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암호화폐 투자자를 보호하는 '방패'

암호화폐 시장에서 자금 흐름을 추적하는 도구를 개발하면 투자자의 안전을 보장하고 지속 가능한 개발의 기반을 마련하는 데 도움이 됩니다.

Người Lao ĐộngNgười Lao Động22/10/2025

NextTech Group의 회장인 Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) 씨와 AntEx 암호화폐 프로젝트가 관련된 사건에서 베트남 블록체인 및 디지털 자산 협회(VBA)가 개발한 ChainTracer 플랫폼이 적극적으로 기여하여 당국의 데이터 추적 및 검증을 지원했습니다.

의심스러운 지갑 식별

체인트레이서는 블록체인 네트워크와 디지털 자산에서 발생하는 사기, 기만, 불법 행위를 경고하고 추적하는 플랫폼입니다. 수사 기관은 이 플랫폼을 통해 사건 관련자들의 자금, 증권 계좌, 자산을 일시적으로 구금하고 동결했습니다. 여기에는 금괴 약 600개, 적색 장부 18권, 자동차 2대 등이 포함되며, 총 가치는 약 9천억 동(VND)에 달합니다.

VBA 회장 판 득 쭝(Phan Duc Trung)은 ChainTracer 도구를 통해 전문가들이 최신 온체인 분석 기술을 적용하여 의심스러운 지갑 클러스터를 식별하고, 국내외 여러 거래소와의 기술 협력을 통해 식별 정보를 비교하는 데 도움을 주었다고 밝혔습니다. VBA는 불완전한 법적 환경에서 투자자를 지원하기 위해 심층적인 기술 정보와 사기 행위 메커니즘을 제공하는 ChainTracer를 개발했습니다.

이전에 독립 분석 기관인 52Hz 데이터베이스(52Hz Database)는 AntEx의 현금 흐름에서 여러 가지 이상 징후를 보고했습니다. 이 보고서는 프로젝트가 실제로 모금한 총 금액이 발표된 450만 달러보다 적은 약 400만 달러에 불과하다는 의혹을 제기했습니다. 샤크 빈(Shark Binh)과 관련이 있는 것으로 추정되는 지갑이 모금 지갑에서 366만 달러를 받아 바이낸스에 입금했습니다. 또한 AntEx 프로젝트는 가격 변동을 피하고 덤핑 행위를 은폐하기 위해 43일 동안 약 900개의 하위 지갑을 통해 토큰을 덤핑했다는 의혹을 받았습니다. 특히 2021년 12월 31일, 탈중앙화 거래소에서 50만 달러 이상이 유동성에서 인출되었는데, 이는 암호화폐 프로젝트의 붕괴를 알리는 신호탄으로 여겨집니다.

블록체인 추적 도구는 전 세계적 으로 널리 사용되고 있습니다. 미국과 유럽에서는 Chainalysis, Elliptic, TRM Labs와 같은 플랫폼이 금융 범죄, 자금 세탁, 암호화폐 사기 수사에 널리 활용되고 있습니다. 이러한 시스템의 공통점은 온체인 데이터를 심층 분석하고, 이상 거래 패턴을 식별하며, 익명 지갑을 실제 사용자 신원과 연결할 수 있다는 것입니다.

블록체인 네트워크에서 자금 흐름을 추적하는 도구는 투명하고 지속 가능한 암호화폐 시장을 구축하는 데 중요합니다. 사진: 2025년 8월에 개최된 호치민시 기술 축제(Conviction)의 부대 행사

신뢰를 구축하다

ChainTracer와 같은 사기 추적 플랫폼이나 52Hz Database와 같은 현금 흐름 분석 시스템의 등장은 베트남 디지털 자산 시장의 투명성을 높이는 데 중요한 진전으로 여겨집니다. 이러한 도구는 비정상적인 현금 흐름을 조기에 감지하고 사기 위험을 예방하며 더욱 효과적인 거래 모니터링을 위한 기반을 마련하는 데 도움이 됩니다.

판 득 쭝 씨는 체인트레이서는 추적 활동만 지원하고 커뮤니티 수수료는 부과하지 않는 반면, 전 세계적으로 유사한 솔루션을 개발하는 기업들은 최소 5만 달러 이상의 매우 높은 수수료를 부과하는 경우가 많다고 말했습니다. 쭝 씨는 "신원 및 원본 거래가 관리되는 거래소와의 긴밀한 협력과 분쟁 해결 및 중재를 위한 변호사 등 관련 당사자의 지원이 필요합니다."라고 말했습니다.

VBA 회장에 따르면, 지금까지 ChainTracer는 약 65건의 사건 추적을 지원했으며, 회수 및 정산된 총 금액은 약 1,000만 달러에 달합니다. 여기에는 수천 명의 투자자로부터 수천억 VND를 횡령한 WorldMall.app 가상화폐 사기단도 포함됩니다.

BlockchainWork의 대표이사인 레 응옥 미 티엔(Le Ngoc My Tien)은 블록체인이 탈중앙화된 환경임에도 불구하고 자금 흐름 추적이 완벽하게 가능하다고 말했습니다. 자금 흐름이 식별된 지갑으로 인출되거나 실제 돈으로 환전될 때, 관련된 사람들을 찾아내는 것은 완전히 가능합니다. 티엔 대표는 "추적 도구는 의심스러운 거래를 탐지할 뿐만 아니라 투명한 데이터 생태계를 형성하는 데에도 도움이 됩니다. 이를 통해 투자자들의 인식을 바꾸고 스스로를 보호하는 동시에 건전하고 지속 가능한 디지털 자산 시장의 기반을 구축할 수 있습니다."라고 기대했습니다.

그러나 전문가들은 디지털 자금 흐름 추적, 신원 확인, 수혜자 추적이 여전히 많은 어려움에 직면해 있으며, 특히 일부 국제 거래소의 협력 부족이 심각하다고 지적합니다. 따라서 당국, 거래소, 그리고 기술 부서 간의 협력 체계를 조속히 구축해야 합니다.

출처: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm


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