Smantellamento di un'organizzazione criminale transnazionale.

Da dicembre 2020 a luglio 2023, il gruppo ha utilizzato diverse società commerciali "di comodo" per organizzare attività di prestito con tassi di interesse superiori al 2.300% annuo.

Il 24 luglio, il generale Nguyen Duc Dung, direttore della polizia provinciale di Quang Nam, ha annunciato che la polizia provinciale, in coordinamento con il Dipartimento per la sicurezza informatica e la prevenzione dei crimini ad alta tecnologia (A05) del Ministero della Pubblica Sicurezza e altre unità specializzate del Ministero, nonché con le forze di polizia di numerose province e città, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale guidata da cittadini cinesi.

Secondo quanto emerso, grazie all'attuazione di misure professionali, la polizia provinciale di Quang Nam ha scoperto che molte persone nella provincia, così come in molte altre province e città del paese, sono state attirate da truffatori che hanno installato app per prestiti rapidi al fine di ottenere denaro a tassi di interesse elevati.

L'indagine ha rivelato che si trattava di un gruppo criminale organizzato che operava con metodi sofisticati e complessi, caratterizzati da stretta collusione e coordinamento tra le menti cinesi e i complici vietnamiti.

Da dicembre 2020 a luglio 2023, il gruppo ha utilizzato numerose entità commerciali "fantasma" per organizzare attività di prestito con tassi di interesse superiori al 2.300% annuo. Oltre un milione di persone in tutto il paese hanno ottenuto prestiti tramite l'applicazione mobile "Great Vay" (che includeva molte applicazioni minori come Abc Tien, cashGo, Like Tien, Vi Dong...) e i dati dei mutuatari sono stati collegati a un sito web con l'indirizzo https://xxxxxx.com ospitato sui server di Alibaba Cloud a Singapore.

Per occultare le loro attività di prestito usurario, i responsabili hanno creato decine di società di comodo e utilizzato migliaia di conti bancari per far circolare denaro a scopo di "riciclaggio" e trasferimento illegale di fondi oltre confine. Inoltre, hanno impiegato tattiche di riscossione crediti di stampo mafioso, causando disordini e generando un'opinione pubblica negativa.

Gli agenti inquirenti hanno letto l'atto d'accusa e disposto la detenzione temporanea di tre cittadini cinesi. (Foto: fornita dalla polizia)

Il 3 luglio, la Polizia provinciale di Quang Nam, in coordinamento con la Procura popolare provinciale, Dipartimento A05, il Dipartimento tecnico e operativo, il Dipartimento per gli affari esteri del Ministero della Pubblica sicurezza, il Comando di polizia mobile, la Polizia di Hanoi , la Polizia di Ho Chi Minh, la Polizia della provincia di Khanh Hoa e le forze di polizia delle province della regione sud-orientale, ha attuato simultaneamente misure operative per eseguire mandati di perquisizione urgenti nei confronti di 3 società di intermediazione di pagamenti e 28 sedi, e ha convocato 60 persone coinvolte per interrogarle.

Le indagini preliminari hanno stabilito che l'ammontare totale del denaro coinvolto nei crimini, facilitati da società di intermediazione per i pagamenti e da schemi di prestito usurario, ha raggiunto i 20.000 miliardi di VND al momento dell'arresto. I sospettati hanno tratto profitto illecitamente per oltre 8.000 miliardi di VND, hanno organizzato attività di riciclaggio di denaro e hanno trasferito illegalmente oltre 5.000 miliardi di VND di questi proventi illeciti fuori dal Vietnam.

La polizia ha sequestrato numerosi oggetti e documenti correlati, tra cui 2 automobili, 1 motocicletta di grossa cilindrata, ha congelato transazioni relative a 11 immobili (per un valore di oltre 70 miliardi di VND), più di 100 computer e vari tipi di telefoni, e molti altri documenti e prove importanti; ha inoltre congelato 88 conti bancari con oltre 36 miliardi di VND.

L'Agenzia investigativa per la sicurezza della polizia provinciale di Quang Nam ha emesso un provvedimento per avviare un procedimento penale per i reati di "usura in transazioni civili", "estorsione" e "trasporto illegale di merci e valuta attraverso il confine", e ha disposto il perseguimento e la detenzione temporanea di 45 imputati, tra cui 3 cittadini cinesi. Il caso è attualmente oggetto di ulteriori indagini.

Fonte: https://nld.com.vn/phap-luat/pha-duong-day-toi-pham-xuyen-quoc-gia-20230724214913166.htm