かつて無罪が宣告されたアグリバンク・カントーの元取締役レ・タン・ハイ氏は、3,030億ベトナムドンの損失の首謀者として告発され続けている。
7月5日、カントー市警察は人民検察院に移送した捜査結論の中で、レ・タン・ハイ氏（59歳）、グエン・フイン・ダット・ニャン氏（41歳、タイナム農水産株式会社元取締役）および共犯者4名の行為について、信用機関の活動における融資規制違反の罪で起訴を提案した。
この動きは、ホーチミン市高等人民法院が、2022年1月7日にカントー市人民法院が下したハイ氏とその共犯者らの無罪判決を取り消した判決を受けて、約1年にわたる再調査を行った後に行われた。
2022年8月の控訴審における被告ら。写真：アン・ビン
捜査機関によると、グエン・フイン・ダット・ニャン容疑者は2006年から2013年にかけて、異なる業種の企業7社を設立し、従業員に自社名義の会社を使わせ、ベトナム農業農村開発銀行（アグリバンク・カントー）から資金を借り入れていた。
2012年、レ・タン・ハイ氏とその部下は、優遇融資パッケージ（最初の2年間は0%、3年目以降は50%）に基づき、ニャン氏の会社に2,890億ドンの融資を承認した。ニャン氏は銀行幹部の同意を得て、カントーのシティマート・スーパーマーケットビルを担保としたが、担保価値を1,040億ドンから3,330億ドンに水増しした。
ニャン氏は、借入金を契約書に記載された「機械設備の購入」に充てず、代わりに約1500億ドンをこの銀行に預金した。残りは、グエンチャイ通りの土地購入（私用）と、借入金の元利金の返済に充てられた。その後、ニャン氏は借入金の返済能力を失った。
捜査機関は、ハイ氏、トラン・フイ・リュー氏、ブイ・トゥアン・アン氏（元アグリバンク・カントーの副理事長、融資部門長）、ファム・トゥオン・ティ氏、グエン・ヴァン・ダット氏（元タン・ティエン・カンパニー・リミテッドの取締役、従業員）、グエン・フイン・ダット・ニャン氏が、 特にアグリバンク・ベトナムに深刻な影響を及ぼし、3,030億ベトナムドン以上の損失が発生した。
この件において、ハイ氏はアグリバンク・カントーの取締役として、リュー氏及びニャン氏と共謀し、長期間にわたり多額の融資を利用して意図的に犯罪行為を行った。その後、ハイ氏、リュー氏、ニャン氏は従業員及び部下に違法行為を指示した。
銀行グループの被告（ハイ、リュー、トゥアン・アン）は全員、ナン氏が提出した書類が不適切であることを知っていたため、融資のために抵当資産の価値を水増しすることに同意した。
捜査機関は、ニャン氏による詐欺行為と銀行資産の横領の兆候について、被告人が融資を受けるために詐欺行為を行い、偽造文書を作成し、担保資産の価値を水増しし、融資金を不正に使用したと判断した。しかし、ニャン氏はハイ氏、リュウ氏、トゥアン・アン氏と協議し、ティ氏、ダット氏、そして彼らの従業員にこれらの行為を指示したため、新たな犯罪を構成する十分な根拠はなかった。
この訴訟は長年にわたり継続し、多くの訴訟が差し戻されました。昨年初め、カントー市人民裁判所は第一審を開廷し、ハイ氏、リュウ氏、ニャン氏は担保の価値について協議し、水増しした行為を一切否認しました。被告らは、担保の価値は独立した評価会社による評価結果に基づいていると主張しました。
アグリバンク・カントー支店の代表者も、銀行がこれまで一切の損失を被っていないことを確認する文書を提出した。被告と被害者の権利を守る弁護団は、融資資金から形成された担保と資産は「銀行への融資返済能力がある」と一様に述べた。
裁判官団は、被告らが本件における損害を認定できず、有罪判決の根拠もなかったとして、被告らを無罪と宣告した。カントー市人民検察院は後に控訴し、本件における損害は2016年6月に犯罪が遂行され、阻止された時点から認定されたと主張した。
2022年8月11日、ホーチミン市高等人民裁判所は控訴審において第一審判決を全面的に破棄し、事件をカントー市人民検察院に移送して、ハイ氏とその共犯者を信用機関の業務における融資に関する規則違反の罪で引き続き起訴するよう命じた。被告人ニャンについては、裁判所は検察院に対し、他の訴因について再審理するよう求めた。
アンビン
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