ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມໂປ່ງໃສທາງດ້ານການເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນການໃຊ້ກິດຈະກຳມະນຸດສະທຳໃນທາງທີ່ຜິດເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມໂປ່ງໃສທາງດ້ານການເງິນ: ຢຸດການໃຊ້ເງິນທຶນມະນຸດສະທຳໃນທາງທີ່ຜິດ, ການຟອກເງິນ ແລະ ການຫຼີກລ່ຽງພາສີ.
ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດແມ່ນຊັບພະຍາກອນທີ່ສຳຄັນ, ເປັນສິ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ໂຄງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ, ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນຫວຽດນາມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອາຊະຍາກຳທາງການເງິນຂ້າມຊາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຟອກເງິນ ແລະ ການຫຼີກລ່ຽງພາສີ, ໄດ້ສ້າງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງກະແສທຶນເຫຼົ່ານີ້.
ດຳລັດເລກທີ 313/2025/ND-CP, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 8 ທັນວາ 2025, ແທນທີ່ດຳລັດເລກທີ 80/2020/ND-CP, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງ ລັດຖະບານ ໃນການສ້າງຂອບກົດໝາຍທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າເກົ່າສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ບໍ່ສາມາດສົ່ງຄືນໄດ້ ເຊິ່ງບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາຢ່າງເປັນທາງການ (ODA).
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດປະເມີນວ່າ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ຢືນຢັນຫຼັກການ "ຄວາມອົດກັ້ນສູນ". ກົດລະບຽບຫຼັກ ແລະ ພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ແມ່ນການຫ້າມຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນການນຳໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງຂອງການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ການຫຼີກລ່ຽງພາສີ; ການສະແຫວງຫາການແບ່ງປັນຜົນກຳໄລ, ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ; ການກໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍ, ການເສຍສະຫຼະ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຫຼື ການທຳລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ. "ການລວມເອົາການຟອກເງິນ ແລະ ການຫຼີກລ່ຽງພາສີໄວ້ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂໍ້ຫ້າມຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນບາດກ້າວທີ່ຈຳເປັນເພື່ອເສີມສ້າງລະບົບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມອາຊະຍາກຳທາງດ້ານການເງິນແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມທັງຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຫວຽດນາມຕໍ່ມາດຕະຖານສາກົນກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML)," ນັກເສດຖະສາດຕະຫຼາດ Tran Manh Hung ເນັ້ນໜັກ.
ດຳລັດດັ່ງກ່າວກຳນົດໃຫ້ຮັບປະກັນຕົ້ນກຳເນີດທາງກົດໝາຍຂອງກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ.
ສິ່ງທີ່ໜ້າສັງເກດຄື ເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ການຫ້າມນຳໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຈຸດປະສົງທາງລົບ, ດຳລັດ 313 ມີລະບຽບການລະອຽດກ່ຽວກັບຫຼັກການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນສຳລັບກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ. ໂດຍສະເພາະ, ດຳລັດດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັບປະກັນຕົ້ນກຳເນີດທາງກົດໝາຍຂອງກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງການຮັບເງິນຮັບຜິດຊອບໃນການປະເມີນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງເງິນທຶນຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສຂອງການໄຫຼວຽນຂອງເງິນທຶນ, ຍ້ອນວ່າການຮັບ ແລະ ການຈ່າຍເງິນຂອງເງິນທຶນຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນຜ່ານບັນຊີຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ, ຮັບປະກັນຄວາມເປີດເຜີຍ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການລາຍງານຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການບັນຊີງົບປະມານຂອງລັດໄດ້ຖືກເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ: ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລາຍຮັບງົບປະມານຂອງລັດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນ, ບັນຊີ ແລະ ຊຳລະຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍງົບປະມານຂອງລັດ. ແມ່ນແຕ່ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ບໍ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລາຍຮັບງົບປະມານຂອງລັດກໍ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການບັນຊີ ແລະ ພາສີໃນປະຈຸບັນ.
ກົດລະບຽບສະບັບນີ້ສ້າງອຸປະສັກການຄວບຄຸມທີ່ເຂັ້ມງວດຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນການຮັບເງິນຈົນເຖິງຂັ້ນຕອນການຈ່າຍເງິນ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກຂຶ້ນທີ່ຈະຂຸດຄົ້ນໂຄງການມະນຸດສະທຳ ແລະ ການກຸສົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນເປື້ອນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຫຼີກລ່ຽງພັນທະພາສີ.
ເຂັ້ມງວດການຄຸ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ "ບັນຊີລາຍຊື່ສີເທົາ".
ການເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນ ODA ຜ່ານດຳລັດ 313 ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຂໍ້ກຳນົດພາຍໃນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນແຮງກົດດັນທີ່ເກີດຈາກຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບການຕ້ານອາຊະຍາກຳທາງດ້ານການເງິນ. ໃນຖານະທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມອາຊີ ປາຊີຟິກ ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ (APG), ຫວຽດນາມກຳລັງພະຍາຍາມປັບປຸງຂອບກົດໝາຍຂອງຕົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄຳແນະນຳຂອງໜ່ວຍງານປະຕິບັດງານດ້ານການເງິນ (FATF) ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ ແລະ ການຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT).
