국제적인 수조 달러 규모의 사건을 폭로하다 (2부) - 랑손 신문 및 라디오 및 텔레비전 방송국

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- 2부: 특이한 징후에서 수조 달러 사건의 "검거"까지

2025년 1월, 랑선성 경찰청 사이버보안 및 첨단범죄예방국 본부에서는 긴장된 분위기가 감돌았습니다. 해당 부대의 장교와 군인들은 전문적인 조치를 통해 Ame Global이라는 조직과 관련된 많은 특이한 정보를 발견했습니다. 수천 개의 계좌를 보유한 네트워크와 성공적인 투자자의 가면 뒤에 숨어 있는 대만(중국) "사장"이 점차 드러났습니다. 랑선성 경찰과 사이버보안 및 첨단범죄예방국( 공안부 )이 주력으로 참여한 경찰의 수사는 수개월에 걸쳐 긴박하고 치열하게 진행된 끝에, 수조 달러 규모의 사건에 대한 충격적인 '적발'로 끝났습니다.

Ame Global 사건은 외국의 국제적 요소와 국가의 여러 지방과 도시가 연루된 복잡하고 대규모 사건입니다. 이러한 주체의 활동은 매우 정교하며, 첨단 기술과 소셜 네트워킹 플랫폼을 사용하여 협회, 폐쇄 및 공개 그룹, 가상 계정을 만들어 참가자가 Ame Global 모델에 재정적으로 투자하도록 홍보하고 유치합니다. 은행 계좌를 이용해 엄청난 액수의 돈을 이체하고… 범죄 행위를 은폐하는 것. 이 경우, 범죄 행위자의 신원, 배경, 방법, 도구, 수단을 파악하는 것은 매우 어렵기 때문에 긴박감, 인내심, 관련 기관과의 긴밀한 협조가 필요합니다.

첫 번째 단서를 연결하다

처음에는 수수료를 받지 못한다는 사람들의 불평이 쏟아졌고, 이에 특수 요원들이 개입하게 되었습니다. 처음에는 "계정 잠김", "투자했는데 아무도 돈을 내지 않음" 등 개인 Facebook 및 Zalo 그룹에 단발적인 불만만 있었습니다. 하지만 탐정과 조사관들이 더 깊이 파고들수록 이는 단순한 내전이 아니라 외국 요소가 포함된 잘 조직된 네트워크라는 사실을 발견했습니다.

사이버 보안 및 첨단 범죄 예방 부서( 랑 선성 경찰)의 리더와 경찰관들이 Ame Global 사건에 대한 수사 기술을 논의하고 있습니다.

랑선성 경찰청 사이버 보안 및 첨단 범죄 예방국장인 응우옌 타이 손 중령은 다음과 같이 회상했습니다. "2024년 말에 이상 징후를 발견했습니다. 정보원으로부터 정보를 종합한 후, 사이버 공간에서 동시 감시를 시작했습니다. 놀라운 것은 아메 글로벌의 확산이 매우 빠르고 조직적이며 명확한 시나리오를 가지고 있었다는 것입니다."

Facebook과 TikTok 계정은 동일한 공식을 사용합니다. 라이브 스트리밍 - 수입 증명 - 군중 효과 생성 - 등록 요청. 하지만 더 중요한 점은, "폐쇄형 그룹"은 새로운 멤버를 모집했을 때만 정보를 공유하며, 추천 코드를 사용하여 멤버의 흐름을 제어한다는 것입니다.

조사팀이 모니터링을 강화할수록 Ame Global의 20단계 이진 모델은 지속 가능하게 운영될 수 없다는 사실이 더욱 분명해졌습니다. 실제 자금 출처가 제품 가치가 아닌 새로운 투자자로부터 나왔기 때문입니다.

Ame Global의 보너스 레벨

범죄자가 도망가지 못하도록 하겠다는 결의로, 랑선성 경찰은 2025년 3월부터 사이버 보안 및 첨단 범죄 예방 및 통제 부서와 공안부의 여러 전문 부서, 시 경찰과 협력하여 업무를 주관해 왔습니다. 호치민시 , 동나이성 경찰 및 관련 부처와 기관은 이 사건을 조사하고 명확히 밝혀야 합니다.

경찰은 수집된 로그인 ID와 추천 코드를 통해 "상품 구매", "보상금 지급", "수수료 징수", "수수료 이체"에 사용된 수천 개의 은행 계좌를 찾아냈으며, 이 계좌들은 엄청난 액수의 불법 행위에 연루되어 있었습니다.

이 프로젝트의 선봉장은 유연하고 창의적인 전문적 방법을 다양하게 활용해 리더의 정체를 찾아냈습니다. WIN ALL Trading Company Limited(Ame Global Vietnam)의 사업자등록 정보에 따르면, 대만(중국) 국적의 HWY라는 남성이 이사로 나타납니다.

