샤크빈에 대한 소송을 제기하고 피고인을 기소합니다.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Shark Bình- Ảnh 1. — 응우옌 호아 빈 씨 (일반적으로 샤크 빈으로 알려짐)

10월 14일 오후, 하노이 경찰서는 기자회견을 열고 최근 시 경찰서에서 발생한 여러 가지 전형적인 사건 및 사고 에 대한 수사 및 발견 결과를 발표했습니다. 그중에는 응우옌 호아 빈(Shark Binh) 씨가 이사회 의장을 맡고 있는 넥스트테크 그룹(Nexttech Group Joint Stock Company)에서 발생한 위법 행위와 관련된 사건도 포함되어 있었습니다.

하노이 경찰은 기자회견에서 10월 10일 하노이 경찰수사국이 형법 174조에 규정된 재산 사기 횡령 혐의와 형법 221조에 규정된 회계 규정 위반으로 중대한 결과를 초래한 혐의로 응우옌 호아 빈과 다른 9명을 기소하기로 결정했다고 밝혔습니다.

조사 결과, 넥스트텍 그룹 주식회사(주소: 하노이, 뜨엉마이 구, 땀찐 거리 18번지, VTC 온라인 빌딩 3층)의 회장은 응우옌 호아 빈(1981년생, 거주지: 하노이, 푸트엉 구, 시푸트라 도시 지역, 선샤인 시티 430번지)인 것으로 밝혀졌습니다.

2021년 5월경, 응우옌 호아 빈과 여러 주체가 "Antex 디지털 화폐" 프로젝트(바이낸스 전자 지갑에 저장)를 설립했습니다. 그 목적은 다음과 같습니다. Antex 디지털 화폐를 판매하고 투자자들에게 Antex 디지털 화폐를 매수하도록 권유하여 미래에 "Antex 디지털 화폐" 프로젝트와 "VNDT 전자 지갑" 소프트웨어(VNDT 디지털 화폐를 저장하는 데 사용)를 구축하기 위한 자본을 조달하는 것입니다(실제로 주체들은 아직 VNDT 디지털 화폐 프로젝트의 구축을 완료하지 않았습니다).

두 사람은 Antex 디지털 화폐 프로젝트에 총 50억 VND의 자본을 투자하여 프로젝트를 시행하기로 합의했으며, 이는 합의된 구조(Binh이 20억 VND를 투자)에 따른 것입니다.

응우옌 호아 빈은 베트남 블록체인 기술 서비스 주식회사(Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company)의 법인 설립을 주도했습니다. 초기 자본금은 Antex 디지털 화폐 프로젝트 운영 유지를 위해 회사 계좌로 이체되었으며, 프로젝트 개발 직원 및 기술 인력의 급여 지급, 프로젝트 인터넷 서비스 제공을 위한 서버 구매 등에 사용되었습니다.

프로젝트 개발 과정에서 참가자들은 디지털 화폐 프로젝트를 홍보, 소개, 개발했습니다. 참가자들은 "Antex 디지털 화폐"(약칭 1000억 토큰)를 시장에 판매하는 정책을 가지고 있었습니다.

2021년 8월부터 2021년 11월까지 발행사는 Antex 토큰(토큰이라고 함)의 30%를 전국 약 3만 명의 투자자에게 판매했습니다. 투자자들이 거래를 위해 보낸 총 금액은 450만 USDT였습니다. (USDT는 450만 달러에 해당하는 안정적인 디지털 화폐로, 약 1,170억 베트남 동(VND)에 해당합니다.)

2021년 11월부터 2021년 12월까지 응우옌 호아 빈은 자신의 명성과 영향력을 이용해 소셜 네트워크에 "Next100 Blockchain" 투자 펀드 출시에 대한 정보를 게시하고, 10년 동안 총 자본금 5,000만 달러 규모의 디지털 화폐 프로젝트에 투자하여 Antex 디지털 화폐를 홍보하고 투자자들의 신뢰를 강화하기로 약속했습니다. 또한, Antex 코인을 덤핑(화폐 가치 하락)하여 프로젝트에서 자본을 인출하는 상황을 피하고자 했습니다.

프로젝트가 계획대로 실행되지는 않았지만, 응우옌 호아 빈과 넥스트텍 회사의 주주들은 안텍스 프로젝트 전체에서 자금을 인출하여 빈을 포함한 일부 개인의 전자 지갑으로 이체한 후, 이를 서로 나누고, 넥스트텍 회사 생태계에 있는 회사로 이체하여 투자자들에게 약속한 목적 외의 다른 목적으로 사용하기로 합의했습니다.

지금까지 응우옌 호아 빈과 공동 창업자들은 3만 명의 투자자 지갑에서 돈을 인출하여 투자자들로부터 약 1,170억 VND를 횡령한 것으로 밝혀졌습니다.

하노이시 경찰은 수사를 확대하면서 응우옌 호아 빈이 2022년에 넥스트랜드 부동산 거래 주식회사를 설립한 후 응우옌 티 탄 흐엉, 쩐 티 투이 반, 응우옌 하 투이, 도안 반 투안에게 두 가지 회계 시스템을 사용하여 회사의 재무 활동을 관리하도록 지시했다는 사실을 발견했습니다.

빈은 직원들에게 계약 가격을 낮춰 수익을 조작하고 수입을 은폐하여 세금을 회피하도록 지시했습니다(이로 인해 손실이 발생했고 실제 수입은 내부 회계 장부에 기록되었습니다). 특히 국가 예산에 큰 피해를 입혔습니다.

해당 사건은 조사 중이며, 진상이 규명되고 있습니다.

낫남

출처: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm