仮想通貨取引所バイナンスのCEO、趙長鵬氏がマネーロンダリングの罪を認める

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「バイナンスが世界最大の仮想通貨取引所になったのは、犯した犯罪のせいもある。現在、同社は米国史上最大級の企業罰金を支払っている」とメリック・ガーランド米司法長官は声明で述べた。

世界最大の仮想通貨取引所バイナンスのCEOである趙長鵬は、1 — バイナンスのCEO、趙長鵬氏が有罪を認め辞任した。写真：ロイター

米司法省は、バイナンスの有罪答弁は財務省の金融犯罪取締ネットワークと外国資産管理局（OFAC）を含む共同行動の一環だと述べた。

趙氏は効果的なマネーロンダリング対策プログラムを維持できなかった罪を認め、同社のCEOを辞任したと関係者は述べている。ガーランド氏は、カナダ出身で海外在住の趙氏が米国で自ら司法取引に応じ、5,000万ドルの罰金を支払うことに同意したと付け加えた。裁判記録によると、趙氏は司法取引の一環として5,000万ドルの罰金を支払うことに同意した。

バイナンスと米国財務省当局との和解には、34億ドルの民事罰金と9億6800万ドルのOFAC関連罰金が含まれている。「バイナンスは利益追求のために法的義務を無視した」とジャネット・イエレン米財務長官は述べた。

彼女は、バイナンスが「意図的に管理を弱め…」、150万件以上の仮想通貨取引が米国の制裁に違反し、疑わしい取引を報告しなかったと指摘した。バイナンスに課された罰則と5年間の監視期間は、「仮想通貨業界にとって重要な節目」となると彼女は述べた。

米財務省は、バイナンスの違反行為には、イラクやシリアのイスラム国（IS）などのグループとの取引や、米国の制裁対象国であるイランや北朝鮮のユーザーと米国のユーザー間の取引を防止および報告しなかったことなどが含まれると述べた。

Binanceは2017年に設立され、仮想通貨取引市場を席巻し、趙氏をほぼ一夜にして億万長者にしました。同ネットワークは仮想通貨取引所の運営とその他サービスを世界中で提供していますが、今回の事件と仮想通貨市場の崩壊により、同取引所は深刻な弱体化に陥っています。

趙氏はFTX創業者のサム・バンクマン＝フリード氏の最大のライバルと目されており、彼も刑務所に収監される予定だ。バンクマン＝フリード氏は詐欺罪で有罪判決を受けており、数十年にわたる懲役刑に処される可能性がある。

Binanceは中国で設立されたが、北京が仮想通貨業界を取り締まった後、趙氏は事業を国際的に移転した。

不安定な業界は2021年に爆発的に成長し、昨年は評価額が3兆ドルを超えたが、最近は大幅に弱まっている。

ブイ・フイ（AFP、CNA、ロイター通信による）

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