루이스 홀딩스 회장 도 탄 난, 눈물 흘리며 '가족은 정말 힘들어'

오늘 오후, 5월 9일, 시 인민 법원. 하노이는 루이스 홀딩스 주식회사와 트리 비엣 증권 주식회사에서 발생한 주식 조작 사건에 대한 재판을 계속 진행하고 있습니다. 검사와 변호인이 심문에 참여했습니다.

피고인 Do Thanh Nhan, Louis Holdings Joint Stock Company 이사회 의장

피고인 도 탄 난은 루이스 홀딩스 JSC 이사회 의장으로, 자신의 행위를 점차 인정했지만 여전히 증권에 대한 지식이 없으며, 두 주식 코드인 BII와 TGG의 조작은 트리 비엣 증권 JSC의 사장인 피고인 도 득 남은 지시했다고 주장했습니다.

고소 내용에 따르면, Nhan 씨는 주식을 매수할 자금을 마련하기 위해 Nam 씨에게 Tri Viet Asset Management Group Joint Stock Company에서 7,480억 VND 이상을 빌려 달라고 요청했습니다. Nhan 씨는 일반적인 이자를 지불하는 것 외에도 Nam 씨에게 추가로 4%의 이자를 지불해야 했고 실제로는 5억 VND를 지불했습니다.

검찰은 난 씨가 돈이 부족해 돈을 빌렸다는 진술을 인용하며 "돈이 없는데 왜 계약서에 명시되지 않은 4%의 추가 이자를 내는 데 동의하는 겁니까? 평소에는 이자만 내는데 왜 추가 이자를 내야 합니까? 이 4%가 주가 조작 컨설팅 비용입니까?"라고 의문을 제기했습니다.

이에 대해 루이스 홀딩스 회장은 "남씨가 대출 조건이 이렇다고 하니까 동의하면 빌리면 된다"며 피고 측은 대출자의 사고방식을 갖고 있어 대출자가 어떤 조건을 제시하든 들어야 한다고 말했다.

검사대리인은 재판에서 기소할 권리를 가진다.

고소 내용에 따르면, Nhan 씨의 그룹이 2021년 1월에 BII 주식을 매수했을 당시 가격은 주당 1,000~6,500동에 불과했고, 2021년 9월 18일에는 주당 33,800동으로 최고가를 기록했습니다. TGG 주식은 2021년 2월에 매수되었을 당시 주당 1,800~5,000 VND의 가격이었고, 2021년 9월 22일에는 주당 74,800 VND의 최고가를 기록했습니다.

2021년 10월 6일, 루이 홀딩스 JSC 회장 그룹은 2개의 주식을 매각하여 총 1,540억 VND 이상의 불법 이익을 챙겼습니다.

검찰 대변인은 Nhan 씨에게 이 두 주식을 소유한 회사들이 실제로 그렇게 많은 거래 세션 동안 가격을 지속적으로 올릴 수 있는 사업을 했는지 물었습니다. 피고인은 소유회사들이 실적이 좋고 자산가치가 크기 때문에 주가가 상승했다고 주장했습니다.

Nhan 씨는 17개 계좌 간의 교차 매수 및 매도는 가상 유동성을 높이고 BII 및 TGG 주식의 가격을 끌어올려 "시장을 더욱 활성화"하는 것을 목표로 한다고 말했습니다. 투자자들이 적극적으로 주식을 매도한다면 피고인은 자신이 소유한 회사를 통제할 수 있을 만큼 충분한 주식을 매수할 수 있을 것입니다.

피고인은 처음에는 이러한 행동이 위반이라는 것을 몰랐고, 기소되어 수사기관과 협력한 뒤에야 잘못된 행동이라는 것을 깨달았다고 여러 차례 진술했습니다.

심문이 끝나자 루이스 홀딩스 회장은 울면서 가벼운 형을 선고해 달라고 요청했습니다. 그의 가족은 5명의 자녀를 두고 있는데, 가장 어린 자녀는 아직 한 살도 되지 않았고, 부모님은 연로하시고 약하셨기 때문입니다.

피고인 도덕남은 자신의 입장에서 BII와 TGG라는 두 주식 코드를 조작하려는 계획의 "책임자"로서의 역할을 계속 부인했습니다. 남 씨는 자신과 직원들이 고객인 난 씨의 요청에 따라 증권 중개 회사의 정상적인 거래만 수행했다고 말했습니다.

법정에 선 피고인들

앞서 피고인 도탄년은 다수의 증권계좌를 개설한 이유가 다수의 주식을 매수하고 많은 돈을 빌리기 위한 것이라고 진술한 바 있다. 계좌 개설 후, 매매에 대한 모든 의사결정을 Tri Viet Securities Joint Stock Company에 맡겼고, 피고인 본인은 단지 계좌에 입금할 자금의 출처만 정하면 되었습니다.

반면, 피고인 도덕남은 피고인 냔의 요구에 따라 여러 계좌를 개설한 것이 합당하다고 주장했습니다. 계좌 개설 후 해당 계좌는 피고인 냔의 그룹에서 사용하게 됩니다. 매수 및 매도 방법은 루이스 홀딩스의 회장이 결정합니다. "Nhan 씨가 요청하는 것은 무엇이든 Tri Viet에서 주문할 것입니다."

두 피고인의 진술이 서로 상충되고 서로를 비난했기 때문에 배심원단은 두 피고인에게 서로 대면하도록 요구했습니다. 두 차례의 심문 끝에, 두 피고인인 난과 남은 자신의 의견을 고수했습니다.

Tri Viet Securities Joint Stock Company의 이사회 의장이자 Tri Viet Asset Management Group Joint Stock Company의 이사회 의장인 Pham Thanh Tung 씨는 피고인 Nhan에게 BII와 TGG 주식을 매수하도록 돈을 빌려준 사실만 인정했을 뿐, 주식 조작을 위해 대출을 지시한 사실도 알지 못했습니다. 피고인은 자신은 단지 대출자일 뿐이며, 조작 여부는 주식 매수자와 매도자의 의지에 달려 있다고 주장했습니다.

피고인은 또한 증거 인멸을 부인하며, 검찰이 주장한 대로 범죄 행위를 은폐하기 위해 직원들에게 하드 드라이브를 교체하거나 메시지를 삭제하라고 지시한 적이 없다고 주장했습니다.

소스 링크: https://thanhnien.vn/chu-tich-louis-holdings-do-thanh-nhan-khoc-noi-gia-dinh-rat-kho-khan-185230509201445229.htm