(QBĐT) - 지방 경찰 수사 기관(IPA)은 동호이 시 하이탄 구에 위치한 푸사도 무역 및 관광 주식회사(이하 "회사")의 이사회 회장인 응우옌 꽝 하이 씨에 대한 범죄 신고를 수사하고 있습니다. 이 신고는 그가 투자자들로부터 수십억 VND를 사기로 횡령하고 횡령하기 위해 주식 매매를 조직하고 "거짓" 매매를 했다는 "혐의"를 받고 있습니다.
어떤 조직이 "가짜" 주식을 판매하기 위해 "가짜" 문서를 만들어냈습니다!
기자의 사적인 소식통에 따르면, 수사경찰청은 레티홍(1975년생, 동호이시 동하이구) 씨로부터 고소장을 접수하고, 조직적 투자자들로부터 수천억 동의 사기를 쳤다는 '혐의'를 받고 있는 응우옌꽝하이(동호이시 하이탄구 거주) 씨와 응우옌꽝민(동호이시 동선구 거주 - 민 씨는 하이 씨의 형제) 씨에 대한 범죄 정보 출처를 조사하고 있습니다.
Le Thi Hong 씨에 따르면, 2020년 초 Nguyen Quang Hai 씨와 Nguyen Quang Minh 씨가 여러 차례 그녀의 집을 찾아와 Minh 씨가 소유한 회사 주식을 다시 사도록 설득했습니다. 회사 이사회 의장인 Hai 씨는 Hong 씨에게 Minh 씨가 회사 총 자본금 1,200억 VND 중 45%의 주식을 소유하고 있음을 보여주는 여러 서류와 문서를 제공했습니다. 모든 서류에는 Hai 씨가 날인하고 서명했습니다. Hai 씨와 Minh 씨를 믿고 Hong 씨(투자자 그룹 대표)는 Minh 씨로부터 180만 주를 180억 VND(회사 자본금의 15%에 해당)에 다시 매수하기로 동의했습니다.
2020년 6월 30일, 홍 여사는 합의한 대로 민 씨에게 전액을 이체하였고, 회사의 법적 대리인인 하이 씨의 확인을 받아 두 당사자 간의 이체 계약이 체결되었습니다. 2020년 8월 5일, 홍 여사는 회사의 주주 명단에 추가되었고 회사 이사회 이사로 선출되었습니다.
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그러나 2022년 3월 4일, 하이 씨는 갑자기 기획투자부(DPI) 사업자등록사무소에 공문을 보내 홍 씨를 포함한 회사 주주들의 주식 매매 계약을 모두 거부했습니다. 홍 씨는 하이 씨가 이전에 "흑백"으로 서명했던 인물입니다. 위 사건에 대해 홍 씨는 하이 씨에게 회사 주주명부에 있는 자신의 정보를 법에 따라 검토하고 업데이트해 달라고 요청했지만, 하이 씨는 이를 거부하고 반복적으로 이의를 제기했습니다.
홍 씨는 조사를 통해 다음과 같은 사실을 알게 되었습니다. 2022년 3월 4일자 회사의 재무 보고서 및 설명 보고서 39/PSĐ-BC에 따르면, 기획투자부에 제출된 보고서에 따르면, 보티리 씨는 해당 회사의 주식을 전혀 소유하고 있지 않습니다.
회사의 법적 대리인인 응우옌 꽝 하이(Nguyen Quang Hai) 씨는 민(Minh) 씨가 회사 주식 180만 주를 소유하지 않았다는 사실을 분명히 알고 있었지만, 서류를 위조하고 허위 정보를 제공한 후 보티리(Vo Thi Ly) 씨와 민 씨 사이에 해당 주식 매매 계약을 체결했습니다. 이후 그는 민 씨에게서 이 "가짜" 주식을 홍 씨에게 양도하는 계약을 체결했습니다. 즉, 홍 씨는 민 씨에게서 180만 주의 "가짜" 주식을 매수하여 180억 동(VND)을 횡령한 것입니다.
홍 여사는 하이 씨가 여러 다른 사람과 공모하여 자신의 주식을 횡령하려 했다고 의심하고, 민 씨의 주식 양도에 대해 지방인민법원에 소송을 제기한 후, 민 씨에 대한 소송을 취하하고 민 씨와 하이 두 형제를 지방경찰에 고소했습니다.
소유권 수를 초과하는 주식을 매각하기 위해 서류를 위조하다
이 회사의 주식 양도와 관련된 또 다른 사건으로, 성인민법원은 원고인 레티홍(Le Thi Hong)과 피고인 응우옌꽝하이(Nguyen Quang Hai) - 이 회사 이사회 의장 간의 "주식 양도 계약 분쟁" 사건을 1심 재판으로 진행했습니다. 이 사건에서 회사는 관련 권리와 의무를 부담합니다. 2024년 2월 27일, 성인민법원은 판결 번호 01/2023/KDTM-ST를 선고했습니다.
