ຍາກທີ່ຈະຕິດຕາມກະແສເງິນໃນ blockchain ໃນກໍລະນີ Shark Binh

ຂະບວນການຕິດຕາມການໄຫຼວຽນຂອງເງິນໃນຄະດີ AntEx ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຍ້ອນບາງການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປະເທດບໍ່ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງອົງການສືບສວນຂອງຕຳຫຼວດນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ.

ZNews•14/10/2025

ທ່ານ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ຢູ່ສະຖານີຕຳຫຼວດ. ພາບ: ຕຳຫຼວດນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ຕຸລາ, ທ່ານ ຫງວຽນ ຮ່ວາບິ່ງ (ແຊ໋ມບິ່ງ) ແລະ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ 9 ຄົນຖືກດຳເນີນຄະດີ ແລະ ກັກຕົວເພື່ອສືບສວນການກະທຳສໍ້ໂກງ ແລະ ຢຶດຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການເງິນສະກຸນເງິນ AntEx. ຍອດຈຳນວນເງິນທີ່ເໝາະສົມແມ່ນປະມານ 117 ຕື້ດົ່ງ , ປ່ຽນຈາກແຫຼ່ງທຶນປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາກະເປົ໋າເງິນຂອງນັກລົງທຶນປະມານ 30.000 ແຜ່ນ.

ໃນລະຫວ່າງການສືບສວນ, ChainTracer, ໂຄງການທີ່ຈະເຕືອນ, ຕິດຕາມແລະສະຫນັບສະຫນູນການກວດສອບກໍລະນີຂອງການສໍ້ໂກງ, ການໂກງຫຼືອາການຂອງການລະເມີດກົດຫມາຍກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍ blockchain ພັດທະນາໂດຍສະມາຄົມ Blockchain ແລະຊັບສິນດິຈິຕອນຫວຽດນາມ (VBA), ປະສານງານກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃນການຕິດຕາມແລະກວດສອບຂໍ້ມູນ.

ທ່ານ Tran Huyen Dinh, ຫົວຫນ້າໂຄງການ ChainTracer ກ່າວວ່າຂະບວນການວິເຄາະ, ຕິດຕາມແລະສ້າງແບບຈໍາລອງການໄຫຼວຽນຂອງເງິນສົດທັງຫມົດໃນ blockchain ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສາມາດກໍານົດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ token ລະຫວ່າງ wallets, ການແລກປ່ຽນແລະທີ່ຢູ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອີງຕາມຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງ ChainTracer, ການຕິດຕາມການໄຫຼເຂົ້າຂອງເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ AntEx cryptocurrency ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ. ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນແມ່ນຂາດການຮ່ວມມືຈາກບາງການພົບປະແລກປ່ຽນສາກົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຕຳຫຼວດຫວຽດນາມໄດ້ຂໍການຮ່ວມມືຢ່າງເປັນທາງການ.

ທ່ານ Dinh ເປີດເຜີຍວ່າ: “ບາງການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປະເທດເຊັ່ນ Gate ແລະ MEXC ບໍ່ໄດ້ຕອບສະໜອງ ຫຼືສະໜອງຂໍ້ມູນຢ່າງທັນການ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກໍານົດ ແລະ ຕິດຕາມຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສຸດທ້າຍ,” ທ່ານ Dinh ເປີດເຜີຍ.

ອີງຕາມເອກະສານສືບສວນ, ອົງການສືບສວນສອບສວນຂອງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງດຳເນີນຄະດີ ແລະ ດຳເນີນຄະດີ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ (ແຊ໋ມບິ່ງ) ແລະ 9 ວິຊາການໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງຊັບສິນຕາມມາດຕາ 174 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ອາດຊະຍາກຳ "ລະເມີດລະບຽບການບັນຊີທີ່ພາໃຫ້ເກີດຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກປະມວນກົດໝາຍອາຍາ".

ການດຳເນີນການຟ້ອງຮ້ອງທ່ານ Shark Binh ໄດ້ດຳເນີນໄປພຽງໜຶ່ງອາທິດຫຼັງຈາກຕຳຫຼວດໄດ້ປະກົດຕົວຢູ່ຕຶກ 18 ຖະໜົນ Tam Trinh (ຮ່າໂນ້ຍ), ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ NextTech. ຕອນຄ່ຳວັນທີ 7 ຕຸລານີ້, ເອກະສານຫຼາຍສິບກ່ອງໄດ້ຖືກປິດລ້ອມແລະຖືກສົ່ງໄປເພື່ອຮັບໃຊ້ການສືບສວນ.

AntEx ເປີດຕົວໃນເດືອນກັນຍາ 2021, ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃນເວລາທີ່ Shark Binh ປະກາດວ່າລາວຈະລົງທຶນ 2.5 ລ້ານ USD ເຂົ້າໃນໂຄງການໂດຍຜ່ານກອງທຶນ Next100 Blockchain ແລະຮັບຫນ້າທີ່ເປັນ "ທີ່ປຶກສາຍຸດທະສາດ". ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການນໍາສະເຫນີເປັນລະບົບນິເວດ DeFi ທີ່ສົມບູນແບບ, ພັດທະນາສະຖຽນລະພາບ VNDT pegged ກັບມູນຄ່າຂອງດົງຫວຽດນາມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼັງຈາກລາຍຊື່, token ANTEX ໄດ້ສູນເສຍເຖິງ 99% ຂອງມູນຄ່າຂອງມັນ, ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຮັບການສູນເສຍຢ່າງຫນັກ.

ທີ່ມາ: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html