중국에서는 전화 및 온라인 사기가 만연하다

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중국 공안부 의 자료에 따르면, 2022년 7월 현재 중국은 594,000건의 온라인 및 전화 사기를 처리했습니다. 2021년 초에는 당국이 150만 명으로부터 총 3,291억 위안(475억 달러)을 사기한 사기를 저지했습니다.

사기꾼은 종종 팀으로 일하며, 온라인 채팅을 통해 피해자의 신뢰를 얻기 위해 준비된 스크립트를 사용한 다음, 피해자를 종종 암호화폐인 "겉보기에 합법적인" 투자 상품으로 유인합니다.

개인정보 유출을 막을 법적 체계가 부족하고, 통신사가 신분증 확인 없이 SIM 카드를 판매할 수 있도록 허용했던 기존 경영상의 허점 때문에 사기꾼들이 "만연"하기 쉬워졌습니다. 악의적인 행위자들의 위반으로 수천억 달러의 피해가 발생했으며, 심지어 자살까지 이어지는 사례도 있습니다.

2022년 12월, 베이징은 전화 사기와 온라인 사기를 방지하기 위한 법안을 통과시켜, 법 집행 기관이 해외에서 용의자를 추적할 수 있는 권한을 부여하고, 통신 회사와 은행이 사기꾼을 추적하도록 요구했습니다.

온라인 사기가 만연합니다

신화통신 에 따르면, 2016년 이후 전화 사기는 연평균 20~30%씩 증가하고 있습니다. 서남정법대학교 형사 수사학과 통신사기 연구팀의 셰링은 온라인 사기가 만연한 것은 처벌이 미흡하기 때문이라고 밝혔습니다.

2020년 코로나19 팬데믹 발발과 경제 침체 이후 온라인 사기가 증가했습니다. 이에 따라 중국은 예방에 중점을 둔 억제 및 예방 전략을 점진적으로 구축해 왔습니다.

2020년에는 중국 전역에서 거의 100만 건에 달하는 전화 및 인터넷 사기가 발생하여 353억 7천만 위안의 피해를 입혔고, 36만 1천 명의 용의자가 체포되었습니다. 이러한 사기에는 자금 이체 사기뿐만 아니라 개인 정보 거래, 인신매매, 문서 위조 등 다양한 범죄 행위가 포함되었습니다.

중국 금융 및 경제 웹사이트 인 카이신(Caixin)은 지하 정보 시장이 활발하게 운영되고 있다고 보도하며, 신분증 번호, 사업장 주소, 심지어 정부 기관 데이터까지 온갖 종류의 개인 정보를 수집하여 표적 마케터와 사기꾼에게 판매하고 있다고 밝혔습니다. 예를 들어, 한 소식통은 대학교수들의 연락처 목록, 온라인 사기에 가장 취약한 노인들의 신분증과 전화번호 등 온갖 정보를 제공할 수 있다고 말했습니다.

뿐만 아니라, 사기꾼들은 통신 신호를 교란하고 스푸핑하는 장치를 사용하여 발신자 ID를 변경하여 피해자가 해당 통화가 공식 통화라고 생각하도록 속입니다. 또한, 악의적인 범죄자들은 소프트웨어를 사용하여 통신사, 은행 또는 기관의 명의를 빌려 대량 문자 메시지를 유포하기도 합니다.

작전명 '철권'

2020년 베이징은 불법 거래 및 은행 카드 판매를 단속하기 위해 전국적인 "카드 파괴 캠페인"을 시작했습니다. 이에 따라 소유주가 등록하지 않은 휴대폰 SIM 카드와 은행 카드는 서비스가 취소됩니다.

2021년 초, 중국은 관대한 정책을 계속 도입하여 미얀마와 국경 지역에 거주하는 많은 온라인 및 전화 사기에 가담한 국민들이 예정보다 일찍 귀국할 수 있도록 허용했습니다.

최근 중국 범죄 조직들이 미얀마, 라오스, 태국 등 동남아시아 국가로 진출하고 있습니다. 이들은 "고액 연봉"을 받는 중국인들을 모집하여 국경을 넘어 밀입국시킨 후, 해외에서 피해자들을 구금하고 학대합니다.

새로운 규칙은 또한 은행, 통신사, 인터넷 서비스 제공업체가 잠재적 사기 행위에 대한 정보를 수집하고 위험 수준에 따라 조치를 취하도록 요구합니다. 예를 들어, 경찰은 범죄자에게 자금을 이체할 가능성이 있거나 이미 이체한 잠재적 피해자를 발견하면 은행에 거래 거부 또는 계좌 동결을 요청할 수 있습니다.

한편, 이 법안은 시민교육기관이 노인과 청소년 등 취약계층을 위한 인식 제고 프로그램을 개발하도록 규정하고 있습니다.

베이징은 국내 시민을 표적으로 삼는 해외 사기를 방지하기 위해 이민 당국이 해외 온라인 사기 "블랙 스팟"을 방문한 사람이나 해외에 있는 동안 전화 또는 온라인 사기에 연루된 것으로 밝혀진 사람에게 출국 금지 조치를 부과할 수 있도록 허용합니다.

(닛케이아시아 보도)

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