초기 정보에 따르면 이 사람은 2024년 중반에 관광객으로 베트남에 입국했습니다. 실제로 그는 대만(중국) 가오슝시에 있는 사무실에서 Zoom을 통해 직접 운영을 지휘했습니다. 베트남의 주요 인물들은 단지 중개자일 뿐이며, 시스템을 조정하는 대가로 일정 비율을 받습니다.

사이버 보안 및 첨단 범죄 예방 부서장(랑손성 경찰)은 랑손 신문과 라디오, 텔레비전 방송국 기자들과 사건에 대한 정보를 제공하고 사건 해결 과정을 공유했습니다.

가장 큰 과제 중 하나는 이 사건이 국경을 넘나든다는 점입니다. 주요 인물들은 종종 해외로 이동하거나 숨어 있기 때문에 찾아내고 체포하는 것이 어려워 국내 및 국제 당국과 긴밀히 협력해야 합니다. 게다가 네트워크 내의 나머지 주체들은 계속해서 활동하면서 자산을 분산시킬 방법을 찾거나 조사를 어렵게 만들 수도 있습니다. 각 피의자의 범죄행위를 입증할 만큼 충분한 증거를 수집하는 것 역시 까다로운 일로, 꼼꼼함과 인내심, 날카로운 전문적 조치가 필요합니다.

특히, 소셜 네트워킹 플랫폼을 이용해 홍보, 링크 공개, 금융 거래 등을 하는 것도 조사에 많은 장벽을 만듭니다. 사이버 공간에서 범죄의 흔적은 쉽게 지워지거나 변경되기 때문에 범죄의 흔적을 복구하고 해당 범죄 대상을 식별하는 것이 어렵습니다. 온라인 금융 거래로 인해 자금 흐름을 추적하고 관련 계좌를 식별하는 것도 더욱 복잡해졌습니다.

아메글로벌은 많은 회원들이 참여하는 행사를 정기적으로 개최하고 있다(사진: 경찰 제공)

링에 있는 사람들의 범죄 행위를 밝히기 위해 지방 경찰은 경험이 풍부한 경찰관으로 구성된 정찰대를 파견하여 해당 지역을 지속적으로 감시하고 수개월 동안 도시에 "잠복"하여 활동했습니다. 호치민시를 비롯한 여러 지방과 도시에서는 관련 기관 및 세력, 특히 공안부 산하 전문기관과의 협력을 강화하고 있습니다.

랑선성 경찰 사이버 보안 및 첨단 범죄 예방 부서의 LTT 중령은 다음과 같이 말했습니다. "이것은 우리가 직면한 가장 복잡한 사건 중 하나입니다. 대상은 국경을 넘나들 뿐만 아니라 고도의 기술력, 경제 지식, 법률 지식 및 경찰 처리 방법을 갖추고 있습니다. 범죄를 입증하는 문서와 증거를 수집하고 대상을 식별하는 것은 큰 도전입니다. 우리는 사이버 보안 및 첨단 범죄 예방 부서의 조정과 지원을 받았으며, 이와 함께 많은 전문적인 조치를 동시에 적용하고 성 내외의 부대와 긴밀히 협력했으며 특히 대상의 자산 분산 및 탈출을 방지하기 위해 시간과 경쟁해야 했습니다. 또한 베트남을 떠날 때 사람들이 계속해서 함정에 빠지거나 돈을 잃지 않도록 해야 합니다.

"그물잡기" : 12명을 동시에 체포

2025년 5월 16일, 수개월간 증거를 수집한 후 경찰 특수부대가 동시에 도시에 배치되었습니다. 호치민시, 타이응옌, 랑선, 동나이, 박닌. 네트워크 내 핵심 인물 12명에 대한 압수수색 영장, 기소, 임시구금이 거의 동시에 이루어졌습니다.

압수된 증거물: 버섯 상자 약 15,000개가 들어 있는 상자 85개, 출처가 알려지지 않은 기능성 식품 병 2,000개 이상, 위조 라벨 35,000개, 자동차 1대, 휴대전화와 아이패드 16대, 컴퓨터 6대, 은행 카드 20장 이상, 계약서, 서적, 금융 거래 문서.

대만의 국보로 여겨지는 대량의 뉴장즈버섯 제품은 아메 글로벌 회사에서 임시로 만든 허름한 창고에 보관되어 있습니다.
(사진: 경찰 제공)

조사 과정을 통해 Ame Global 체인에서 각 주체의 역할이 점차 명확해졌습니다. 원격으로 업무를 수행하는 Ame Global Company의 이사인 대만(중국) "사장" HWY 외에도 Ngo Huu Thap, Lang Thi Thuy Dung, Luu Quoc Ngoc, Tran Tran Quyen 등 8명의 담당자가 네트워크 개발, 세미나 조직, 제품 홍보, 참가자로부터 자금 수집에 있어 중요한 "링크" 역할을 합니다.

