公安省捜査保安局は12月14日、ベティンバンク元会長レ・ドゥック・トー氏の逮捕に関連して、スエンベト石油貿易運輸観光有限会社（スエンベト石油）および複数の関連機関・団体で発生している「国家資産の管理および使用に関する規定に違反し、損失や浪費を引き起こした、責任を欠いて重大な結果をもたらした、賄賂を贈与した、賄賂を受け取った、地位や権限を利用して他人に影響を与えて私利を求めた」事件を処理、捜査していると発表した。

Xuyen Viet Oil は、石油の輸出入を許可されている全国約 40 社の大手石油取引企業のうちの 1 つです。

スエンベトオイルは最近、銀行に対して数千億ドンもの「債務者」となったことで世論の注目を集めた。

そのうち、 BIDV は未払い債務が最大 2,000 億 VND に達するこの企業の最大の債権者の 1 つです。この融資は、Xuyen Viet OilとBIDV Nam Ky Khoi Nghia支店間の信用契約番号02/2022/7191166/SĐBSに基づき、2022年に締結されました。

上記融資の担保は、バリア・ブンタウ省タンタン郡トックティエン村第4集落（現タンタン町）の土地区画及び当該土地上のガソリンスタンドに係る建設工事の価値を利用することにより得られる収益の全額です。

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以前、スエンベト石油の女性取締役と副取締役2人が「国有資産の管理および使用に関する規則に違反し、損失と浪費を引き起こした」罪で捜査保安庁の捜査を受けていた。

さらに、VietNamNetの調査によると、Xuyen Viet OilのBIDVへの融資の担保には、同社のSacombankにおける500億VND相当の預金契約も含まれている。 DOオイルは約3,300万リットル、総額は4,500億ドン（平均単価13,751ドン/リットルで計算）。

以前、2020年と2021年には、BIDV Nam Ky Khoi Nghia支店もXuyen Viet Oilの主要な資本スポンサーでした。

BIDVは、ハイハ水路運輸株式会社（ハイハペトロ）やチュンリンファット株式会社（ニンビン省の石油卸売企業）の関連会社など、他の石油大手の主要資本スポンサーでもある。

現在、BIDVはハイハペトロの融資の担保であるクアンチ省ジョーリン県クアヴィエット町のハハイ・クアンチ石油貯蔵所を1760億ドンの開始価格で競売にかける手続きを進めている。

BIDVはまた、チュン・リン・ファット社の幹部の負債を回収するため、ニンビン省の土地19区画の使用権を2,110億ドンの開始価格で販売している。

8月11日、商工省は、Xuyen Viet Oil社の石油輸出入事業ライセンスを取り消す決定第2081/QD-BCT号を発行した。

この決定は、スエンベト石油会社に対する検査結果と、同社が2022年の検査後に違反を是正しなかったこと、および財務省から報告された価格安定基金に関する規定の度重なる違反という悪化した状況を考慮して行われた。

9月8日、公安省の治安調査庁（A09）は、スエンベト石油会社と複数の関連機関・組織で発生した「国家資産の管理および使用に関する規定に違反し、損失と浪費を引き起こした」事件の捜査を開始した。

治安調査庁はまた、被告人を起訴し、2人の女性に対する一時拘留命令を執行することを決定した。2人は、スエンベト石油の取締役であるマイ・ティ・ホン・ハン氏と、グエン・ティ・ニュー・フオン - スエン・ベト石油の副所長。

スエンベト石油会社の両リーダーは、「国有資産の管理および使用に関する規則に違反し、損失と浪費を引き起こした」として捜査を受けた。

最近、ホーチミン市税務局は、Xuyen Viet Oilが1兆5000億ドンを超える税金負債を抱えていると発表した。

現在、この石油企業の石油価格安定基金からの数千億ドンが予算に回収できていない。

石油王の「汚点」はレ・ドゥック・ト氏の逮捕で暴露された。スエンベト石油会社の両リーダーは、「国有資産の管理および使用に関する規則に違反し、損失と浪費を引き起こした」罪で捜査を受けた。