Secondo i dati del Ministero della Pubblica Sicurezza cinese, a luglio 2022 il Paese aveva gestito 594.000 casi di frode online e telefonica. In precedenza, nel 2021, le autorità avevano sventato una truffa ai danni di 1,5 milioni di persone, che aveva portato al trasferimento di un totale di 329,1 miliardi di yuan (47,5 miliardi di dollari USA).
I truffatori spesso operano in gruppo, utilizzando copioni preconfezionati per conquistare la fiducia delle vittime tramite chat online, prima di attirarle in prodotti di investimento apparentemente legittimi, spesso criptovalute.
La mancanza di un quadro giuridico per prevenire la fuga di dati personali, unitamente alle precedenti lacune normative che consentivano agli operatori di telecomunicazioni di vendere schede SIM senza verificarne l'identità, ha permesso ai truffatori di operare indisturbati. Queste violazioni commesse dai criminali hanno causato perdite per centinaia di miliardi di dollari e hanno persino portato ad alcuni suicidi.
Nel dicembre 2022, Pechino ha approvato una legge contro le truffe telefoniche e le frodi online, autorizzando le forze dell'ordine ad arrestare i sospetti all'estero e imponendo alle compagnie di telecomunicazioni e alle banche di collaborare per rintracciare i truffatori.
Le truffe online sono dilaganti.
L'agenzia di stampa Xinhua ha riferito che, a partire dal 2016, le truffe telefoniche sono aumentate annualmente del 20-30%. Xie Ling, membro del gruppo di ricerca sulle frodi nelle telecomunicazioni presso la Facoltà di Investigazione Criminale dell'Università di Scienze Politiche e Giuridiche del Sud-ovest, ha commentato che la dilagante frode online è in parte dovuta a sanzioni insufficienti.
Dal 2020, anno in cui è scoppiata la pandemia di Covid-19 e ha portato a una recessione economica , le truffe online sono aumentate. Pertanto, la Cina ha gradualmente sviluppato una strategia di repressione combinata con la prevenzione, con quest'ultima come elemento centrale.
Sempre nel 2020, in Cina si sono verificati quasi un milione di casi di truffe telefoniche e online, con perdite per 35,37 miliardi di yuan e l'arresto di 361.000 sospetti. Queste truffe includevano non solo trasferimenti di denaro fraudolenti, ma anche la compravendita di informazioni personali, la tratta di esseri umani, la falsificazione di documenti e altre attività illecite.
Caixin (un sito web cinese di notizie finanziarie ed economiche) riporta che il mercato nero delle informazioni è in piena espansione, raccogliendo ogni tipo di dato personale, come numeri di identificazione, indirizzi aziendali e persino dati di agenzie governative, per poi venderli a operatori di marketing mirati e truffatori. Ad esempio, una fonte ha affermato di poter fornire ogni genere di informazione, inclusi elenchi di contatti di professori universitari, documenti d'identità e numeri di telefono di anziani, una delle categorie più vulnerabili alle truffe online.
Inoltre, i truffatori utilizzano dispositivi per interrompere e falsificare i segnali di telecomunicazione, consentendo loro di modificare l'ID del chiamante per indurre le vittime a credere che la chiamata sia legittima. In aggiunta, i malintenzionati utilizzano software per inviare messaggi di testo in massa fingendosi compagnie di telecomunicazioni, banche o organizzazioni.
La campagna "Mano di ferro"
Nel 2020, Pechino ha lanciato una campagna nazionale di "cancellazione delle carte" per contrastare le transazioni e le vendite illegali di carte bancarie. Nell'ambito di questa campagna, i servizi delle schede SIM dei telefoni cellulari e delle carte bancarie non registrate a nome del titolare venivano disattivati.
All'inizio del 2021, la Cina ha continuato la sua politica di clemenza, consentendo ai cittadini residenti nelle zone di confine con il Myanmar, molti dei quali coinvolti in truffe online e telefoniche, di tornare a casa prima della scadenza delle loro condanne.
Di recente, le bande criminali cinesi hanno spostato le proprie attività verso paesi del Sud-est asiatico come Myanmar, Laos e Thailandia. Reclutano cittadini cinesi promettendo loro "stipendi elevati" e li introducono clandestinamente oltre confine, per poi detenere e abusare delle vittime all'estero.
Le nuove normative impongono inoltre a banche, operatori di telecomunicazioni e fornitori di servizi internet di partecipare alla raccolta di informazioni su potenziali attività fraudolente e di adottare misure adeguate a ciascun livello di rischio. Ad esempio, la polizia può chiedere alle banche di rifiutare le transazioni o congelare i conti quando individua potenziali vittime che trasferiranno o hanno già trasferito denaro a truffatori.
Nel frattempo, la legge impone agli istituti di istruzione civile di sviluppare programmi di sensibilizzazione per i gruppi vulnerabili come gli anziani e gli adolescenti.
Per prevenire le frodi provenienti dall'estero e dirette contro i cittadini nazionali, Pechino consente alle autorità di immigrazione di imporre divieti di espatrio a coloro che si sono recati in "zone critiche" per le frodi online all'estero o a coloro che sono stati identificati come coinvolti in frodi telefoniche o online mentre si trovavano all'estero.
(Secondo Nikkei Asia)
Fonte
![[Foto] Ricevimento di benvenuto per il Segretario Generale e Presidente To Lam e sua moglie in occasione della loro visita di Stato nelle Filippine.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/06/01/1780295488620_vna-potal-chieu-dai-chao-mung-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-tham-cap-nha-nuoc-toi-philippines-8798060-7855-jpg.webp)
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