公安部捜査警察庁（C01）はこのほど、FLCグループ株式会社（FLCグループ）および関連会社・部門で発生した「証券取引市場を操作し、資産を不正に流用し、証券活動において虚偽の情報を発表または隠蔽し、公務執行中に地位や権限を利用した」事件で、追加捜査結論を出し、被告51人を起訴するよう提訴した。
2023年10月、C01は捜査の結論を出し、本件の被告21名を株式市場操作と財産詐欺の2つの罪で起訴することを提案しました。しかし、最高人民検察院は事件ファイルを差し戻し、「起訴を確実にする」ための追加捜査を要請しました。追加捜査において、C01はさらに30名の被告を起訴しました。
捜査警察庁は2022年3月29日夕方、FLC本部を捜索した。
今回起訴された51人の被告のうち、13人は株式市場操作の罪で起訴された。23人は詐欺と財産横領の罪で起訴された。4人は公務執行中の職権乱用で起訴された。3人は証券業務において故意に虚偽の情報を発表したり隠蔽した罪で起訴された。8人の被告は株式市場操作と詐欺および財産横領の2つの罪で起訴され、その中にはFLCグループの元会長であるチン・ヴァン・クエット氏も含まれている。
追加捜査の結論によると、2017年5月26日から2022年1月10日まで、クエット氏は妹のチン・ティ・ミン・フエ氏とその共犯者に、AMD、HAI、GAB、FLC、ARTの5つの株式コードの株式市場を操作するよう指示し、7,230億ドン以上を不法に利益を得た。
チン・ヴァン・クエット氏の株価操作事件でさらに30人の被告を起訴する提案
C01はさらに、2014年から2016年9月までの間、クエット氏がFLCグループ傘下のファロス社の幹部や従業員、親族、家族を株主として出資するよう指示し、偽の出資書類を作成して署名させ、ファロス社への出資額を3兆1,020億ドン以上水増しして同社の定款資本を15億ドンから4兆3,000億ドン以上に増やした。その後、書類を作成し、国家証券管理機関に公開会社の登録を承認するよう要請し、証券保管振替を登録し、ファロス社の偽の出資で形成された4億3,000万株をホーチミン証券取引所に上場させたことも判明した。
クエット氏とその共犯者は、ファロス社の株式を証券取引所に上場した後、2016年9月から2022年3月までに、ファロス社で保有されていた偽造資本拠出金から形成された3億9,100万株以上を売却し、4兆8,180億ドン以上を獲得しました。そのうち3兆6,200億ドン以上は投資家から横領されました。
C01は、クエット氏の犯罪を手助けした者らに加え、公開会社の登録、証券保管、株式上場を承認する権限を持つ国家管理機関に所属する個人の違反行為も明らかにした。
C01は、ホーチミン証券取引所の被告4名を公務遂行中に地位や権限を乱用したとして、また公開企業監督局（国家証券委員会）とベトナム証券保管センターの被告3名を証券活動において故意に虚偽の情報を公開したり情報を隠蔽したとして起訴した。
2月24日12時：チン・ヴァン・クエット氏の起訴案｜アリババ事件で金塊200本を押収へ
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