ヴァン・ティン・ファット事件と発泡スチロールの箱に詰められた数百万ドルの賄賂

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VietNamNetが報じたように、公安省捜査警察庁はヴァン・ティン・ファット事件の捜査結論を発表し、7件の罪状で86人の被告人を起訴することを提案した。

調査結論によると、2017年から2018年にかけてベトナム国家銀行（SBV）傘下の銀行検査監督庁（TTGSNH）がサイゴン商業銀行（SCB）の再編計画を策定、承認、実施していた期間中、3つの検査チームがSCBと協力した。調査結論では、上記3つの検査チームのうち、2017～2018年の学際的検査チームがSCB銀行に対する検査の範囲と内容を包括的に規定していたとされている。

マイランスクール.jpeg — チュオン・ミ・ラン氏は、銀行検査監督第2部の元部長であるド・ティ・ニャン氏に感謝の意を表すため、送金するよう指示された。

検査結果は、2015～2019年の再編計画に基づくSCB銀行の状況、信用状況、不良債権、債務構造、およびVan Thinh PhatグループのTruong My Lan氏のSCBにおける株式所有、統制、管理の状況を正しく評価するための基礎となります。

これは政府と中央銀行が適切な解決策と措置を講じるべきことです。しかしながら、SCBの検査プロセスにおいて、銀行検査庁の幹部、代表団長、副代表、検査チームのメンバーを含む個人が重大な違反行為を行い、SCBから金銭、贈り物、物質的利益を受け取り、検査結果を隠蔽・隠蔽し、中央銀行に不誠実かつ不完全な形で報告しました。

このため、国立銀行はSCBの違反行為への対処を助言・指導し、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者の犯罪行為を阻止するための十分な情報と文書を得ることができなかった。

「黙って金を受け取れ」の話

ヴァン・ティン・ファット事件に関しては、銀行検査監督庁（SBV）傘下の銀行検査監督第2部の元部長であるドー・ティ・ニャン氏が、賄賂を受け取った罪で起訴されることが提案された。

調査の結論によれば、ニャン氏は検査チームのリーダーであり、検査チームの責任者であり、SCB銀行の検査結果に主に責任を負っていた。

SCB銀行の検査中、ド・ティ・ニャン氏はSCBの幹部であるディン・ヴァン・タン氏（元会長）とヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏（元総裁）を通じて520万ドルの賄賂を受け取った。

具体的には、2018年3月頃、タン氏とヴァン氏はハノイに行き、TTGSNH本部（ハノイ市リー・トゥオン・キエット25番地）にあるニャン氏の事務所を訪れ、ニャン氏にチェリー1袋と20万ドルの入った袋を渡しました。ニャン氏は現金を自宅に持ち帰り、保管しました。

2018年10月から12月にかけて、検査結論書を作成し、関係省庁や支部と協議し、その後SCB銀行で検査結論書を発行する期間中、Vo Tan Hoang Van氏とNguyen Tuan Nam氏（Van氏の運転手）は、米ドルの入った発泡スチロールの箱を3回Nhan氏に届けました。

ニャンさんは自宅でお金を渡すたびに、ヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏に何のお金なのか尋ねました。ヴァン氏は、検査プロセス中にSCBを支援してくれたチュオン・ミ・ランさんへの感謝の気持ちとして、チュオン・ミ・ランさんからのお金だと答えました。

ニャンさんは金を受け取った後、マンダリンビル（ハノイ市カウザイ区チュンホア）のアパートの自分の寝室にそれを隠し、何にも使わなかった。

2022年12月、公安省捜査警察庁がヴァンティンファットグループ及び関連部署に対し、詐欺及び財産横領の容疑で捜査を開始した後、ニャン氏は資金を2つに分け、被告は260万ドルをナムディン市の親戚宅に預けた。ニャン氏は残りの資金を鉄製の箱に入れて施錠し、異母兄弟の自宅の寝室のクローゼットに保管した。ニャン氏はクローゼットに鍵をかけ、鍵を握っていた。

ナン氏は、送金したお金を受け取った人々は尋ねなかったし、ナン氏も一切何も言わなかったため、お金の出所について全く知らなかったと断言した。

弟は、ニャンさんが自宅の戸棚に鉄製の箱を保管するよう頼み、自発的にそれを引き渡したことを確認した。集められた金額は300万ドルだった。ナムディン省の親族は、ニャンさんが140万ドルと120万ドルの2回に分けて預金を持ってきたことを認めた。この人物は、金の出所について全く知らなかった。

その後、ニャンさんはヴァンさんに何度も連絡を取り、お金を返そうとしたが、ヴァンさんは受け取りに来なかった。

捜査警察庁で、ニャン氏は、チュオン・ミ・ラン氏がニャン氏に、SCBがすぐに検査結論を出すよう支援するよう依頼したことを認めた。

捜査機関は、ニャン氏が国家銀行への検査結果を隠蔽、隠蔽し、不正直かつ不完全な形で報告したことにより、国家銀行がSCB銀行の違反行為への対処を助言・指導するのに十分な情報と書類を得られず、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者の犯罪を阻止できず、特に深刻な結果を招いたと考えている。

被告Nhanは、部下に対し、38兆ドン近くの不良債権分類データを省略し、18兆7000億ドン以上のリスク引当金を確保し、3つのプロジェクト（Mui Den Do、6A、Royal Garden）の3兆930億ドン以上の収益を没収するよう指示した。その目的は、SCB銀行がそれを正当化し、検査チームの報告書、検査結論草案、政府への報告書に含めることで利益を得ることであった。

ニャン氏はまた、不正かつ不完全な報告をし、違反を最小限に抑える形で検査結果を歪曲し、SCB銀行が再編を継続するのを助ける状況を作ったとして告発された。

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