ប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំ និងការយកទ្រព្យសម្បត្តិ

(QBĐT) - ទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេត (IPA) ប៉ូលីសខេត្តកំពុងស៊ើបអង្កេតរបាយការណ៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងលោក Nguyen Quang Hai ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (BOD) នៃក្រុមហ៊ុន Phu Sa Do Trading and Tourism Joint Stock Company (ហៅកាត់ថាក្រុមហ៊ុននេះ) ដែលមានទីតាំងនៅ Hai Thanh Ward ទីក្រុង Dong Hoi ទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់របស់គាត់ថាជា "ការចោទប្រកាន់" ពីការលក់ភាគហ៊ុនចំនួនដប់ពាន់លាន និងក្លែងក្លាយ។ VND ពីអ្នកវិនិយោគ។

អង្គការបង្កើតឯកសារ “ក្លែងក្លាយ” ដើម្បីលក់ភាគហ៊ុន “មិនពិត”!

យោងតាមប្រភពឯកជនរបស់អ្នកយកព័ត៌មាន៖ ភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេត ប៉ូលីសខេត្តបានទទួលពាក្យបណ្តឹងពីលោកស្រី Le Thi Hong (កើតឆ្នាំ 1975 នៅសង្កាត់ Dong Hai ទីក្រុង Dong Hoi) ហើយកំពុងស៊ើបអង្កេតប្រភពព័ត៌មានអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងលោក Nguyen Quang Hai (រស់នៅក្នុងសង្កាត់ Hai Thanh ទីក្រុង Dong Hoi) និងលោក Nguyen Quang ward Minh (ទីក្រុង Dong Hoi) ។ បងប្រុសរបស់លោក Hai) ដែលត្រូវបាន "ចោទប្រកាន់" ពីបទឆបោកប្រាក់រាប់សិបពាន់លានដុងពីអ្នកវិនិយោគដែលបានរៀបចំ។

យោងតាមលោកស្រី Le Thi Hong នៅដើមឆ្នាំ 2020 លោក Nguyen Quang Hai និង Nguyen Quang Minh បានមកផ្ទះរបស់នាងជាច្រើនដងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលនាងឱ្យទិញភាគហ៊ុនត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលលោក Minh កាន់កាប់។ លោក Hai ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់ឱ្យលោកស្រី Hong នូវឯកសារ និងឯកសារជាច្រើនដែលបង្ហាញថាលោក Minh មានភាគហ៊ុនចំនួន 45% ក្នុងចំណោមមូលធនធម្មនុញ្ញសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃ 120 ពាន់លានដុង។ ឯកសារទាំងអស់ត្រូវបានបោះត្រា និងចុះហត្ថលេខាដោយលោក ហាយ។ ដោយជឿជាក់លើលោក Hai និង Minh អ្នកស្រី Hong (តំណាងឱ្យក្រុមអ្នកវិនិយោគ) បានយល់ព្រមទិញភាគហ៊ុនចំនួន 1.8 លានមកវិញពីលោក Minh ដែលមានតម្លៃ 18 ពាន់លានដុង (ស្មើនឹង 15% នៃដើមទុនធម្មនុញ្ញរបស់ក្រុមហ៊ុន)។

នៅថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2020 អ្នកស្រី Hong បានផ្ទេរប្រាក់ពេញទៅឱ្យលោក Minh តាមការព្រមព្រៀង ហើយកិច្ចសន្យាផ្ទេររវាងភាគីទាំងពីរត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយមានការបញ្ជាក់ពីលោក Hai - តំណាងស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន។ នៅថ្ងៃទី 5 ខែសីហា ឆ្នាំ 2020 លោកស្រី Hong ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីភាគហ៊ុនិករបស់ក្រុមហ៊ុន និងត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ក្រដាសផ្ទេរភាគហ៊ុន 1.8 លានហ៊ុនពីលោក Nguyen Quang Minh ទៅលោកស្រី Le Thi Hong ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅថ្ងៃទី 4 ខែមីនា ឆ្នាំ 2022 លោក Hai ស្រាប់តែបញ្ជូនទៅកាន់ការិយាល័យចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម នាយកដ្ឋានផែនការ និងវិនិយោគ (DPI) ដោយបដិសេធរាល់កិច្ចសន្យាសម្រាប់ការទិញ និងលក់ភាគហ៊ុនរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន រួមទាំងលោកស្រី Hong ដែលលោក Hai ផ្ទាល់បានចុះហត្ថលេខាពីមុនជា "សខ្មៅ" ផងដែរ។ ឆ្លើយតបនឹងឧបទ្ទវហេតុខាងលើនេះ លោកស្រី ហុង បានស្នើឱ្យលោក ហាយ ពិនិត្យមើល និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានរបស់ខ្លួនក្នុងបញ្ជីភាគហ៊ុនិករបស់ក្រុមហ៊ុននេះតាមច្បាប់ ប៉ុន្តែលោក ហាយ មិនបានអនុវត្តតាម និងបានប្តឹងលោកស្រីម្តងហើយម្តងទៀត។

តាមរយៈការស៊ើបអង្កេត លោកស្រី ហុង បានដឹងថា៖ យោងតាមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍ពន្យល់លេខ ៣៩/PSĐ-BC ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ របស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្ញើមកនាយកដ្ឋានផែនការ និងវិនិយោគ លោកស្រី វ៉ូ ធីលី មិនមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទេ។

លោក Nguyen Quang Hai តំណាងស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា លោក Minh មិនមែនជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនចំនួន 1.8 លាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះទេ ប៉ុន្តែបានក្លែងបន្លំឯកសារ ផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិត និងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាទិញលក់ភាគហ៊ុនទាំងនេះរវាងលោកស្រី Vo Thi Ly និងលោក Minh ។ បន្ទាប់មក គាត់បានចុះកិច្ចសន្យាផ្ទេរភាគហ៊ុន «មិនពិត» ទាំងនេះពីលោក មិញ ទៅអ្នកស្រី ហុង ដែលមានន័យថាអ្នកស្រី ហុង ត្រូវបានប្លន់អស់ចំនួន ១៨ ពាន់លានដុង ដោយសារការទិញភាគហ៊ុន «មិនពិត» ចំនួន ១,៨ លានហ៊ុនពីលោក មិញ។

ដោយមានការសង្ស័យថា លោក ហាយ បានឃុបឃិតជាមួយបុគ្គលមួយចំនួនទៀត ដើម្បីរៀបចំផែនការសមស្របនឹងភាគហ៊ុនរបស់នាង បន្ទាប់ពីដាក់ពាក្យប្តឹងការផ្ទេរភាគហ៊ុនរបស់លោក មិញ ទៅកាន់តុលាការប្រជាជនខេត្ត អ្នកស្រី ហុង បានដកពាក្យបណ្តឹងប្រឆាំងនឹងលោក មិញ ហើយបានប្តឹងបងប្អូនទាំងពីរ គឺលោក មិញ និងលោក ហៃ ទៅស្នងការខេត្ត។

ក្លែងបន្លំឯកសារដើម្បីលក់ភាគហ៊ុនលើសពីចំនួនកម្មសិទ្ធិ

នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍មួយផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការផ្ទេរភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះ តុលាការប្រជាជនខេត្តបានបើកសវនាការដំបូងលើសំណុំរឿង "វិវាទលើកិច្ចសន្យាផ្ទេរភាគហ៊ុន" រវាងដើមបណ្តឹងគឺលោកស្រី Le Thi Hong និងចុងចោទគឺលោក Nguyen Quang Hai - ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ក្នុងនោះ ក្រុមហ៊ុនគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចពាក់ព័ន្ធ។ នៅថ្ងៃទី 27 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 តុលាការប្រជាជនខេត្តបានចេញសាលក្រមលេខ 01/2023/KDTM-ST ។

យោងតាមករណីនេះ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2016 ដោយមានដើមទុនធម្មនុញ្ញចំនួន 30 ពាន់លានដុង ដោយសមាជិកស្ថាបនិកចំនួន 3 គឺលោក Nguyen Quang Hai លោកស្រី Vo Thi Ly និង Mai Thi Ly ។ នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017 ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើនដើមទុនធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដល់ 120 ពាន់លានដុង ដោយលក់ភាគហ៊ុនទៅម្ចាស់ហ៊ុន។ យោងតាមបញ្ជីចុះបញ្ជី លោក Nguyen Quang Hai និងលោកស្រី Vo Thi Ly ម្នាក់ៗមានភាគហ៊ុនចំនួន 5.4 លានហ៊ុន (ស្មើនឹង 90% នៃមូលធនធម្មនុញ្ញ) ខណៈដែលលោកស្រី Mai Thi Ly កាន់កាប់ភាគហ៊ុនត្រឹមតែ 1.2 លានហ៊ុន (ស្មើនឹង 10% នៃដើមទុន)។

នៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ 2020 លោក Hai បានផ្ទេរទៅឱ្យលោកស្រី Hong (តំណាងឱ្យក្រុមវិនិយោគិន) ជាង 2.76 លានហ៊ុន ដែលមានតម្លៃ 27.6 ពាន់លានដុង (ស្មើនឹង 23% នៃដើមទុនធម្មនុញ្ញ)។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយផ្អែកលើឯកសារ លោក Hai ពិតជាមានភាគហ៊ុនស្របច្បាប់តែជាង 1.9 លានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ស្មើនឹងជាង 19.3 ពាន់លានដុង (ស្មើនឹង 16.1%)។

គួរកត់សម្គាល់ថា យោងតាមឯកសារករណី ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ 2017 នៅពេលដែលដើមទុនធម្មនុញ្ញរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានកើនឡើងពី 30 ពាន់លានដុងដល់ 120 ពាន់លានដុង លោក Hai បានក្លែងបន្លំខ្លួនគាត់នូវ "វិញ្ញាបនបត្រនៃការទិញភាគហ៊ុន" សម្រាប់ 5.4 លានហ៊ុន។ ឯកសារ "ក្លែងបន្លំ" ទាំងនេះត្រូវបានចុះបញ្ជីដោយក្រុមហ៊ុនជាមួយការិយាល័យចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម នាយកដ្ឋានផែនការ និងការវិនិយោគ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន និងរបាយការណ៍ពន្យល់លេខ 39/PSĐ-BC ចុះថ្ងៃទី 4 ខែមីនា ឆ្នាំ 2022 ដែលបានផ្ញើទៅនាយកដ្ឋានផែនការ និងវិនិយោគគិតត្រឹមពេលផ្ទេរទៅលោកស្រី Hong បានបង្ហាញថា លោក Hai មានភាគហ៊ុនត្រឹមតែ 1.9 លានហ៊ុនប៉ុណ្ណោះ ក្នុងចំណោមដើមទុនធម្មនុញ្ញសរុបចំនួន 120 ពាន់លានដុង។ នេះក៏ត្រូវបានលោក ហាយ បញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលបានផ្ញើទៅតុលាការប្រជាជនខេត្ត។

តាមការស្រាវជ្រាវក្រុមហ៊ុនខាងលើមានជំនាញផ្នែកទេសចរណ៍ និងសេវាកម្ម ធ្វើម្ហូប ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2020 នៅពេលដែលជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ផ្ទុះឡើង អាជីវកម្មមានការលំបាក លោក Hai បានបញ្ចុះបញ្ចូលលោកស្រី Hong ម្តងហើយម្តងទៀតឱ្យទិញភាគហ៊ុនរបស់គាត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវិញ។ ដើម្បីទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីវិនិយោគិន លោក ហាយ បានបន្ថែមលោកស្រី ហុង ទៅក្នុងបញ្ជីភាគហ៊ុនិក ដោយចូលរួមជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលត្រូវនឹងចំនួនភាគហ៊ុនដែលលោកស្រី ហុង កាន់កាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ន។