쩐 찬 꾸옌은 많은 사람들이 이윤 때문에 시스템에 가입하게 된 것에 대해 유감을 표했다. "저도 탐욕 때문에, 이윤에 대한 탐욕 때문에요. 물건을 사는 데 쓰는 돈 외에도 각자 이익을 얻고, 더 많이 사면 더 많은 이익을 얻습니다. 개인적으로는 파견을 가서 친구들을 소개하면 이익이 더 커집니다. 이익에 끌리기 때문에 그 이익을 통해 계속해서 이익을 추구하며 순위를 올립니다. 8등급이 있는데, 저는 이익에 집중하기 위해 가능한 한 빨리 그 등급에 도달하려고 노력합니다. 이것이 바로 맹목입니다."

랑선성 경찰청 산하 수사보안국은 응우옌 당 박과 통티홍탐을 기소하고 임시 구금하기로 결정했습니다.
(사진: 경찰 제공)

제품 포장 업무를 맡은 랑 티 투이 중(Lang Thi Thuy Dung) 씨는 "해외에서 보낸 제품을 받아 포장하고, 라벨을 붙이고, 프레스에 넣고, 골판지 상자에 포장하지만 제품의 원산지는 알 수 없다"고 말했습니다.

다른 몇몇 대상들은 처음에는 이렇게 고백했습니다. "우리는 그저 부하일 뿐입니다. 매달 할당량을 지키고, 새로운 사람들을 소개하고, 위임을 받습니다. 기소될 줄은 몰랐습니다..." 하지만 재정적인 증거가 제시되자 그 주장은 곧바로 기각되었습니다.

랑선성 경찰청 수사보안국 부만훙 중령은 "투자자를 직접 유치하고 다양한 수준에서 시스템을 관리하는 사람부터 베트남에서 자회사에 대한 법적 책임을 지는 사람까지 각 주체의 역할을 명확히 구분하고 있습니다."라고 말했습니다. 12명의 용의자를 동시에 체포한 것은 이 범죄 조직을 완전히 파괴하는 데 중요한 단계입니다.

현재, 초기 성공에도 불구하고 당국은 여전히 ​​아메 글로벌 사건에 대한 수사를 확대하는 과정에서 많은 어려움과 과제에 직면해 있으며, 특히 외국인 지도자를 체포하고 이 계열의 전체 운영 네트워크를 밝히는 데 어려움을 겪고 있습니다.

용의자들의 성공적인 체포는 수천 명의 피해자들에게 희망을 가져다 주었으며, 경찰의 노력이 초기에는 성과를 거두었다는 것을 보여주었습니다. 하지만 아직 수사가 끝나지 않았고, 당국은 사건을 계속 확대하고, 관련자들을 체포하고, 막대한 거래 금액의 출처를 밝혀내 피해자들의 재산을 최대한 회수하고자 노력하고 있습니다. 아메 글로벌 사건은 경제 범죄와 싸우고 국민의 합법적 권리와 이익을 보호하기 위한 경찰 전체, 특히 랑선 경찰의 결의를 입증하는 사건입니다.

3부에서는 사건이 발생한 후 피해자들을 계속해서 따라가겠습니다. 디지털 금융의 폭풍에 아직 충분히 "저항력"을 갖추지 못한 사회의 손실, 심리적 결과, 그리고 고통스러운 교훈.

아메 글로벌 사건은 국내외의 많은 인물이 연루된 심각하고 복잡한 사건입니다. 랑선성 경찰은 철저한 조사, 시민 보호, 안보와 질서 유지를 위해 최선을 다할 것을 약속드립니다. 그러므로 랑선성 경찰은 아직 해야 할 일이 많습니다. 우리는 사건에 대한 수사를 확대하는 데 집중합니다. 체포된 사람들과의 싸움을 계속하고, 증거를 통합하고, 범죄 행위를 규명하고, 전체 네트워크를 파괴합니다. 이와 함께 우리는 다단계 사기에 대한 경각심을 높이기 위해 예방 및 홍보에도 주력하고 있습니다. 수사기관은 또한 사람들과 피해자들에게 사건의 수사와 철저한 처리를 뒷받침할 정보와 문서를 계속 제공해 줄 것을 요청했습니다.

응우옌 쑤언 투 대령,

랑손성 경찰청 부국장

(계속)

3부: 비싼 수업과 경고

출처: https://baolangson.vn/vach-tran-vu-an-nghin-ty-xuyen-quoc-gia-5048034.html