5月30日に発表された検査結論によると、国立銀行検査局（SBV）は、エクシムバンクが金取引活動において基本的に法律の規定を遵守し、国立銀行から交付されたライセンスに従って金塊を売買し、金塊の売買データに関する情報報告制度を実施し、規定に従って基本的な金の状況を報告していると指摘した。金の売買価格リストを実装します。基本的にマネーロンダリング防止に関する法律の規定を遵守します。法律に従って書類、請求書、基本的な税務申告書を作成します。
しかし、エクシムバンクは金取引活動において依然として法的ポリシーの遵守に関していくつかの違反を犯している。
Eximbank での取引活動。
この問題に関して、エクシムバンクは、同銀行が問題を克服するための解決策を積極的に開発してきたと述べた。具体的には、検査結論において指摘された内容の修正に重点を置きます。現在の規制に準拠していることを保証しながら、ゴールドビジネスプロセス全体のレビューを整理して完了します。内部検査と管理を強化し、関係する人員を再教育してシステム全体のコンプライアンスを向上させます...
エクシムバンクの代表者は次のように明言した。「当行は、上記の行政違反の解決に向けた全過程において、真摯かつ寛容な対応を約束します。同時に、顧客と株主の利益を最優先に考え、透明性のある情報提供に努めてまいります。現在、当行はリスク管理の強化、内部統制および監査体制の能力向上に向けた様々な取り組みを実施しており、銀行業務の効率化を目指しています。」
出典: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/eximbank-len-tieng-sau-ket-luan-thanh-tra-cua-ngan-hang-nha-nuoc-20250531190321789.htm
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