의심거래정보 처리에 대한 협조 강화

2025년 11월 27일, 하노이에서 자금세탁방지국(베트남 중앙은행, SBV)과 경제안보국(공안부)은 의심스러운 거래 정보 처리에 관한 협력 규정에 서명하기 위한 회의를 개최했습니다. 이 회의에는 SBV 부총재 응우옌 응옥 깐(Nguyen Ngoc Canh) 씨가 참석했습니다.

베트남 국가은행 부총재인 응우옌 응옥 칸 동지가 회의에서 연설했습니다.

회의에서 경제 안보부 국장인 응우옌 시 꽝 중장은 최근 세계와 지역 정세가 복잡하고 예측할 수 없는 방향으로 계속 발전하고 있으며, 주요 경제권 간의 무역 긴장이 고조되고 있고, 국제 금융, 통화, 에너지 시장에는 여전히 많은 위험이 존재하며, 높은 인플레이션이 우리나라 경제에 상당한 영향을 미치고 있다고 말했습니다.

자금세탁 방지 분야에서 디지털 경제와 현대 첨단 기술이 급속히 발전함에 따라 온라인 도박, 무허가 온라인 게임 플랫폼, 가상 자산을 통한 자선 모금이라는 명목으로 이루어지는 자금세탁, 국경을 넘나드는 불법적인 자금 이동, 상업 활동을 통한 자금세탁, 불법 자금원을 은폐하기 위한 '페이퍼' 회사를 통한 자금세탁 등 점점 더 정교하고 복잡한 수법과 속임수를 사용하는 새로운 형태의 자금세탁이 등장했습니다. 따라서 현재 상황에서 자금세탁과의 싸움은 시급한 과제입니다.

경제안보부 국장인 응우옌 시 꽝 중장이 회의에서 연설했습니다.

회의에서 자금세탁방지국 국장인 팜 티엔 퐁 동지는 의심스러운 거래 정보를 수집, 분석 및 전송하는 업무가 자금세탁방지국의 핵심 활동 중 하나라고 밝혔습니다. 2022년 자금세탁방지법이 공포된 이후 자금세탁방지국은 매년 수천 건의 의심스러운 거래 신고(STR)를 접수했으며, STR 건수는 지난 몇 년간 약 30% 증가했습니다. 보고 기관으로부터 접수된 STR을 기준으로, 자금세탁방지국은 2023년부터 현재까지 5,000건 이상의 STR과 관련된 약 600건의 문서를 수집, 분석하여 경제안보부에 전달했습니다.

자금세탁방지국 국장인 팜 티엔 퐁 동지가 회의에서 연설했습니다.

경제안보부에 이관되는 의심거래정보는 국가위험평가 결과에 따라 자금세탁 위험이 높음/중간-높음으로 평가되는 범죄조직에 초점을 맞추고 있습니다. 여기에는 사이버공간을 이용하여 사기 및 부정행위를 저지른 징후, 도박 및 배팅 웹사이트와 관련된 거래, 은행을 통해 세금 사기 또는 부가가치세 환급금 횡령이 의심되는 사업자 집단과 개인 간의 라운드 로빈 자금이체, 해외로 자금을 이체하기 위해 수입 및 수출 물품 대금 지불을 가장한 은닉 징후가 있는 조직/개인의 거래 등이 포함됩니다.

2023년부터 현재까지 자금세탁방지국에서 전송 및 교환된 정보를 바탕으로 경제안보국은 자금세탁방지국에 115건의 문서를 회신했습니다. 팜 티엔 퐁 동지는 "오늘 두 부서 간 협력 규정에 서명한 것은 의심스러운 거래 정보 처리의 효율성을 높이고, 금융활동기구(FATF)와 협력하여 베트남 정부 의 자금세탁방지 공약을 이행하기 위한 두 부서 간 협력에 있어 주목할 만한 성과입니다."라고 강조했습니다.

응우옌 응옥 칸 부지사와 자금세탁방지부, 경제안보부 대표들이 정보를 교환했습니다.

최근 두 기관 간 협력의 효과를 높이 평가하며, 베트남 국가은행 부총재 응우옌 응옥 칸은 이번 회의가 이전의 성공을 기리는 특별한 이정표일 뿐만 아니라 새로운 상황에서 자금세탁방지 업무에 획기적인 동력을 제공하는 계기가 될 것이라고 말했습니다. 이를 통해 베트남 국가은행이 유관 기관들과 협력하여 기능 및 업무 수행 성과를 개선하고 국가 안보를 확고히 수호하겠다는 확고한 의지를 다시 한번 확인했습니다.

이에 따라 부지사는 두 부서에 조정 규정의 내용을 긴급히 이행하고, 공약을 실제 행동으로 구체화할 것을 요청했습니다. 동시에 정기적으로 검토하고 평가하는 메커니즘을 갖춰 신속하게 경험을 도출하고, 법적 규정과 실제 이행 상황에 따라 조정하여 두 부서 간 조정의 효과를 개선할 것을 요청했습니다.

특히, 부총재는 두 부서 간 협력이 5가지 핵심 사항에 집중되어야 한다고 강조했습니다. 구체적으로는 자금세탁 및 기타 관련 범죄의 수사, 기소, 재판에 필요한 정보 교환을 강화하고, 자금세탁방지국에서 이관된 의심거래 신고를 통해 원천범죄와 자금세탁범죄에 대한 병행 수사를 확대하는 데 중점을 두는 것입니다. 자금세탁방지국은 현재의 새로운 역할에 발맞춰 의심거래 정보를 수집, 분석, 처리하는 데 더욱 적극적으로 나서서 이를 경제안보국으로 신속하게 이관해야 합니다.

부지사 응우옌 응옥 칸은 자금세탁방지부와 경제안보부 대표단 간의 서명식을 지켜보았습니다.

또한, 자금세탁 및 자금세탁 관련 범죄의 자금 흐름을 검증, 수사 및 추적하는 데 있어 양 기관 간 협력 활동을 강화해야 합니다. 양 기관의 전문 업무에 도움이 되도록 유용하고 가치 있는 정보를 정기적으로 교환, 업데이트 및 제공해야 합니다. 동시에, 지식 교육, 담당자 역량 강화, 실무 경험 및 모범 사례 공유를 지원해야 합니다. 법 위반의 효과적인 적발 및 예방을 지원하기 위해 기술 응용 프로그램을 연구하고 연계 솔루션을 구축해야 합니다.

출처: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-phoi-hop-trong-xu-ly-thong-tin-giao-dich-dang-ngo-174273.html