샤크 빈의 AntEX 암호화폐 사기에서 자금 흐름을 "추적"하는 데 도움이 되는 도구 공개

10월 14일 오후 응우이라오동 신문 보도에 따르면 하노이시 경찰은 기자회견을 열어 앤텍스 사건과 피고인 응우옌 호아 빈 (샤크 빈)과 공범 9명에 대한 기소 사실을 알렸다.

이에 따라 이 그룹은 2021년 8월부터 2021년 11월까지 약 3만 명의 투자자에게 332억 개의 토큰을 발행 및 판매하여 거래소에서 450만 USDT의 전자 지갑을 획득했습니다. 이는 450만 미국 달러, 약 1,170억 VND에 해당합니다.

특히, 이 사건을 조사하는 동안 베트남 블록체인 및 디지털 자산 협회(VBA)가 개발한 블록체인 네트워크 및 디지털 자산에 대한 사기, 사기성 또는 불법 행위에 대한 조사를 지원하기 위한 경고, 추적 및 중개 플랫폼인 ChainTracer 프로젝트가 관련 데이터의 추적 및 검증에 적극적으로 기여, 조정 및 지원했습니다.

베트남 블록체인 및 디지털 자산 협회(VBA) 회장인 판 득 중(Phan Duc Trung) 씨는 응우이 라오 동( Nguoi Lao Dong) 신문의 기자 B와의 인터뷰에서 디지털 자산에 참여하는 커뮤니티를 지원하는 도구로서 ChainTracer가 샤크 빈(Shark Binh)과 그의 공범자들의 사건에서 AntEX 프로젝트의 현금 흐름 추적을 지원하는 데 기여했다고 확인했습니다.

이에 따라 AntEX 관련 데이터 검증 과정에서 당국과 협력하기 위해 ChainTracer 툴이 사용되었습니다. 전문가들은 ChainTracer의 최신 온체인 분석 기술을 적용하여 의심스러운 지갑 클러스터를 식별하고, 국내외 여러 거래소와의 기술 협력을 지원하여 식별 정보를 비교했습니다.

VBA가 시작한 ChainTracer는 단순한 도구나 소프트웨어가 아니라 2022년부터 시행될 공개 행동 계획인 핵심 프로그램입니다. 핵심 목표는 사기의 메커니즘을 이해할 수 있도록 심층적인 기술 정보를 제공하여 불완전한 법적 환경에 있는 피해자를 지원하는 것입니다.

ChainTracer는 커뮤니티 수수료만 지원하고 청구하지 않는 반면, 국제 시장에서는 암호화폐 추적 회사가 최소 5만 달러부터 시작하는 매우 높은 수수료를 청구하는 경우가 많아 일반인이 돈을 잃었을 때 접근하기 어렵습니다.

체인트레이서는 기술적 추적만 수행할 뿐 법적 개입은 하지 않습니다. 그는 "이 프로그램의 성공을 위해서는 원본 신원과 거래를 관리하는 거래소와의 긴밀한 협력, 그리고 분쟁 해결 및 중재를 위한 변호사 등 이해관계자 지원이 필요합니다."라고 말했습니다.

현재까지 체인트레이서는 약 65건의 피해자 사건을 지원했으며, 총 합의 및 회수된 금액은 약 1천만 달러입니다. 가장 최근에는 수천 명의 투자자로부터 수백억 동(VND)을 횡령한 가상화폐 사기단 WorldMall.app을 당국과 공조하여 소탕했습니다. 그러나 트룽 씨의 예측에 따르면, 디지털 자산 사기 사건은 대개 거액의 자금이 관련되어 있기 때문에 회수 금액은 훨씬 더 높을 것으로 예상됩니다.

Trung 씨는 Tran Huyen Dinh 씨가 현재 ChainTracer 프로젝트의 책임자라고 덧붙였습니다. 이전에는 프로젝트가 처음 시작되었을 때 사이버 보안 전문가 Ngo Minh Hieu(Hieu PC)가 이 직책을 맡았었습니다.

Trung 씨는 ChainTracer 이전에 Hieu PC가 시작한 Chongluadao.vn 프로젝트가 온라인 사기 방지 및 인터넷 사용자 보호 측면에서 커뮤니티에 많은 긍정적인 가치를 제공한다는 것을 알고 있었다고 밝혔습니다. 따라서 ChainTracer 구축을 시작할 때 Trung 씨는 Hieu PC를 프로젝트 초기 단계에 참여하도록 초대했습니다.

출처: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm