公安省の治安調査庁は12月14日、スエンベト石油貿易運輸観光有限会社と複数の関連機関・団体で発生している「国家資産の管理と使用に関する規定に違反し、損失と浪費を引き起こした、責任感の欠如により深刻な結果を引き起こした、賄賂を贈与した、賄賂を受け取った、地位と権力を利用して他人に影響を与え、私利を求めた」事件を処理・調査していると発表した。
同日、公安省治安捜査局は、刑法第358条に規定される「地位や権力を利用して他人に影響を与え、私利を追求する」罪を捜査するため、被告人の起訴決定、一時拘留の逮捕令状、 ベンチェ省党委員会元書記レ・ドゥック・トー氏（1970年フート生まれ）の住居に対する捜索令状を発布した。
スエンベト石油貿易運輸観光有限公司は、ホーチミン市3区ヴォー・ティ・サウ区ハイ・バー・チュン465-467に本社を置いています。同社は、全国で約40社ある大手石油取引企業の一つであり、石油の輸出入を認可されています。
スエンベト石油貿易観光運輸有限会社（スエンベト石油会社）は、2016年8月22日に商工省から石油輸出入の最初のライセンスを取得し、2021年11月19日にこのライセンスを再取得しました。
2021年にXuyen Viet石油会社にライセンスが再発行された時点で、Xuyen Viet石油会社は自社所有のガソリン小売店を13店、同社の流通システム内にガソリン小売代理店を49店抱えていた。
商工省は2022年に、スエンベト石油会社を含む33の主要取引業者に対して石油取引の法的規制の遵守状況を検査する予定です。
検査終了時、商工省は、検査時点でスエンベト石油会社が10の系列ガソリン小売店舗と18のガソリン小売代理店を保有していたことを記録しました。スエンベト石油会社は、ガソリン小売代理店の維持・確保に関する規定に違反したため、行政処分を受け、ガソリン輸出入事業免許を1.5ヶ月間取り消されました。
具体的には、商工省は、スエンベト石油会社に対し、3億9000万ドンの罰金を科し、2022年8月10日から9月13日までガソリン輸出入ライセンスを取り消す行政処分を決定した。
2023年、商工省はスエンベト石油会社の石油事業における法的規制の遵守状況を引き続き検査する予定です。
検査の時点で、商工省は、スエンベト石油会社がガソリン小売店舗を 10 店舗有していると記録していたが、検査の時点で、3 店舗ではガソリン小売資格証明書の有効期限が切れており、小売ガソリン代理店と締結した 20 件のガソリン小売代理店契約はまだ有効であった。
スエンベト石油会社が石油卸売業者としての条件を維持および満たすことが引き続きできないことを理由に、商工省は2023年8月11日、スエンベト石油会社の石油輸出入事業ライセンスを取り消す決定第2081/QD-BCT号を発行した。
この決定は、スエンベト石油会社に対する検査結果と、同社が2022年の検査後に違反を是正しなかったこと、および財務省から報告された価格安定基金に関する規定の度重なる違反という悪化した状況を考慮して行われた。
2023年9月8日、公安省捜査保安局（A09）は、スエンベト石油会社と複数の関連機関・組織で発生している「国家資産の管理および使用に関する規定に違反し、損失と浪費を引き起こした」事件を捜査開始した。
治安調査機関はまた、被告人を起訴し、スエンベト石油貿易・運輸・観光会社取締役のマイ・ティ・ホン・ハン氏と、スエンベト石油副取締役のグエン・ティ・ニュー・フオン氏の2人の女性を一時的に拘留する命令を執行する決定を下した。
スエンベト石油会社の両リーダーは、「国有資産の管理および使用に関する規則に違反し、損失と浪費を引き起こした」として捜査を受けた。
最近、ホーチミン市税務局は、2023年第2期の税金滞納者に関する情報の公開を発表しました。この税金滞納リストによると、最も滞納額が多い企業は、スエンベト石油貿易運輸観光有限会社で、その額は1兆5,000億ドンを超えています。
現在、この石油企業の石油価格安定基金からの数千億ドンが予算に回収できていない。
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