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カマウで20トンの金を販売していた金商の脱税事件が一時停止

Người Lao ĐộngNgười Lao Động15/03/2023

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3月14日午後、グオイラオドン新聞記者の情報筋によると、 カマウ省警察は、グエン・ビン・キエム氏(46歳)が経営するホアン・キエム金物店(カマウ省ダムドイ郡ダムドイ町)で発生した「税金横領」の刑事事件の捜査を中止した。

したがって、業務停止の理由は、ホアン・キエム金商店を脱税で告発する十分な根拠がないためです。

Đình chỉ vụ án trốn thuế tại tiệm bán ra 20 tấn vàng ở Cà Mau - Ảnh 1.

ホアンキエムゴールドショップ

Nguoi Lao Dong の報告によると、2011 年に Hoang Khiem 金商店の定期的な税務検査中に、Dam Doi 地区税務局がこの金商店の売上高が異常に高いことを発見した。 2010年の請求書明細書によると、ホアンキエムの金販売による実際の収入は7兆7,120億ドンに達し、課税対象収入の900倍に達した。特にホアン・キエムは、7,000~8,000タエルの金を売った日もあった。

当時、ホアンキエム店は、販売された金は地元の人々から購入され、その後ホーチミン市のいくつかの金や宝石会社や企業からの注文に応じて9999金に加工されて再販されたと説明した。

2011年8月、レ・タン・ドゥ氏(当時ダムドイ地区税務局長)は、ホアン・キエム金商店が上記の「莫大な」量の金の販売により616億ドンの脱税をしたと結論付けた。

ダムドイ地区税務署の結論では、ホアンキエム金商店は3年間(2008年~2011年)に68万タエル(20トン以上の金に相当)以上の金を販売し、収益は20兆ドン以上に達したと明記されている。一方、この金物店は月額1,000万ドン未満の一時金税金のみを支払っている。

その後、この事件はダムドイ地区税務局からカマウ省税務局に報告され、ホアンキエム金地金店での脱税の兆候を捜査・解明するため、ファイルが省警察に移管された。

2011年11月、カマウ省の監査役はホアンキエム店に約540億ドンの脱税の兆候があると結論付けた。

警察当局の初期捜査によれば、2008年11月から2011年3月まで、キエム氏は同社の定期的な請求書を発行し、グエン・ティ・スアン・トラン氏(スアン・トラン民間企業の所有者、キエム氏の妹)の署名を偽造して、スアン・トラン民間企業がキエム氏に金の原石計88万2,081タエル(20兆7,530億ベトナムドン超)を販売したと証明していた。

捜査結果により、カマウ省警察捜査局は、ホーチミン市内の3つの企業の金の投入元がホアンキエム民間企業と取引関係にあると判断する根拠を得た。

しかし、取引はすべてホーチミン市で行われたため、カマウ警察捜査局の管轄外となっている。それ以来、カマウ省警察は事件ファイルをホーチミン市警察に移管し、権限に従って処理している。

その後、ホーチミン市警察は権限に基づいてカマウ警察に事件を移管し捜査を行い、警察は上記の金製品店に対する脱税の捜査を開始した。


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