6월 24일, 공안부 대변인인 토안소 중장은 공안부 수사경찰청이 광트리성 라오바오 국경 관문, 푸꾸이 골드 투자 주식회사 및 관련 단위에서 발생한 "밀수" 및 "탈세" 혐의에 대한 형사 기소를 결정했다고 밝혔습니다.
초기 조사 결과, 2022년부터 현재까지 꽝찌성 흐엉호아군 라오 바오 타운에 거주하는 응우옌티호아와 응우옌티가이는 총 5조 동(VND) 상당의 3톤이 넘는 금을 밀수하는 조직을 조직한 것으로 밝혀졌습니다. 밀수된 금은 꽝찌성 라오바오 국경 검문소를 통해 라오스에서 베트남으로 반입되어 베트남의 금상점에 판매되어 불법적인 이익을 취했습니다.
세금 탈루 혐의로 두 피고인이 기소되었습니다: Le Xuan Tung(왼쪽)과 Le Thuy Quynh
조사 결과, 푸꾸이골드투자주식회사는 2021년 세무정산 내역을 허위로 신고하고 보고하여 탈세의 징후를 보이며 국가에 손해를 끼쳤고, 당초 6조1,450억 동에 달하는 것으로 판명되었습니다.
수사기관은 수집된 서류와 증거를 바탕으로 푸꾸이 골드 투자 주식회사 이사회 의장 겸 대표이사인 레쑤언퉁과 레투이꾸인 두 사람을 "탈세" 혐의로 기소하고 예방 조치를 취하기로 결정했습니다. 동시에 수사기관은 응우옌티호아, 응우옌티가이, 응우옌티반(킴린 골드샵 운영) 등 18명을 밀수 혐의로 기소하고 예방 조치를 취하기로 결정했습니다.
법적인 관점에서, A&H 로펌( 하노이 변호사 협회) 이사회 의장인 응우옌 득 훙 변호사는 현재 수사경찰청이 사건을 개시하고 피고인을 기소했으며, 이는 사건 수사의 첫 단계라고 말했습니다. 사건의 내용, 위반 사항의 성격과 범위, 그리고 각 피고인의 구체적인 형사 책임은 관할 검찰청의 수사, 기소 및 재판 결과에 따라 달라질 것입니다.
그러나 초기 조사 결과에 따르면 밀수된 금의 양은 3톤(총액 약 5조 VND)이 넘고, 탈세 행위로 인한 국가 예산 피해액은 당초 6조 1,450억 VND로 추산되어, 이는 국가의 경제 관리 질서, 대외 무역 관리 제도 및 세무 관리를 위반한 특히 심각한 사건입니다.
헝 변호사에 따르면, 3톤 이상의 금(약 5조 VND 상당)을 밀수한 혐의로 피고인들은 "10억 VND 이상의 불법 물품"을 밀수죄로 형사책임을 묻고, 2017년에 개정 및 보완된 2015년 형법 제188조 4항의 규정에 따라 12년에서 20년의 징역형에 처해질 수 있다.
세금 탈루로 국가에 6조 1,450억 VND의 손해를 끼친 혐의가 있는 사람은 "10억 VND 이상의 세금 탈루"를 근거로 "세금 탈루" 혐의로 형사 처벌을 받게 되며, 처벌의 종류와 틀은 2015년 형법(2017년 개정 및 보완) 제200조 3항의 규정에 따라 15억 VND에서 45억 VND까지의 벌금 또는 2년에서 7년까지의 징역입니다.
변호사 응우옌 득 훙.
또한, "밀수" 또는 "탈세"를 저지른 사람은 20,000,000동에서 100,000,000동까지의 벌금, 1년에서 5년 동안 직위, 직업 활동 또는 특정 업무 수행 금지, 자산의 일부 또는 전부 몰수 등의 추가 처벌을 받을 수도 있습니다(2015년 형법 제188조 제5항 및 제200조 제4항, 2017년 개정 및 보완).
이 경우, 헝 변호사에 따르면, 검찰은 개인의 형사 책임을 처리하는 것 외에도 푸꾸이 골드 투자 주식회사(상업법인)가 "밀수" 또는 "탈세" 범죄를 저질렀는지 여부를 조사하고 규명해야 합니다. 2017년 개정 및 보완된 2015년 형법 제75조 제1항에 따르면, 상법인은 다음 조건을 모두 충족하는 경우 형사책임을 지게 됩니다. "a) 상법인의 명의로 범죄를 저질렀을 경우; b) 상법인의 이익을 위해 범죄를 저질렀을 경우; c) 상법인의 지휘, 관리 또는 승인 하에 범죄를 저질렀을 경우; d) 본법 제27조 제2항 및 제3항에 규정된 형사소추의 공소시효가 만료되지 않았을 경우."
이러한 범죄에 대해 기소 및 유죄 판결을 내릴 충분한 근거가 있는 경우, 푸꾸이 골드 투자 주식회사(Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company)도 법률이 규정하는 대로 처벌을 받게 됩니다. 구체적으로는 다음과 같습니다.
"밀수" 범죄의 경우, 2015년 형법(2017년 개정 및 보완) 제188조 4항의 규정에 따라 범죄(불법 물품 가치가 10억 동 이상)를 저지른 상업 법인은 70억 동에서 150억 동까지의 벌금을 부과받거나 6개월에서 3년까지 영업이 정지됩니다. 위에서 언급한 주요 처벌 외에도, "밀수" 범죄를 저지른 상업 법인은 50,000,000동에서 300,000,000동까지의 벌금, 영업 금지, 특정 분야에서의 운영 금지 또는 1년에서 3년까지의 자본 동원 금지와 같은 추가 처벌을 받을 수 있습니다(2015년 형법 188조 6항 d 및 e 항, 2017년 개정 및 보완).
"탈세" 범죄의 경우, 2015년 형법(2017년 개정 및 보완) 제200조 3항의 규정에 따라 범죄(금액이 10억 동 이상)를 저지른 상업법인은 30억 동에서 100억 동까지의 벌금을 부과받거나 6개월에서 3년까지 영업을 정지당합니다. 동시에, 이 범죄를 저지른 상업 법인은 50,000,000동에서 200,000,000동까지의 벌금, 영업 금지, 특정 분야에서의 운영 금지 또는 1년에서 3년 동안의 자본 동원 금지와 같은 추가 처벌을 받을 수 있습니다(2015년 형법 제200조 5항 c 및 d항, 2017년 개정 및 보완).
상업법인이 "밀수" 또는 "탈세" 범죄를 저지른 경우 "안보, 질서 및 사회 안전에 부정적인 영향을 미치고 그 결과를 시정할 수 없는 경우"로 결론지어지는 경우, 2015년 형법(2017년 개정 및 보충) 제79조 및 제188조 제6항 d목, 제200조 제5항 d목의 규정에 따라 영구적으로 영업을 정지시킬 수도 있습니다.
응우옌 히엔 (VOV.VN)
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