12월 26일, 하노이 고등인민법원은 FLC 그룹 주식회사(FLC Group Joint Stock Company, 이하 FLC 그룹) 및 관련 기관에서 발생한 사건에 대한 항소 심리를 개시합니다. 이 심리는 다수의 피고인, 피해자, 그리고 관련 권리 및 의무를 가진 사람들의 항소로 인해 시작되었습니다.
이 사건에서 피고인 Trinh Van Quyet(FLC 그룹 이사회 전 회장)은 징역형의 감형과 민사상 손해배상 책임의 경감을 호소했습니다.
피고인 꾸엣의 두 여동생인 찐티민 후에 와 찐티투이응아는 그녀의 오빠와 마찬가지로 형사책임을 감경해 달라고 항소했고, 항소법원이 자신들에게 배상이나 결과 개선을 강요하지 말 것을 요청했습니다.
이 사건의 피고인 50명 중 23명은 감형, 집행유예, 자산 동결 해제를 요청했거나 1심 판결 전체에 대해 항소했습니다.
1심 재판에 참석한 전 회장 Trinh Van Quyet.
현재 약 30명의 변호사가 피고인들을 변호하기 위해 재판에 참여하도록 등록되어 있습니다. 이 중 피고인 찐 반 꾸옛은 7명의 변호사를, 피고인 찐 티 민 후에는 2명의 변호사를 보유하고 있습니다.
앞서 8월 5일 오후 하노이 인민법원은 FLC 그룹 전 회장인 Trinh Van Quyet과 피고인 49명에 대한 FLC 그룹 및 관련 계열사에서 발생한 주식 시장 조작 및 자산 사기 횡령 사건에 대한 1심 판결을 발표했습니다.
1심 법원은 피고인 찐 반 꾸엣에게 사기와 주식 시세 조작 혐의로 징역 21년을 선고했습니다. 같은 두 가지 혐의로 유죄 판결을 받은 찐 티 민 후에에게는 징역 14년, 찐 티 투이 응아에게는 징역 8년을 선고했습니다.
판사단은 이 사건의 배후 조종자로 피고인 찐 반 꾸엣(Trinh Van Quyet)을 지목했습니다. 피고인 찐 티 민 후에(Trinh Thi Minh Hue)는 법원에 의해 적극적으로 범죄를 저지른 사람으로, 오빠로부터 지시를 받아 꾸엣이 불법적으로 거액의 돈을 챙길 수 있도록 도운 것으로 판단되었습니다. 다른 피고인들은 공범 역할을 했습니다.
사건 내용은 2017년 5월부터 2022년 1월까지 Trinh Van Quyet이 자신의 자매와 공범들에게 직원, 친척, 가족의 이름을 빌려 회사 설립, 증권 계좌 개설, 은행 계좌 개설을 위한 서류와 절차를 준비하도록 지시했다는 것을 보여줍니다.
피고인들은 AMD, HAI, GAB, FLC, ART 등 5개 주식에 대해 일련의 시세 조작 행위를 자행했습니다. 주가가 상승하자, 찐 반 꾸엣은 주식 "덤핑"을 지시하여 7,230억 동(VND) 이상의 불법 차익을 취했습니다.
또한, 2014년부터 2016년 9월까지 Trinh Van Quyet은 Faros 회사(주식 코드 ROS)의 임원과 직원, FLC 그룹 산하 회사 및 친척들에게 자본을 출자하는 주주로 가장하여 위조된 자본금 출자 서류를 작성하고 서명하도록 지시하여 Faros 회사의 정관 자본금을 15억 VND에서 4,3000억 VND로 위조했습니다.
이어서 피고인들은 서류를 작성하여 공개회사로 등록하고, 증권예탁기관에 등록하고, 파로스회사의 허위자본 출자로 형성된 4억 3천만 주를 상장하기 위한 승인을 요청했습니다.
Trinh Van Quyet와 그의 공범들은 주식을 성공적으로 상장한 후 Faros Company의 주식 3억 9,100만 주 이상을 매각하여 투자자들로부터 3조 6,000억 VND 이상을 횡령했습니다.
재판관 패널에 따르면, Trinh Van Quyet은 다른 피고인에게 업무를 할당하고 일련의 고의적인 위반 행위를 저질렀습니다. 즉, Green Belt Company(Faros Company의 전신)를 매수하고, 허위 자본을 제공하고, 허위 자본을 조달하고, HoSE 플로어를 이용해 주식을 매각한 다음 투자자들의 돈을 횡령한 것입니다.
1심 법원은 위 위반 사항이 특히 심각하며, 피고인들이 투자자들의 자금을 횡령하기 위해 사기 행위를 저질렀다고 판단했습니다. 이러한 행위는 사회에 해롭고 증권거래법 위반에 해당합니다.
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출처: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html
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