6월 17일, 호치민시 경찰서는 민사거래에서 고금리로 대출한 혐의로 아이가르스 플리브스(라트비아 국적, 38세, 투득시 안푸구 거주)를 기소하고 임시 구금했습니다.
호치민시 경찰은 Aigars Plivčs를 기소하고 임시 구금했습니다.
경찰수사국에 따르면, 이 인물은 경찰이 2023년 4월에 발견한 대출 웹사이트 tamo.vn과 findo.vn의 제작자입니다.
경찰수사국은 tamo.vn과 findo.vn 웹사이트가 Sun Finance Group(라트비아에 본사를 두고 있음)이 Sofi Solutions Company, Digital Credit, Fincap VN의 세 법인을 통해 설립하여 베트남에서 소비자 대출을 운영하기 위해 설립되었다고 밝혔습니다.
이는 사전 프로그래밍된 전자 소비자 금융 대출 웹사이트입니다. 고객은 로그인하여 성명, 전화번호, 이메일 주소, 월 수입, 월 지출, 신분증/CCCD 번호, 계좌 번호, CCCD 이미지, 본인 정면 사진만 입력하면 시스템이 자동으로 대출을 처리하므로 대출 기관 직원에게 직접 연락할 필요가 없습니다.
고객은 tamo.vn, findo.vn에 로그인하거나 휴대폰의 "tamo", "findo" 애플리케이션을 통해 대출 정보를 볼 수 있습니다.
피고인 아이가르스 플리브슈는 또한 세 개의 회사를 설립하기 위해 자신의 법적 대리인으로 행동할 사람을 고용했습니다.
경찰서에서 아이거스 플리브치는 자신이 라트비아에 본사를 둔 Sun Finance Group의 직원이라고 자백했습니다. Sun Finance Group은 tamo.vn과 findo.vn 두 웹사이트를 통해 모든 대출 업무를 관리합니다. 아이거스 플리브치는 법적 대리인은 아니지만, 세 회사의 부서장 및 사업부장을 통해 대출, 채권 추심, 비용 관리, 인사 등 모든 업무를 총괄하는 전무이사입니다. 아이거스 플리브치는 Sofi Solutions Company의 지분 2%를 보유하고 있습니다.
대출금리 1,379.7%/년
아이가르스 플리브스는 세 회사가 모두 함께 운영되고 있으며, tamo.vn과 findo.vn이라는 두 웹사이트를 통해 대출 사업에 참여하고 있다고 인정했습니다. 여기서 Sofi Solutions Company는 컨설팅 부문으로, Digital Credit Company와 Fincap VN은 라이선스는 없지만 소비자 대출 부문으로 활동합니다.
아이가르스 플리브스는 또한 Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN 등 3개 회사를 설립하기 위해 법률 대리인을 고용했습니다.
경찰은 용의자의 집을 수색했다.
이 회사들은 모두 아이가르스 플리브치스(Aigars Plivčs)의 지시에 따라 민사 거래에서 고리대금을 취급했습니다. 이 회사들의 최저 이자율은 연 401.5%였고, 최고 이자율은 연 1,379.7%로, 민법 규정에 따라 허용되는 최고 이자율보다 20배에서 68배까지 높았습니다.
수사경찰청이 차용인 29명을 상대로 조사한 결과 불법수익 총액은 7억8천만동에 달한다.
이는 최근 대중의 분노를 샀던 불법 대출 관련 활동을 예방하고 격퇴한 호치민시 경찰의 뛰어난 업적이며, 호치민시의 안보와 질서를 유지하는 데 기여했습니다.
6월 17일 주요 뉴스 8시 빠른보기
이전에 10구 경찰은 Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited, Sofi Solutions Company Limited의 이사, 부서장, 본부장, 팀장 등 9명의 피고인을 민사 거래에서 고금리로 대출한 혐의로 기소하는 소송을 제기했습니다.
기소된 사람으로는 응우옌 티 뚜옛 쑤엉(55세, 10군 거주, 디지털 신용 회사 이사), 쯔엉 투안 타이(32세, 6군 거주, Fincap VN 회사 이사), 딘 티 홍 론(43세, 투득시 거주, Sofi Solutions 회사 행정 및 인사부장)과 해당 회사의 부서장이기도 한 피고인 6명이 포함됩니다.
10구 경찰에 따르면, 2019년 4월부터 현재까지 3개 업체가 200만 건 이상의 대출을 실행하여 총 6조 동(VND) 이상의 금액을 회수했고, 4조 1,000억 동(VND) 이상의 수익을 올렸습니다. 이들 지역의 최저 금리는 153%이며, 연 최대 1,200% 이상까지 발생할 수 있는데, 이는 법정 대출 금리보다 수백 배 높은 수준입니다.
이전에 10구 경찰은 호치민시 경찰의 여러 부서와 협력하여 위 3개 회사를 급습하여 많은 관련 문서와 전시물을 압수했습니다.
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