ソーシャルネットワーク上の詐欺に注意

ヌー・スアン地区警察は、証券詐欺とマネーロンダリング組織に関与した「スーパーカー」の一団を一時的に拘留した。

犯罪者が現在よく使う方法やトリックは、販売協力者を不正に募集して手数料を受け取ることです。オンライン金融投資;オンライン取引および売買を通じて;電子識別データ、試験データを更新する。警察官、検察官、銀行員になりすますこと。ソーシャルネットワークアカウントをハッキングして親戚になりすまし、詐欺を行う...

最近、クアンチ省チュウフォン郡在住のグエン・コン・チャン・フン容疑者とグエン・タン・ドン容疑者の2人が、親戚のFacebookアカウントを偽装して警戒を解くという手口を使い、ハチュン町（ハチュン）在住の1963年生まれのLTVさんから約15億ドンを詐取して横領した。

タインホア省警察に逮捕・捜査された後、被疑者2人は、海外に居住しビジネスを行っているベトナム人の偽のFacebookアカウントを作成し、詐欺の手口をオンラインで学び、その偽アカウントを使ってベトナム人の親族に連絡を取り送金を要求していたことを自白した。詐欺を実行するために、容疑者らは携帯電話やジャンクSIMカードを購入し、偽のFacebookアカウントを作成し、被害者に連絡して詐欺を行い、容疑者が提供した口座番号に送金するよう依頼した。同時に、マネーロンダリング活動を行っているテレグラムグループに連絡を取り、被害者が送金するための銀行口座を取得し、手数料を15％削減しました。

同様に、2025年2月初旬、ヌースアン地区の警察は、外国為替取引フロア「Fnory.com」が顧客を欺いて資産を横領する兆候があることを発見した。タインホア省警察捜査警察庁は捜査と検証を通じて、この犯罪と闘い根絶するための特別プロジェクトを立ち上げ、押収された資産の総額は2,000億ドンを超えると推定されている。

被疑者らは、「Fnory.com」という違法な株式取引所を「設立」するという手口で、Facebook、Zalo、Telegramなどのソーシャルネットワークを使用して、高金利、短期的な利益、Zaloの非公開グループを通じた金融専門家によるアドバイスを約束して、顧客に投資への参加を宣伝、招待、そそのかすことで、多層的に従業員のネットワークを構築した。

勧誘の過程で、容疑者らは、取引所を英国の取引所、合法、高収益投資として紹介するなどの虚偽の情報を提供した。顧客が参加すると、彼らは閉鎖されたグループに入れられ、金融専門家を装った従業員のシステムがアドバイスし、注文を呼び出して、顧客を信頼させ、証券購入のために預けた資金をすべて失うまで売買させる。

人々が金融投資詐欺の罠に陥りやすい理由の 1 つは、仮想取引フロアが、実際の取引フロアとまったく同じ、非常にプロフェッショナルなインターフェースを備えていることです。注文の配置、注文のロック、アカウント残高の変更は継続的に更新されます。しかし、技術的な観点から見ると、これは非常に簡単に、安価に、プログラミングの経験をあまり必要とせずに実行できるものです。

FPTポリテクニックカレッジ（タンホア市）の情報技術講師、ハ・ミン・トゥイ氏は次のように述べています。「ウェブサイトの作成は非常に簡単で、30ドル程度で、非常に充実した、プロフェッショナルな見た目のウェブサイトテンプレートを手に入れることができます。しかし、偽のウェブサイトにはセキュリティ証明書がないことがよくあります。さらに、ウェブサイトは人間によってプログラムされているため、取引額を恣意的に、そして簡単に変更できてしまうのです。」

このように、人工知能とサイバー攻撃ツールの発達により、詐欺師は一般の人々が見抜くのが難しい詐欺シナリオを簡単に作成することができます。一方、取引は多くの場合オンラインで行われ、アプリケーション経由で支払われるため、当局は詐欺師を追跡する上で多くの障害に直面している。また、サイバースペースの国境を越えた性質により、捜査や当局間の調整が困難になっている。

今年初め以来、タインホア省警察は専門的な措置を通じて、サイバースペースで虚偽のニュースを投稿したり、悪質で有害な情報を拡散したりする80件の事件を発見、検証、取り締まり、処理してきました。それと同時に、サイバー空間における詐欺や財産横領の事件も数十件、巨額の金銭が押収されて摘発された。

警察当局は、サイバー空間における詐欺のリスクから身を守るために、財産を詐取するための詐欺行為に対して厳重な警戒をするよう勧告している。絶対に怪しいリンクにアクセスしないでください。また、見知らぬ人に個人情報や銀行口座番号を提供しないでください。 Facebook 経由でのお金の貸し借り、お金の交換、お金の送金に関するメッセージには注意してください。何か異常なことが疑われる場合は、すぐに最寄りの警察署に通報し、適切な指導と対応を受けてください。

記事と写真：リン・フォン

出典: https://baothanhhoa.vn/canh-giac-truoc-cac-chieu-tro-nbsp-lua-dao-tren-mang-xa-hoi-250283.htm