偽証券会社社員が投資家を騙すグループを結成していると警告

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国家証券委員会は、KISベトナム証券会社（KIS）から、複数の個人や組織がKISの従業員を装ってGEMベトナム投資ファンドを設立し、投資家の資産を詐取して横領していたという報告を受けたと発表した。

KISの従業員を装った人物がZaloに「Zaloグループ：（A221）。株式投資分析の交換；YY03株式市場動向」というグループを設立し、投資家を誘い込み、資産を詐取しようとしています。国家証券委員会は、KISの報告書を当局に送付し、対応の調整と、上記のソーシャルネットワークアドレスにアクセスする投資家への警告を求めています。

Cảnh báo giả mạo nhân viên công ty chứng khoán lập nhóm lừa đảo nhà đầu tư- Ảnh 1. — 投資家を誘い込み、詐欺行為を行う偽証券会社社員のグループ結成に関する警告

これまで、証券会社や国家証券委員会は、企業や投資ファンドを装って投資家を誘致・誘引する行為について繰り返し警告を発してきました。直近では、2023年末に、国家証券委員会がカーライルVN投資ファンドにファンド登録証を発行していないにもかかわらず、カーライルVN投資ファンドを装う手口が出現しました。

ハノイ市警察の警告によると、最近、カーライルVN投資ファンドを装って詐欺を働く手口が確認されています。投資を行い、20億ドン近くを詐取された被害者もいます。被害者は、カーライルVN投資ファンドのアプリを通じて投資を誘導されたと述べています。ライブ配信に参加すると、投資家は金銭を受け取り、「先生」から多くの優遇パッケージを紹介され、多くの推奨コードを提示され、株価が急騰した銘柄への投資を誘導されます。このグループは、ファンドに投資すると、決済注文を出すとすぐに投資口座に資金が入金され、通常の取引フロアよりもはるかに迅速に出金注文を出すことができると宣伝しています。

「先生」たちはレバレッジを効かせ、500～800%という高金利を謳っていました。被害者は、最低2億ドン以上の預金で銘柄コード「…x5」を購入するよう指示されました。預金後も、被害者は銘柄コード「…x8」の取引を勧め続けました。2億ドンを預金すると、被害者は数倍もの株式を受け取り、残額を預金しない場合は口座を凍結し、取引を禁止すると脅されました。被害者は残額を補うためにさらに4億ドンを送金しました。被害者が資金を引き出せなくなると、被害者は2億ドンの送金を継続できるよう、年会費（これまでの総利益の25%）を送金するよう要求しました。さらに、預金総額（2億ドン）の15%に相当するVIP会員口座利用料と、利益（1億5000万ドン）の10%に相当する付加価値税の支払いを要求しました。口座開設時に10%の紹介料を支払う。多額の手数料を支払ったにも関わらず出金できず、被害者は詐欺に遭ったことに気づき、警察に通報した。

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