ជាមួយនឹងខ្លឹមសារច្បាស់លាស់ក្នុងសំណុំរឿង "វិវាទកិច្ចសន្យាផ្ទេរការចែករំលែក" និងលទ្ធផលសវនាការខាងលើរបស់តុលាការប្រជាជនខេត្ត អ្នកស្រី ឡេ ធីហុង បាននិយាយថា លោកស្រីនឹងបន្តផ្ញើពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់ភ្នាក់ងារនគរបាលស៊ើបអង្កេត ប៉ូលីសខេត្តស្នើសុំការបំភ្លឺអំពីអាកប្បកិរិយារបស់លោក ង្វៀន ក្វាងហៃ ដែលបង្ហាញសញ្ញានៃការក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិសមស្រប។

ផ្អែកលើឯកសារ និងភស្តុតាង ក្រុមប្រឹក្សាតុលាការប្រជាជនខេត្ត បានបញ្ជាឱ្យក្រុមហ៊ុនកត់ត្រាស្ថានភាពភាគហ៊ុនិករបស់លោកស្រី ឡឺ ធីហុង ដែលបច្ចុប្បន្នកាន់កាប់ភាគហ៊ុនជាង 1.9 លានហ៊ុន (ស្មើនឹង 16.1% នៃដើមទុនធម្មនុញ្ញចំនួន 120 ពាន់លានដុង) របស់ក្រុមហ៊ុន ដោយសារកិច្ចសន្យាផ្ទេរភាគហ៊ុនពីលោក ហៃ ដល់លោកស្រី ហុង បានចូលជាធរមាន។ ចំណែកភាគហ៊ុនដែលលោក ហាយ លក់តាមអំពើចិត្ត លើសពីកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួន មានតម្លៃជាង ៨,២ពាន់លានដុង ប្រសិនបើភាគីទាំងពីរមិនអាចចរចាបាន នឹងត្រូវផ្ទេរទៅឱ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ដើម្បីដោះស្រាយ។

មេធាវីការពារសិទ្ធិអ្នកស្រី ឡឺ ធីហុង បានថ្លែងថា៖ លោក ហៃ ជាតំណាងស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន។ ទោះបីជាគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគាត់មានភាគហ៊ុនតែជាង 1.9 លានភាគហ៊ុនក៏ដោយ ប៉ុន្តែគាត់បានផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិតអំពីភាគហ៊ុនរបស់គាត់ដើម្បីលក់លោកស្រី ហុង រហូតដល់ 2.76 លានហ៊ុន (តម្លៃ 27.6 ពាន់លានដុង) ដែលជាសញ្ញានៃការក្លែងបន្លំ និងការកាន់កាប់ជាង 8.2 ពាន់លានដុងពីអ្នកវិនិយោគ។ សកម្មភាពនេះបង្កើតជាការក្លែងបន្លំនៅពេលដែលគាត់បានបដិសេធថាលោកស្រី ហុង មិនបានកាន់កាប់ភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនពីរបាយការណ៍ពន្យល់ដែលបានផ្ញើទៅនាយកដ្ឋានផែនការនិងការវិនិយោគ។

ទាក់ទិននឹងហេតុការណ៍នេះដែរ ប្រភពឯកជនមួយរបស់អ្នកយកព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា ក្រៅពីអ្នកស្រី ហុង ជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀត គឺលោក ឌី.ឌី.ថ. (នៅ ទីក្រុងហាណូយ ) ក៏ត្រូវបានលោក Minh បោកបញ្ឆោតឱ្យលក់ភាគហ៊ុនចំនួន 3.6 លាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃរាប់សិបពាន់លានដុងជាមួយនឹង "ជំនួយ" របស់លោក Hai ។ បន្ទាប់មក លោក ធី. បានលក់វាទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតនៅក្វាងប៊ិញ ហើយត្រូវបានបង់ដោយការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះ ភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកទេ។

ក្រុមអ្នករាយការណ៍អ្នកអាន

ប្រភព