チュオンミラン事件の裁判の内容。

被告のチュオン・ミ・ラン氏（68歳、ヴァン・ティン・ファット・グループ会長）は、資産横領、賄賂、信用機関の業務における融資規制違反の3つの罪で裁判を受けている。

3月5日、裁判所に出廷する被告人チュオン・ミ・ラン氏。

さらに、資産横領、賄賂、公務遂行中の職権乱用、重大な結果をもたらす過失、銀行業務規則違反などの罪で85人の被告が起訴された。この85人の被告の中には、SCBの元幹部および役員45人、ベトナム国家銀行の元役員15人、 政府検査官の元役員3人、国家監査院の元役員1人、評価会社の被告7人などが含まれる。

初日の公判は、主に86人の被告人の経歴確認に焦点が当てられました。約200人の弁護士が公判弁護に参加登録しました。

被告らは数十台の専用バンで拘置所から裁判所まで移送され、護送車列にはパトカーが随伴した。ホーチミン市での裁判では警備が厳重になった。

法廷における事件の被告人。

ゴック・ドゥオン

チュオン・ミ・ラン氏は被告であり被害者でもある。

被告人チュオン・ミ・ラン氏は、本件において被告と被害者という二重の立場で裁判を受けている唯一の被告人であり、5人の弁護士が弁護を担当している。

裁判初日、判事団は被告86人のうち79人が出廷したと発表した。指名手配中の被告5人は欠席裁判となり、残りの被告2人は健康上の理由と妊娠を理由に欠席裁判を希望した。

関係権利義務者については、公判初日に召喚された１４９４団体・個人のうち６８人が出席した。

裁判官合議体によれば、関係する権利義務を有する者は既に捜査機関に陳述書を提出しており、彼らの欠席は事件の実質に影響を与えない。したがって、裁判官合議体は引き続き事件の審理を行う。

被告人チュオン・ミ・ラン氏：「私は12年生までしか勉強しませんでした。」

起訴状によれば、この事件はこれまでで最大の損失をもたらしたと判断されており、SCB銀行の損失総額は約498兆ドンに上る。

本日の法廷で、裁判長は被告人チュオン・ミ・ラン氏に学年を尋ね、彼女は12年生（12年生）と答えました。さらに裁判長は「犯行前の職業は何でしたか？」と尋ね、被告人チュオン・ミ・ラン氏は「ヴァン・ティン・ファット・グループの取締役会長でした」と答えました。

この事件では、被告人チュオン・ミ・ランの夫、チュー・ラップ・コー（68歳、タイムズスクエア投資株式会社取締役会長）が、銀行業務および銀行業務に関連するその他の行為に関する規制に違反した罪で起訴されることが勧告されている。

起訴状によると、被告人チュ・ラップ・コーは、タイムズスクエア・ベトナム株式会社の創業者であり、株式の99.26%を保有している。被告人とその妻は、ホーチミン市1区グエンフエ通り22-36番地とドンコイ通り57-69階に所在するオフィススペース、ホテル、高級マンション、ショッピングセンターを含むタイムズスクエア・ビル・プロジェクトを共同で運営していた。

通訳が被告チューラップ・コー氏の権利と利益について説明した際、被告は訴状を完全に理解していないと述べた。裁判所が通訳に再度通訳を依頼すると、被告は理解したと述べた。

被告グエン・カオ・チ（ヴァン・ラン教育投資管理株式会社およびカペラ・グループ株式会社の会長兼社長）は、被告チュオン・ミ・ランから1兆ドンを横領しようとしたとして、「財産横領に対する背任」の罪で起訴された。被告の経歴に関する尋問中、警察官は被告を法廷まで護送し、裁判官団からの質問に答えさせなければならなかった。

グエン・カオ・トリ被告は、脊髄損傷を負ったため欠席裁判を認めるよう裁判所に要請したと述べた。

法廷で裁判長は、この裁判に参加する弁護士は審理の全過程に出席しなければならないと宣言した。無断欠席は権利放棄とみなされる。裁判長はさらに、裁判は延長される可能性がある（4月29日まで続く見込み）。必要に応じて、裁判官団は土曜日と日曜日の両方に審理を行う。

3月6日、裁判は起訴状の宣告と尋問段階を経て続行された。

チュオン・ミ・ランはSCBを乗っ取り、資金を横領した。

チュオン・ミ・ラン氏は、SCBで正式な役職に就いていないにもかかわらず、株式の91.5%を保有し、SCBの業務すべてを管理および操作したとして告発されている。

起訴状によると、チュオン・ミ・ラン容疑者は2012年から2022年にかけて、ヴァン・ティン・ファット・グループを中心とする国内外の企業1,000社以上からなる自身のエコシステムを利用し、その後、密接な関係にある4つの主要グループに分割した。

この金融グループには、SCB、タンベト証券会社、ベトビンフー金融株式会社、ホテル、レストラン、不動産の事業活動を行う企業グループ、ベトナムの「ダミー」企業グループ、多くの地域や「タックスヘイブン」国の外国企業ネットワークグループが含まれます。

その後、被告のチュオン・ミ・ラン氏は共犯者に偽造融資書類の作成を指示し、SCBが総額1兆ドンを超える2,257件の融資を実行できるようにした。これは銀行の総融資額の93%に相当した。

2022年までに、被告グループは依然として回収不能と分類された1,284件の融資ファイルを抱えており、未払い債務は677,286億ドン（元本債務483,971億ドン、利息・手数料193,315億ドン）に相当した。

起訴状によれば、担保価値を差し引くと、被告ランはSCBに約498兆ドンの損害を与えた。

被告のチュオン・ミ・ラン氏は、SCBの極めて脆弱な財務状況と不正行為を隠すため、ベトナム国家銀行の銀行検査監督第2部（第2部）の元部長であるド・ティ・ニャン氏に520万ドルを「散財」し、ベトナム国家銀行の他の役員16人に1億～100億ドン近くを費やした。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm