2조5000억 VND 이상 송장거래단 '파괴'

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다낭시 경찰 경제 경찰국이 12월 30일에 발표한 정보에 따르면, 이 불법 송장 거래 조직은 정교하고 복잡한 수법을 사용하고 있습니다.

경제경찰국은 NTMH( 다낭 시 응우한선군 거주)가 부가가치세(VAT) 송장을 불법으로 사고팔았다는 사실을 적발했습니다.

경찰은 조사와 정보 수집을 통해 H가 2019년부터 현재까지 다낭과 인근 지역에서 6개 회사를 설립하여 128개 기업 및 단체에 736건의 송장을 불법 판매하여 총 매출액이 1,690억 VND를 넘고 세전 매출액의 5.3% 이익을 냈다는 사실을 밝혀냈습니다.

당국의 감시를 피하기 위해 H.는 다낭과 호치민시의 83개 회사에서 716개의 부가가치세 송장(총 수입 약 1,660억 VND)을 구매하여 합법화했으며, 이는 세전 송장 수입의 2.5-3.5%에 해당하는 가격이었습니다.

다낭시 경찰수사국은 송장 거래 사건에 연루된 16명을 기소하여 사건을 수사했습니다. (사진: 경찰 제공)

H의 증언을 바탕으로 다낭시 경찰 경제경찰국은 수사를 확대하여 LMC(호치민시 탄푸구 거주), TTT(호치민시 빈탄구 거주), D.TQH(다낭시 하이차우구 거주)가 이끄는 다낭과 호치민시 두 곳의 부가가치세 송장 거래 조직을 적발하여 해체했습니다.

3명의 우두머리는 총 280개의 회사를 설립했습니다. 경찰은 처음에 이들 회사가 18만7,610장의 위조 송장을 판매하여 총 수익이 25조동(세전 수익은 23조동 이상, 부가가치세는 2조1,000억동 이상)이 넘고, 불법적으로 약 5,000억동의 이익을 챙겼다고 판단했습니다.

다낭시 경찰 경제경찰국은 이 조직에 속한 16명을 "불법 송장 거래" 혐의로 기소하는 형사 소송을 시작했습니다. 이 중 경찰은 피고인 12명을 일시 구금하고, 피고인 4명에 대해 거주지에서 나가는 것을 금지했습니다.

경제경찰국은 다낭시 경찰의 다른 부서와 협력하여 피고인의 다낭 및 호치민시의 거주지와 직장 등 17곳을 수색하여 송장 판매 사업체의 원형 도장 154개, 다수의 직함 도장, 사업장 책임자 도장, 디지털 서명이 있는 다수의 USB, 불법적으로 부가가치세 송장을 판매하는 데 사용된 전화기, 컴퓨터, 프린터 등을 발견했습니다.

경찰은 사건 수사를 위해 피고인과 관련자들의 잔액이 30억 동 이상인 모든 은행 계좌를 동결하고, 차량과 여러 부동산의 거래를 중단했습니다.

차우투

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