라오바오 국경 관문(광찌), 푸꾸이 금은회사 및 관련 부서에서 발생한 밀수 및 탈세 사건에 대한 조사 결과에 따르면, 하노이 의 일부 금상점 주인이 금 밀수 "두목" 응우옌티호아에게 연락하여 라오스에서 금을 불법적으로 운송해 소비 목적으로 베트남으로 가져오라고 주문했습니다.

2023년 5~6월, 민흥 금점의 매니저인 피고인 쩐 아인 손은 호아 씨에게 연락해 라오스에서 밀수한 금 128kg을 주문했는데, 총 가치는 1,880억 VND가 넘습니다. 손 씨는 "사장"에게서 금을 사들인 후, 금의 양과 질을 높이기 위해 금을 나누어 푸꾸이 금 회사와 다른 몇몇 사업체, 그리고 개인 고객에게 다시 팔았습니다.

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피고인 담 안 투안(Dam Anh Tuan)은 투안 꽝(Tuan Quang) 금상점 주인으로, 호아(Hoa) 씨로부터 밀수된 금 10kg을 5,255,000 VND/냥에 구입하고 하노이에서 물품을 배달하기로 동의했습니다. 위에 언급된 10kg의 밀수금 외에도 투안 씨는 호아 씨로부터 여러 차례 금을 구입했지만, 각 거래를 증명할 문서나 구체적인 증거는 없습니다.

응우옌 카크 봉 씨도 호아 씨에게 여러 번 금을 주문했습니다. 2022년 5월 25일과 26일경 피고인은 Zalo 또는 Viber를 통해 Hoa 씨에게 전화를 걸어 "이쪽이 잘하고 있으니 12개만 가져와라. 반대편 상품도 좋다"고 말했습니다. 양측은 10kg의 금을 530만 VND/tael 이상의 가격으로 거래하기로 합의했습니다. 환율 23,880 VND/USD.

조사 기관의 권고

제4조 제3항 2012년 4월 3일자 정부 령 24/2012/ND-CP의 제14조 1항 및 제16조 3항은 다음과 같이 규정하고 있습니다. "국립은행은 금괴를 생산하기 위해 원금(금 블록, 금괴, 금알갱이)을 수입하고, 금괴를 조직, 관리 및 생산할 독점적 권리를 갖습니다."

2012년부터 현재까지 국가은행은 외국과 금 보석 및 미술품을 가공하는 계약을 맺은 11개 금 거래 기업에만 원금을 수입하여 재수출할 수 있는 허가를 부여했고, 20개 외국인 투자 기업에는 금 보석 및 미술품을 생산/가공할 수 있는 원금을 수입할 수 있는 허가를 부여했습니다.

국가은행은 금 보석 및 미술품 생산 자격 증명서를 발급받은 기업과 해외에서 금광업 분야에 투자하는 기업에 금 보석 및 미술품 생산을 위한 원금을 수입할 수 있는 허가를 부여하지 않습니다. 어떠한 조직이나 개인에게도 금괴 생산 허가가 부여되지 않습니다.

공안부 조사 기관은 사건 조사를 완료한 후, 국가은행이 정부에 법령 24/2012/ND-CP를 개정하여 자격을 갖춘 기업에 원금을 수입, 생산, 거래할 수 있는 라이선스를 부여하고 시장에 금 공급을 보장하도록 긴급히 조언할 것을 권고했습니다.

동시에 관리감독 조치를 강화하고, 관리업무의 효과성과 효율을 높여 국민의 금수요를 충족시킨다. 투기와 밀수를 방지합니다.

조사기관은 또한 금시장관리기관이 금괴 및 보석 거래 활동에 대한 검사, 조사 및 통제를 강화할 것을 권고했습니다. 금 시장, 국내 금 거래 시설을 모니터링하고, 금상점에서 판매되는 금의 원산지를 관리합니다.

동시에 출처가 불분명한 불법 금 거래 시설을 처리합니다. 투명하고 규제된 금 거래 활동을 보장합니다. 투기와 밀수를 효과적으로 방지하고 사람들의 금 수요를 충족시킵니다.

세무 당국이 송장이나 서류 없이 이루어지는 모든 종류의 금 거래에 대해 법적 규정 준수 여부에 대한 검사 및 검토를 강화할 것을 권고합니다. 금 거래 활동에서 가짜 송장 및 문서를 발행하고 사용하는 행위.

특히 원금과 금괴 거래 시 송장과 문서. 동시에, 밀수된 금과 출처가 불분명한 금을 합법화하기 위해 불법 영수증을 발행하고 사용하는 행위를 엄격히 처리합니다.

이 사건에서도 피고인들은 이 정책을 이용했습니다. 국경 거주자들은 국경 관문을 통과하기 위해 시민 신분증이나 신분증만 사용하면 정교한 방식으로 금을 운반할 수 있었습니다.

이에 조사기관은 세관국과 국경수비대 사령부가 도로 국경 관문, 특히 산책로와 개구부가 많은 지역에 세관군과 국경수비대를 배치하여 국경 관문을 정기적으로 통과하는 국경 주민의 사람과 차량(개인 차량 포함)에 대한 등록 및 관리에 대한 검사, 통제, 감독을 강화하도록 권고합니다. 적시에 밀수 및 무역 사기를 감지하고 효과적으로 예방합니다.