본 사건에 따르면, 이 회사는 2016년 9월, 응우옌 꽝 하이(Nguyen Quang Hai), 보 티 리(Vo Thi Ly), 마이 티 리(Mai Thi Ly) 등 3명의 창립 멤버에 의해 300억 동(VND)의 정관 자본금으로 설립되었습니다. 2017년 7월, 회사는 주주들에게 주식을 매각하여 정관 자본금을 1,200억 동(VND)으로 증자했습니다. 등기부등본에 따르면, 응우옌 꽝 하이와 보 티 리 씨는 각각 540만 주(정관 자본금의 90%)를 소유하고 있는 반면, 마이 티 리 씨는 120만 주(자본금의 10%)만 소유하고 있습니다.
2020년 5월, 하이 씨는 홍 씨(투자자 그룹 대표)에게 276만 주 이상을 양도했는데, 이는 276억 동(정관자본의 23%)에 해당합니다. 그러나 서류에 따르면 하이 씨는 실제로 회사 주식을 190만 주 이상 보유하고 있으며, 이는 193억 동(정관자본의 16.1%)에 해당합니다.
특히 사건 문서에 따르면, 2017년 3월 회사 정관자본이 300억 동에서 1,200억 동으로 증자될 당시, 하이 씨는 540만 주에 대한 "주식 매수 증서"를 허위로 발급했습니다. 이 "위조" 증서는 회사가 기획투자국 사업자등록사무소에 등록한 것입니다.
한편, 홍 씨에게 양도된 시점을 기준으로 기획투자국에 제출된 2022년 3월 4일자 회사 재무 보고서 및 설명 보고서 제39/PSĐ-BC에 따르면, 하이 씨는 총 정관자본금 1,200억 동 중 190만 주만 소유하고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 하이 씨가 성인민법원에 제출한 자기신고서에서도 확인되었습니다.
조사에 따르면 위 회사는 관광 및 요리 서비스를 전문으로 합니다. 2020년 코로나19 팬데믹 발생 이후 사업이 어려워지자, 하이 씨는 홍 씨에게 회사 주식을 다시 사들이도록 거듭 설득했습니다. 투자자들의 신뢰를 얻기 위해 하이 씨는 홍 씨를 주주 명단에 추가하고, 홍 씨가 현재 보유한 주식 수에 해당하는 회사 이사회 이사로 참여했습니다.
레티홍 변호사는 "주식양도계약 분쟁" 사건의 명확한 내용과 상기 성인민법원의 재판 결과에 따라, 응우옌꽝하이 씨의 재산을 횡령한 사기 행위에 대한 해명을 요청하는 고소장을 성경찰서에 계속 제출할 것이라고 밝혔습니다. |
성인민법원위원회는 서류 및 증거를 바탕으로, 현재 회사 주식 190만 주(정관자본금 1,200억 VND의 16.1%)를 소유하고 있는 레티홍 씨의 주주 지위를 회사에 등록하도록 명령했습니다. 이는 하이 씨로부터 홍 씨에게 주식을 양도하는 계약이 발효되었기 때문입니다. 하이 씨가 소유 지분을 초과하여 임의로 매도한 82억 VND 이상의 주식에 대해서는 양측이 협상에 실패할 경우, 관할 당국에 양도하여 합의에 이르게 됩니다.
레티홍 씨의 권리를 변호한 변호사는 다음과 같이 말했습니다. "하이 씨는 회사의 법적 대표입니다. 그는 자신이 190만 주가 넘는 주식을 소유하고 있다는 사실을 분명히 알고 있었음에도 불구하고, 홍 씨에게 최대 276만 주(276억 동 상당)를 매도하기 위해 주식에 대한 허위 정보를 제공했습니다. 이는 투자자들로부터 82억 동 이상을 횡령하고 사기를 저지른 증거입니다. 기획투자부에 제출된 설명 보고서에서 홍 씨가 회사 주식을 소유하고 있지 않다는 사실을 부인한 것은 사기에 해당합니다."
이 사건과 관련하여 기자의 사설 소식통은 다음과 같이 전했습니다. "홍 씨 외에도 또 다른 피해자인 D.D.Th. 씨( 하노이 거주)도 민 씨에게 속아 하이 씨의 "도움"을 받아 수백억 동(VND) 상당의 회사 주식 360만 주를 매각했습니다. 이후 T. 씨는 꽝빈에 있는 다른 회사에 주식을 매각하고 은행 송금으로 대금을 받았지만, 현재까지 해당 회사 주식은 등기되지 않았습니다."
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