オーディオ: 39-39B ベン・ヴァン・ドンの「黄金の土地」取引における資金の流れの内部の仕組み。

ホーチミン市ソムチエウ区ベン・ヴァン・ドン通り39-39Bで発生した事件で、公安省警察捜査局は、被告22人を「賄賂の提供」「賄賂の受領」「国家資産の管理および使用に関する規定違反による損失および浪費」「公務遂行中の地位および権力の乱用」「責任の欠如による重大な結果」の罪で起訴するよう提案した。

調査の結論によれば、ベン・ヴァン・ドン39-39B番地の土地は国有財産であり、決定第09/2007/QD-TTg号に従って管理および再編されなければならない。しかし、被告であるベトナムゴム産業グループ（略称ラバーグループ）の元取締役会長代理であるレ・クアン・トゥン氏は、この再編計画を実行しなかった。

2009年後半、レー・クアン・トゥンは、フー・ヴィエット・ティン社の資本移転を通じて、1平方メートルあたり1,200米ドルで土地を売却することで、被告であるベトティン社の元取締役レー・イ・リン氏および元取締役会長ダン・フオック・ドゥア氏と積極的に交渉し、合意した。

合意によれば、被告リン氏はラバー・コーポレーションに300万ドルを返済する義務があり、そのうち120万ドルはトゥン氏に支払われた。

合意を実行するため、トゥン氏は部下にフー・ベト・ティン社設立手続きへの署名を指示し、ホーチミン市人民委員会に土地の返還を要請してフー・ベト・ティン社に引き渡した。会社の印章と法的文書はすべて、リン氏とドゥア氏に管理のために引き渡された。

必要な許可を取得した後、2010年1月27日、トゥン氏は部下に対し、フー・ベト・ティン社の資本拠出金の99%をレ・イ・リンのレトロ・ハーベスト・ファイナンス社に710万ドル超で譲渡する提案書に署名するよう指示した。

その後、ドンナイゴム社の元取締役会長グエン・タン・チャウ氏とバリアゴム社の元取締役会長グエン・コン・タイ氏は、資本金の80％を譲渡する契約に署名し、580万ドルを超える全額を受け取ったと虚偽の確認（実際には金銭の譲渡はなかった）を行い、ホーチミン市計画投資局がレトロハーベストファイナンス社にフーベトティン社の定款資本の80％を保有するための修正商業登録証明書を発行できるようにした。

2011年末頃、レ・クアン・トゥン氏が引退の準備を進めていた頃、レ・イ・リン氏はオレンジ色のエルメスの紙袋に30万ドルを入れた。その後、リン氏とドゥア氏は、フー・ベト・ティン社の出資持分の99%の売却を指揮してくれたことへの感謝の意を表し、ホーチミン市旧1区のレ・ズアン通りにあるレストランにトゥン氏を夕食に招待した。

2013年11月頃、被告であるグエン・ティ・ニュー・ロアン（元クオック・クオン・ザ・ライ社会長）は、リン氏とドゥア氏がプロジェクトの売却を希望していることを知り、調査を行いました。その後、ロアン氏はリン氏とドゥア氏と交渉し、プロジェクトの買収に合意しました。そして、リン氏がドゥア氏に対し、4,600億ドン（土地使用料を含む）で「売却約束契約」に署名することを承認することで合意しました。

ラバー社が土地の購入を継続するための外交費用が必要だったため、リン氏とドゥア氏は被告ローン社から前払い金を受け取っていた。その後、2013年12月13日から2014年1月22日までの間に、リン氏とドゥア氏は450億ドンを4回に分けて引き出し、ドゥア氏に渡した。

2014年1月末、ドア容疑者は200億ドンをグレンファークラスのウイスキーの空箱4つに入れて車に積み込み、ラバーグループの元社長であるトラン・ゴック・トゥアン氏の事務所に持ち込み、トゥアン氏に渡した。

2014年8月6日と8日、リン氏とドア氏は、フー・ベト・ティン社における出資持分の99%を、被告ローン社に2,710億ドン超（土地使用料を除く）で譲渡する契約を締結した。捜査機関は、「ベトナム・ラバー・グループへの1,140億ドン超の支払額を差し引くと、被告リン氏とドア氏は1,570億ドン超の利益を得た」と主張した。

送金が完了すると、ドア氏は50万ドン紙幣で250億ドンを受け取り、それを2つの黒いスーツケースに詰め、トラン・ゴック・トゥアン氏の自宅で面会する予定を立てた。

午後9時頃、ドアはトゥアンの家に到着し、スーツケース2つ分のお金を渡した。

トゥアン氏はドゥア氏から総額450億ドンを受け取った後、ラバーグループの3名に75億ドンを贈与した。3名は取締役会長のヴォー・シー・ルック氏、取締役兼副社長のトラン・トアイ氏、そして企画投資部長のファム・ヴァン・タン氏で、それぞれ25億ドンを受け取った。残りの375億ドンはトゥアン氏の私的な目的で使用された。

調査結果によると、被告ローン社は、フー・ベト・ティン社の出資持分の100%を取得する前に、ティン・ヴオン不動産株式会社（ノバランド・グループの子会社）の取締役会長であるブイ・カオ・ニャット・クアン氏と投資契約を締結し、手付金を預け入れていた。これにより、フー・ベト・ティン社の出資持分の100%を譲渡し、8,460億ドン超を受け取ることが約束されていた。経費を差し引いた後、被告ローン社は2,970億ドン超の利益を得た。

出典: https://nld.com.vn/audio-duong-di-long-cua-dong-tien-thuong-vu-dat-vang-39-39b-ben-van-don-196251217100000368.htm