この決定は、マネーロンダリング防止法第25条第2項の規定に従ってベトナム国家銀行に報告しなければならない高額取引のレベルを規定する（首相は、各期間の社会経済状況に応じて、報告しなければならない高額取引のレベルを決定する）。
報告主体は、2022年マネーロンダリング防止法第4条第1項および第2項に規定される関連する非金融事業分野に従事する金融機関、組織、個人であり、預金の受け取り、貸付、金融リース、支払いサービス、支払い仲介サービス、振替手段、銀行カード、送金指図の発行、銀行保証、金融コミットメントの1つまたは複数の活動を実行するライセンスを付与された金融機関が含まれます。
さらに、外国為替サービス、通貨市場における金融商品、証券仲介、証券投資コンサルティング、証券引受、証券投資ファンド運用、証券投資ポートフォリオ運用、生命保険業務、通貨交換などのサービスを提供する個別の部門もあります。
法律で定められた関連する非金融部門および専門分野で事業を行う組織および個人は、賞品付き電子ゲームを含む賞品付きゲームの事業、通信ネットワーク、インターネット上のゲーム、カジノ、宝くじ、賭博など、1 つまたは複数の活動を実行します。
さらに、不動産の賃貸、転貸、不動産コンサルティングサービスを除く不動産ビジネスを行う組織および個人、貴金属および宝石の取引、会計サービスの提供、公証サービスの提供、弁護士および法律事務所組織の法律サービスの提供、企業の設立、管理および運営サービスの提供、第三者への取締役および会社秘書サービスの提供、法的契約サービスの提供。
決定 11/2023/QD-TTg は、報告が必要な高額取引の金額を規制する 2013 年 4 月 18 日付首相決定 20/2013/QD-TTg に代わるものです。
バオ・アン
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