タン・ホアン・ミン事件の裁判を前にした新たな展開

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タン・ホアン・ミン事件の被害者とされる6,600人以上の投資家が、3月19日に行われる裁判にハノイ人民裁判所から召喚される予定だ。

ハノイ人民裁判所は3月19日午前、タンホアンミンホテルサービス貿易会社（タンホアンミン社）で起きた事件の被告15人に対する第一審公判を開くと予想される。

この裁判では、タンホアンミン社の会長であるド・アン・ズン氏と被告人のド・ホアン・ヴィエット氏（タンホアンミン社の副社長）、フン・テ・ティン氏（財務会計センター元所長）、ホアン・クイェット・チエン氏（財務会計センター代理副所長）およびその他11名の被告人が、財産の不正流用容疑で法廷に出廷した。

第一審はグエン・スアン・ヴァン判事が裁判長を務め、20名以上の弁護士が弁護団に参加した。そのうち、ジャン・ホン・タン弁護士（ジャン・タン法律事務所）がタン・ホアン・ミン会長のドー・アン・ズン氏を、グエン・ヴァン・トゥ弁護士（FANCI法律事務所）がドー・ホアン・ヴィエット氏を弁護した。

注目すべきは、この事件の被害者と特定された投資家6,630名も裁判に召喚されたことです。裁判前には、1,200名以上の投資家が、裁判所と検察庁に対し、被告人の刑事責任の軽減を検討するよう求める請願書を提出しました。これは、すべての被告人が捜査機関に積極的に協力し、債券購入者の資金全額（8兆6,000億ドン以上）を国庫に回収したためです。

起訴状によると、財政難のため、被告ド・アン・ズン氏は2021年6月から2022年3月まで、この方針に同意し、息子のド・ホアン・ベト氏を通じて、自身の権限下にある被告らに対し、3社の法人（ンゴイ・サオ・ベト不動産投資有限会社、ソレイユホテル投資・サービス株式会社、ウィンターパレス株式会社）を利用して、総額10兆300億ドンの社債9件を発行し、タンホアンミングループの資金調達を行うよう指示・許可した。

被告らは、債券発行のために、グループ内企業間の投資協力契約、預金、株式売買を合法的に締結し、営業活動を偽装するなど、債券取引の合法化、発行書類、募集手続きの合法化、債券取引の偽造など、多くの詐欺行為と策略に共謀しました。被告らは監査部門と共謀し、発行会社3社の財務諸表を合法化し、債券発行条件を満たすように全面的に承認意見を出しました。

さらに、被告らは債券を譲渡するための「偽の」契約にも署名し、投資協力契約に従ってタンホアンミン社が債券とキャッシュフローを3社の発行会社から支払ったことを示す「偽の」キャッシュフローを実行し、債券パッケージの「仮想」価値を作り出した。

検察院は、被告らが「偽造」投資協力契約の資産を債券の担保として利用したと判断した。捜査結果によると、6,600人以上の顧客が債券投資契約および譲渡契約に署名し、タン・ホアン・ミン氏に8兆6,000億ベトナムドンが流用されたことが判明した。これまでの捜査過程で、捜査機関は本件の損害賠償をすべて回収した。

捜査チームは、ド・アン・ズン氏と被告らには慈善活動に積極的に参加していたこと、中央機関から多数の表彰を受けていたこと、ズン氏が正直に自白し、積極的に結果を克服したなど、多くの酌量すべき事情があったと指摘した。

VOVによると

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