ヴァンティンファットグループ、SCB銀行および関連部門で発生した事件の捜査結論において、 公安省は7つの異なる犯罪で86人の被告人を起訴することを提案した。
この中で、チュオン・ミ・ラン氏（ヴァン・ティン・ファット・グループ会長）は、贈収賄、銀行業務に関する規制違反、資産横領の罪で起訴されることが提案された。
調査によると、ラン氏はヴァンティンファットグループのオーナーであり、多数の子会社や関連会社を所有しており、家族や近親者にそれらの運営と管理を任せていた。
結論で言及されている企業は、ヴァン・ティン・ファット・グループ株式会社、ヴァン・ティン・ファット投資グループ株式会社、アンドン投資グループ株式会社、サイゴン半島グループ株式会社、ウィンザー不動産管理グループ株式会社、タイムズスクエア投資株式会社などです。
チュオン・ミ・ランさん（写真：HN）。
ラン氏は、ヴァン・ティン・ファット・グループの運営のために資本を動員する銀行業務を利用し、2011年末に3つの民間銀行の株式の過半数を購入して所有することで、これらの銀行を掌握しました。
2012年1月1日、3つの銀行はサイゴン商業銀行（SCB）として合併しました。ラン氏はSCBの株式の85%以上を保有し、その後も株式を買い増し続けました。
2022年10月までに、ラン氏は定款資本の91.5%以上を支配しており、これは27の法人および個人名義で登録されたSCB銀行の株式約140万株を所有するのに相当する。
調査の結論では、「チュオン・マイ・ラン氏は、SCB銀行の上記株式の所有権・管理権を持ち、側近や取締役会、取締役会長、主要支店長、監査役会長などの重要な役職にSCB銀行のあらゆる活動を運営する権限を与えていた」と述べられている。
さらに、ラン氏はSCBを株式商業銀行として資金調達に利用していましたが、融資業務においては主にラン氏の個人的な目的に利用されていました。
調査の結果、2022年10月17日時点で、チュオンミーラン・ヴァンティンファットグループの融資件数は1,284件、顧客数は875人、未払い債務は677兆VNDを超えていることが判明した。
上記の金額を引き出すために、ラン氏はSCB、ヴァンティンファットグループ、関連組織および個人に、SCBで資金を引き出すための融資として偽造文書を作成するよう指示しました。
SCB銀行（写真：SCB）。
ラン氏の手法は、数千の「幽霊」法人を設立/使用し、数千人の個人を顧客の名義で借り入れるよう依頼/雇用し、偽の融資計画を作成し、抵当資格のない違法な担保を提供し、価値を水増しし、担保取引を登録せず、評価機関と共謀して価値を合法化することである。
合法化のため、通常の融資申請と同じように融資を審査し承認する手順を定めた。指定口座に資金が振り込まれた後、何千もの「幽霊」法人が利用され、何千人もの個人が雇用されたり口座開設を依頼されたりして資金を移動させ、SCBから資金を移動させて現金を引き出し、ラン氏が流用して使用を指示できるようにキャッシュフローを遮断した。
上記の策略に加え、調査の結論では、ラン氏がSCBの被疑者に対し、チュオンマイラン・ヴァンティンファットグループに資金を支出するためだけに本社に新しい事業部を設立するよう指示し、貴重な担保資産をスワップ/引き出して違法/無価値/低価値の資産と交換し、SCBを横領していたことも指摘されている。
不良債権の売却、延滞債務の売却、不良債権を隠すための債務の相殺、資本動員を継続する目的で信用残高を削減し、Truong My Lan - Van Thinh Phat グループへの融資を実行する。
SCBが監督、検査、監査を受けていた際に、公務員に賄賂を贈り、SCBの深刻な状況について不正な報告をさせた。
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