「ヨディギフト」の罠に陥り、59歳の女性が20億ドン以上を失った

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7月22日、大火愛区警察署（ラムドン省）は、グエン・ティ・ンさん（1964年生まれ、大火愛区マダグイ鎮在住）から、ソーシャルネットワークでギフトを受け取るために登録したことにより20億ベトナムドン以上をだまし取られたとの通報を受けたと発表した。

被害者は「Yody Gift」プログラムを通じて詐欺に遭った。写真：捜査機関提供

グエン・ティ・Nさんによると、7月8日にFacebookでサマーギフトプログラムへの参加登録をしたとのことです。登録後、「Yody Gift」ページではギフトを受け取るために電話番号と住所の入力を求められ、さらに「ギフト確認バウチャー」を発行するためにTelegramアカウントを作成するよう指示されました。

Telegramアカウントを作成するよう指示された後、Nさんは「ギフトコード」と「ギフト確認バウチャー」を受け取りました。次に、詐欺師はNさんに、その「ギフトコード」をTelegram経由でNgoc Anhという人物に送信するよう依頼しました。Nさんは「営業部長」を名乗る人物から、ギフトを受け取るためにYody ファッションストアシステムのeコマースサイトでの売上増加を支援するよう指示されました。

この人物は、現金と魅力的な贈り物を受け取るために、Nさんに、DOAN VAN CHI LINHという名のNam A銀行口座に30万VNDを前払いするように依頼し、売上増加が完了したらNさんが36万VNDと50万〜250万VND相当の贈り物を受け取ると約束しました。

金額がそれほど大きくないことに気づいたNさんは、7月17日午後7時頃、詐欺師の口座に30万ドンを送金しました。1時間後、Nさんは詐欺師が36万ドンを送金した写真を受け取りました。「営業部長」はNさんにイベント2への参加を促し、このイベントの30%の手数料を受け取るように指示しました。Nさんは260万ドンを支払わなければなりませんでした。

この時点から、被害者はグループの策略に引き込まれ続け、Nさんが彼らに送金した金額は、詐欺師たちが約束した「手数料」の額に応じて、数百万ドンから数億ドンへと増加していった。

特に、詐欺師は被害者の欲望につけ込むため、Nさんの口座に巨額の仮想通貨を仕掛けました。しかし、このお金を引き出すには、口座残高の10%を支払うという条件を設定しました。

具体的には、7月18日の朝、詐欺師はNさんが引き出した金額が15億1000万ドン（約1億5100万ドン）を超えたと発表しました。詐欺師はNさんに対し、10%の付加価値税（VAT）と個人所得税、合計1億5100万ドン（約1億5100万ドン）の支払いを要求しました。Nさんはそれを真実だと思い込み、詐欺師が提供した口座に1億5100万ドン（約1億5100万ドン）を送金しました。

7月19日正午、会計責任者を名乗る人物がN氏に「システムリマインダー！払い戻し失敗」というメッセージ付きの写真を送信しました。この人物は、N氏に対し、払い戻しを行う前にさらに3億ドンを支払うよう要求しました。N氏は支払いが困難であるため減額を申し出ましたが、同日午後3時30分まで支払いを延期し、3億ドン全額を支払うよう求められました。

16億ドンを超える返金額を失うことを恐れたNさんは、3億ドンを借り入れ、DOAN VAN CHI LINH氏の口座に送金せざるを得ませんでした。この間、詐欺師がNさんに約束した口座の金額は、NさんがVIPの称号を獲得したため、飛躍的に増加し、被害者の貪欲さはさらに増していきました。