ヌー・スアン地区警察は、証券詐欺とマネーロンダリング組織に関与した「スーパーカー」の一団を一時的に拘留した。
犯罪者が現在よく使う方法やトリックは、販売協力者を不正に募集して手数料を受け取ること、オンラインでの金融投資、オンラインでの交換や売買活動、電子識別データや試験データの更新、 警察官、検察官、銀行のなりすまし、ソーシャルネットワークのアカウントをハッキングして親戚になりすまして詐欺を働くことなどです...
最近、 クアンチ省チュウフォン郡在住のグエン・コン・チャン・フン容疑者とグエン・タン・ドン容疑者の2人が、親戚のFacebookアカウントを偽装して警戒を解くという手口を使い、ハチュン町（ハチュン）在住の1963年生まれのLTVさんから約15億ドンを詐取して横領した。
タインホア省警察に逮捕・捜査された後、被疑者2名は、海外に居住・ビジネスを行っているベトナム人の偽のFacebookアカウントを作成し、その偽アカウントを使って被害者の親族に連絡を取り、送金を依頼するなど、詐欺の手口をオンラインで学び、実践していたことを自白した。詐欺を実行するために、被疑者は携帯電話やジャンクSIMカードを購入し、偽のFacebookアカウントを作成し、被害者に連絡して詐欺を働き、被疑者が提供した口座番号への送金を依頼した。同時に、マネーロンダリング活動を行うTelegramグループに連絡を取り、被害者が15%の手数料を支払って送金するための銀行口座を入手していた。
同様に、2025年2月初旬、ニュースアン郡警察は、外国為替取引場「Fnory.com」が顧客から資産を詐取する兆候を発見しました。捜査と検証を経て、タインホア省警察捜査局は特別プロジェクトを立ち上げ、事件の撲滅と撲滅に成功しました。押収された資産の総額は推定2,000億ドンを超えています。
被疑者らは、「Fnory.com」という違法な株式取引所を「設立」するという手口で、Facebook、Zalo、Telegramなどのソーシャルネットワークを使用して、高金利、短期的な利益、Zaloの非公開グループを通じた金融専門家によるアドバイスを約束して、顧客に投資への参加を宣伝、招待、そそのかすことで、多層的に従業員のネットワークを構築した。
勧誘の過程で、容疑者らは、取引所を英国の取引所、合法、高収益投資として紹介するなどの虚偽の情報を提供した。顧客が参加すると、彼らは閉鎖されたグループに入れられ、金融専門家を装った従業員のシステムがアドバイスし、注文を呼び出して、顧客を信頼させ、証券購入のために預けた資金をすべて失うまで売買させる。
金融投資において、人々が簡単に詐欺に「陥る」理由の一つは、仮想取引フロアが非常に専門的なインターフェースを備えており、実際の取引フロアと全く同じであることです。注文の発注、注文のロック、口座残高の変動といった操作はすべて継続的に更新されます。しかし、技術的な観点から見ると、これは非常に低コストで、プログラミングの専門知識を必要とせずに実行できるものです。
FPTポリテクニックカレッジ（タンホア市）の情報技術講師、ハ・ミン・トゥイ氏は次のように述べています。「ウェブサイトの作成は非常に簡単で、30ドル程度で、非常に充実した、プロフェッショナルな見た目のウェブサイトテンプレートを手に入れることができます。しかし、偽のウェブサイトにはセキュリティ証明書がないことがよくあります。さらに、ウェブサイトは人間によってプログラムされているため、取引額を恣意的に、そして簡単に変更できてしまうのです。」
このように、人工知能やサイバー攻撃ツールの発達により、詐欺師は一般の人々が見抜くのが困難な詐欺シナリオを容易に作成できるようになっています。一方、当局は、取引がオンラインで行われ、アプリ経由で支払われることが多いため、詐欺師の追跡において多くの障害に直面しています。さらに、サイバー空間の国境を越えた性質により、捜査や当局間の連携が困難になっています。
今年に入ってから、タインホア省警察は専門的な措置を講じ、サイバースペースにおける虚偽のニュース投稿や有害で有害な情報の拡散を目的とした80件の事案を発見、検証、対処し、対処しました。また、サイバースペースにおける詐欺や財産横領の事案も数十件、巨額の罰金を科して取り締まりました。
警察当局は、サイバー空間における詐欺のリスクから身を守るため、財産を詐取しようとする詐欺行為に対して厳重な警戒をするよう勧告しています。怪しいリンクには絶対にアクセスせず、個人情報や銀行口座番号を知らない相手に提供しないでください。Facebook経由で金銭の貸借、両替、送金を求めるメッセージには注意してください。何か異常な点がある場合は、すぐに最寄りの警察当局に通報し、適切な指導と対応を受けてください。
記事と写真：リン・フォン
出典: https://baothanhhoa.vn/canh-giac-truoc-cac-chieu-tro-nbsp-lua-dao-tren-mang-xa-hoi-250283.htm
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