被告のチュオン・ミ・ラン（68歳、ヴァン・ティン・ファット・グループ会長）は、財産横領、賄賂、信用機関の業務における融資規制違反の3つの罪で裁判にかけられた。
3月5日、裁判所に出廷した被告人チュオン・ミ・ラン氏。
さらに、85人の被告が、財産横領、賄賂、公務遂行中の地位および権力の乱用、重大な結果を引き起こした責任の欠如、銀行業務に関する規則違反などの罪で起訴されました。この85人の被告の中には、SCBの元幹部および役員45人、国立銀行の元役員15人、 政府検査官の元役員3人、国家監査役1人、評価会社の被告7人が含まれています。
初日の公判は、主に86人の被告人の身元調査に焦点が当てられました。約200人の弁護士が、公判での弁護参加手続きを完了しました。
被告らは数十台の特殊車両で拘置所から裁判所へ移送され、交通パトカーも車列に加わった。ホーチミン市での裁判では警備が厳重になった。
裁判の被告
ゴック・ドゥオン
チュオン・ミ・ラン氏は被告であり被害者でもある。
被告人チュオン・ミ・ランは、本件において被告人と被害者の両方の立場で裁判を受ける唯一の被告人です。被告人の弁護には5人の弁護士が参加しています。
裁判初日、判事団は被告86人のうち79人が出廷したと発表した。指名手配中の被告5人は欠席裁判となり、残りの被告2人は健康状態と妊娠を理由に欠席裁判を希望した。
関連する権利や義務を有する者については、公判初日に1,494団体・個人のうち68団体が出席召喚された。
裁判官合議体によれば、関係権利義務関係人は捜査機関において既に陳述を行っており、今回の欠席は事件の内容に影響を及ぼさないため、裁判官合議体は引き続き事件の審理を継続する。
被告人チュオン・ミ・ラン：「私は12年生まで勉強しました」
起訴状によれば、この事件はSCB銀行に総額約498兆ドンの損害を与え、史上最大の損害をもたらしたと判断されている。
本日の法廷で、裁判官は被告人のチュオン・ミ・ラン氏に何年生まで学んでいたかを尋ね、被告人は12年生を修了していると答えました。裁判官はさらに「犯行に及ぶ前は、どのような職業に就いていましたか？」と尋ねました。被告人のチュオン・ミ・ラン氏は「ヴァン・ティン・ファット・グループの取締役会長でした」と答えました。
この事件では、被告人チュオン・ミ・ランの夫、チュー・ラップ・コー（68歳、タイムズスクエア投資株式会社取締役会長）が、銀行業務および銀行業務に関連するその他の行為に関する規制に違反したとして起訴されることが提案されました。
起訴状によると、被告人チュ・ラップ・コー氏は、タイムズスクエア・ベトナム株式会社の創業者であり、株式の99.26%を保有している。被告人とその妻は、ホーチミン市1区グエンフエ通り22-36番地及びドンコイ通り57-69階に、オフィスビル、ホテル、高級マンション、商業センターなどの機能を備えたタイムズスクエア・ビル・プロジェクトを共同で運営している。
通訳が被告チューラップ・コー氏の権利と利益について通訳した際、被告は訴因を明確に理解していないと述べた。裁判所は通訳に再度通訳を求めたが、被告は理解したと述べた。
被告グエン・カオ・チ（ヴァン・ラン教育投資管理株式会社およびカペラ・グループ株式会社の取締役会長兼社長）は、被告チュオン・ミ・ランから1兆ドンを横領しようとしたとして、「財産横領の背信行為」の罪で起訴された。身元調査中、警察は被告を陪審員の質問に答えるために法廷まで護送しなければならなかった。
グエン・カオ・チ被告は脊髄損傷を負ったと主張し、裁判官団に欠席裁判を求めた。
法廷で裁判長は、本件の審理に参加する弁護士は審理中ずっと出廷しなければならず、欠席は権利放棄とみなされると告げた。裁判長はさらに、審理は延長される可能性がある（4月29日までの予定）と付け加えた。必要に応じて、裁判官団は土曜日と日曜日に審理を行う。
3月6日、公判は起訴状の宣告と尋問とともに続行された。
チュオン・ミ・ランがSCBを買収し、解体した
チュオン・ミ・ラン氏はSCBでいかなる役職も務めていなかったが、株式の91.5%を保有し、SCB銀行のすべての活動を管理・指揮していたとして告発された。
起訴状によると、2012年から2022年まで、チュオンマイラン社はヴァンティンファットグループを中心に国内外の1,000社以上の企業で構成されるエコシステムを活用し、その後、互いに密接な関係にある4つの主要グループに分割した。
この金融グループには、SCB、タンベト証券会社、ベトビンフー金融株式会社、ホテル、レストラン、不動産業を営む企業グループ、ベトナムの「ゴースト」企業グループ、多くの地域や「租税回避地」諸国にある外国企業ネットワークのグループが含まれます。
その後、被告のチュオン・ミ・ラン氏は事件の共犯者に偽造融資書類を作成するよう指示し、SCBは2,257件、1兆億ドンを超える融資を実行した。これは銀行の融資額の93％に相当した。
2022年までに、被告らは、回収不能な融資のグループにおいて、未払い債務677,286億ドン（元本債務483,971億ドン、利息/手数料193,315億ドン）に相当する1,284件の融資申請を残していた。
起訴状によれば、担保の価値を差し引いた後、被告ランはSCBに約498兆ドンの損害を与えたと判断されている。
SCBの極めて脆弱な状況と違反行為を隠蔽するため、被告人チュオン・ミ・ランは、ドー・ティ・ニャン国立銀行の銀行検査監督第2部（第2部）の元部長に520万ドルを「支出」し、国立銀行の他の16人の役員に1億ドンから100億ドン近くを支出した。
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