サイゴン商業銀行（SCB）、ヴァンティンファットグループおよび関連部門の事件で起訴が提案されている被告86人のうち、SCB銀行の幹部および役員が41人、国立銀行の元役員が15人、 政府検査局の元役員が3人、国家監査局の元役員が1人いる。
捜査によると、SCB銀行は業務運営中、定期的に検査、監督、監査を受けていた。チュオン・ミ・ラン氏は、自身と共犯者による違反行為の摘発と処罰を回避するため、SCB銀行の主要幹部に対し、銀行検査監督庁の職員や幹部への賄賂を指示した。
ラン氏はまた、ベトナム国家銀行ホーチミン支店の幹部とSCB銀行の強化監督チームの責任者に賄賂を贈り、違反に関する情報を隠蔽し、当局に不誠実で不完全な報告を行うよう指示した。
被告人グエン・ヴァン・フン、元国立銀行副検査官。（写真：VNA）
公安省は、SCB銀行の検査中に、被告人のド・ティ・ニャン氏（国立銀行、銀行検査監督庁傘下の銀行検査監督第2部の元部長）がSCB銀行の代表であるチュオン・ミ・ラン氏と何度も面会していたと判断した。
ド・ティ・ニャン氏は、チュオン・ミ・ラン氏とSCBの違反行為を隠蔽・隠蔽するため、4回にわたり総額520万ドル（1180億ベトナムドン超に相当）の賄賂を受け取っていた。
ニャン氏以外で、この事件に関与した国家銀行内で最高位の人物は、国家銀行の検査・監督機関を統括する元副主任検査官のグエン・ヴァン・フン氏である。彼は、ドー・ティ・ニャン氏をSCB銀行の検査チーム長に任命する文書に署名した人物である。
その後、フン氏は部下と検査チームにSCBの違反を隠蔽し、 政府の指示に従わないように指示したため、中央銀行と政府は銀行の違反に対処するための十分な情報と文書を得られなかった。
グエン・ヴァン・フン氏は在職中、SCBから複数回にわたり金銭を受け取っており、その総額は39万米ドル（87億ドン以上）に上りましたが、現在は全額を返還しています。フン氏は「公務執行中の地位および権力の濫用」の罪で起訴される予定です。
検査チームにはもう一人の被告人、グエン・ヴァン・トゥイ氏も含まれている。彼は元銀行検査部副部長であり、国家金融監督庁副長官でもあった。彼はSCBから6回にわたり、銀行の違反行為を隠蔽するため、総額2万1000米ドル（6000万ドン）に加え、シャツ、Tシャツ、燕の巣など多くの贈り物を受け取っていた。
2018年にSCBの検査チームに所属していた20名のうち、大半はチュオンミラン銀行とこの銀行から資金を受け取っていました。捜査機関は7名を「補助的」な人物と特定し、指示に従って活動していたため、刑事訴追は免れました。
捜査機関は、国家銀行の検査機関の被告人に加え、国家銀行ホーチミン市支店の職員4人も、チュオンミランの違反を隠蔽するために4億7000万〜18億ドンを受け取ったと告発した。
これは、ラン氏に関連する組織および個人のSCBにおける未払い債務が677兆2,860億ベトナムドン以上に達したことで、特に深刻な結果を引き起こしました。
さらに、2016年から2022年まで監視チームのメンバーであった11人も、休暇中や旧正月中にSCBから「贈り物を受け取った」とされています。しかし、彼らは積極的に報告し、調査に協力し、「贈り物を返却」したため、刑事訴追は免れました。
捜査機関は、ベトナム国家銀行ホーチミン支店の元支店長トー・ズイ・ラム氏を、SCB銀行の監視と管理を直接担う部署の責任者と特定した。ラム氏は同銀行に関する金銭の受領や報告書の改ざんを行っていなかったものの、部下による違反行為に対して「管理責任者」であった。捜査機関はラム氏への刑事訴追を提言しなかったものの、党と政府に対する厳正な対応が必要だと述べた。
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