MSBタンスアン銀行の女性取締役を一時拘留

ＭＳＢ（ベトナム海事商業銀行）で顧客が突然５８０億を失った事件について、ハノイ市人民委員会が３月２８日午後に開いた２０２４年第１四半期の社会経済状況に関する記者会見で、ハノイ市警察のトップが事件に関する情報を提供した。

これを受けて、 ハノイ市警察副局長のグエン・タン・トゥン少将は、2023年10月10日にハノイ市警察捜査保安局がMSB銀行から、詐欺や財産横領の兆候を示す上記の銀行員を発見したとの報告を受けたと述べた。

上記の報道では、MSB銀行タンスアン支店の支店長であるブイ・ティ・ホアイ・アン氏（1984年生まれ、ロンビエン市ボーデ390番地アパート在住）が、1650億ベトナムドン相当の顧客資産を詐取し横領した疑いがあると告発されている。

2023年10月18日、ハノイ市警察副本部長は捜査結果に基づき、捜査機関が事件を立件し、ブイ・ティ・ホアイ・アン氏を一時的に拘留したと発表した。当初、アン氏は被害者8人の資産を詐取し、3,380億ドン相当を横領したと判断されていた。

「現在、警察は被害者に返還するため、財産の回収措置を講じている。当初、共犯者はいないと判断されており、警察は引き続き調査を行っている」とグエン・タン・トゥン少将は述べた。

グエン・タン・トゥン少将 - ハノイ市警察副長官。

以前、ベトナム海事商業銀行（MSB）は、最近、一部のメディアやソーシャルネットワークで、支店で開設した口座の資金が失われたという顧客の報告に関する情報が広まっていると述べていた。

この問題に関して、MSBは、支店の業務を点検し、定期的にスタッフを評価する過程で、この銀行が、顧客グループ（MSBに加わる前に互いに密接な関係にあった）と関係する多数のスタッフおよび従業員に関連する異常な兆候を発見したと発表した。

MSB は当局に対し、説明を求める情報を積極的に提供してきました。

NTL氏（ハノイ）は報道陣に対し、MSB銀行に開設された口座から580億ドン以上が突然消えたと語った。

「預金してから2年以上経ちますが、今でも普通に入出金できています。しかし、2023年10月初旬、ハノイ市警察から出勤を求められ、MSB銀行に預金していたお金がもう使えないと告げられました。現時点で、私の預金総額は580億ドンを超えています」とNTLさんは語った。

NTL氏はまた、現金を引き出しておらず、誰にも許可を与えておらず、いかなる書類にも署名していないことを確認した。

Lさんは半年以上にわたり、MSB銀行に何度も出向き、同銀行に預けている580億ドン以上の資金の返還を求め、苦情を申し立ててきたという。しかし、同銀行は資金の損失理由の説明を拒否し、捜査機関の結論を待っているとして、返還を拒んでいる。

ソース: https://www.nguoiduatin.vn/bat-tam-giam-nu-giam-doc-ngan-hang-msb-thanh-xuan-a656348.html