ການປະກາດໃຊ້ດຳລັດ 313/2025/ND-CP ເປັນສັນຍານທີ່ດີ, ເຊິ່ງເປັນສັນຍານເຖິງການເຕີບໂຕຂອງການຄຸ້ມຄອງການເງິນສາທາລະນະຂອງຫວຽດນາມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະສິດທິພາບຕົວຈິງຂອງມັນຈະຂຶ້ນກັບຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປ່ຽນກອບກົດໝາຍໄປສູ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຮັບປະກັນວ່າເງິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ການລວມເອົາການຟອກເງິນ ແລະ ການຫຼີກລ່ຽງພາສີເປັນການກະທຳທີ່ຕ້ອງຫ້າມຢ່າງແທ້ຈິງໃນຂະແໜງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການປັບປຸງການປະຕິບັດຕາມ. "ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທາງກົດໝາຍທີ່ເດັດຂາດຂອງລັດຖະບານ, ຊ່ວຍໃຫ້ຫວຽດນາມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກບັນຈຸຢູ່ໃນ 'ບັນຊີລາຍຊື່ສີເທົາ' ຂອງ FATF ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຟອກເງິນ. ຖ້າບໍ່ມີການກະທຳທີ່ເດັດຂາດ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທາງດ້ານການເງິນຂອງປະເທດຈະເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ເຊິ່ງເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການເຮັດທຸລະກຳ ແລະ ການລົງທຶນຂ້າມຊາຍແດນ," ທ່ານ ຮຸ່ງ ຢືນຢັນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດຍັງໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ເຖິງວ່າຈະມີຂອບກົດໝາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ, ແຕ່ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຍັງຄົງຢູ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຊີ້ນຳ. ການຊີ້ນຳການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກະຊວງການເງິນຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງກົນໄກສຳລັບການກວດກາເປັນປະຈຳ ແລະ ບໍ່ໄດ້ກຳນົດເວລາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເງິນທຶນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ປ້ອງກັນການສູນເສຍ, ການເສຍ, ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ. ໂດຍສະເພາະ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກງົບປະມານຂອງລັດ (ໄດ້ຮັບໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ກອງທຶນເອກະຊົນ) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກົນໄກການຊີ້ນຳແຍກຕ່າງຫາກເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການພາສີ ແລະ ການບັນຊີໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການມະນຸດສະທຳ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ດຳລັດ 313 ຍັງໄດ້ເພີ່ມກົນໄກທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງຕັດສິນໃຈຢຸດການຮັບ ຫຼື ຢຸດໂຄງການ/ໂຄງການທີ່ບໍ່ແມ່ນໂຄງການ ຖ້າຫາກຫຼັງຈາກ 6 ເດືອນນັບຈາກວັນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ເຫດການທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ຫຼື ເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເກີດຂຶ້ນ. ກົນໄກທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ສຳລັບການຢຸດການຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຖືກນຳໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດຍ້ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານທຶນຮອນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຫຼີກລ່ຽງການຂູດຮີດທີ່ຍືດເຍື້ອຍາວນານ.
ອົງການຄຸ້ມຄອງຈຳເປັນຕ້ອງເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມເປີດເຜີຍຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອ...
ປ່ຽນການຄຸ້ມຄອງເປັນດິຈິຕອລເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈະໄປເຖິງປະຊາຊົນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໂດຍສະເພາະ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດຫຼາຍຄົນເຫັນດີວ່າ ເພື່ອໃຫ້ດຳລັດ 313 ມີປະສິດທິພາບຢ່າງແທ້ຈິງໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການໃຊ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນທາງທີ່ຜິດ ເພື່ອການຟອກເງິນ ແລະ ການຫຼີກລ່ຽງພາສີ, ຕ້ອງມີວິທີແກ້ໄຂທີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ທັນສະໄໝ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນເປັນດິຈິຕອລ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຕະຫຼອດຂະບວນການຄຸ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດ, ຕັ້ງແຕ່ການລົງທະບຽນ ແລະ ການອະນຸມັດ ຈົນເຖິງການບັນຊີ ແລະ ການຊຳລະ. ນີ້ລວມທັງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນສູນກາງຂອງກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ, ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າເພື່ອຕິດຕາມການໄຫຼວຽນຂອງເງິນ. ການປ່ຽນເປັນດິຈິຕອລຊ່ວຍໃຫ້ຕິດຕາມທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ກວດພົບສັນຍານເບື້ອງຕົ້ນຂອງການຟອກເງິນ ຫຼື ການຫຼີກລ່ຽງພາສີ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການຄຸ້ມຄອງຈຳເປັນຕ້ອງເສີມສ້າງການເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອ, ເຊັ່ນ: ຊື່ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຈຸດປະສົງ, ມູນຄ່າ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ໃນປະຕູເອເລັກໂຕຣນິກ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດໃຫຍ່. ທ່ານ ຫງວຽນເດິຕຽນ, ຜູ້ອາໄສຢູ່ເມືອງບາດິ່ງ, ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນດີຂອງລາວວ່າ: "ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳສະເໝີ, ແຕ່ບາງຄັ້ງພວກເຮົາຍັງກັງວົນກ່ຽວກັບວ່າເງິນດັ່ງກ່າວໄປເຖິງຄົນທຸກຍາກ ແລະ ຂັດສົນແທ້ໆຫຼືບໍ່. ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນນີ້ທາງອອນລາຍຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນຄືພວກເຮົາຕິດຕາມກວດກາມັນໄດ້. ພຽງແຕ່ຮູ້ວ່າໃຜເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ພວກເຂົາກຳລັງເຮັດຫຍັງ, ແລະ ພວກເຂົາກຳລັງເຮັດມັນໄປໄດ້ໄກປານໃດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສຶກປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນ."
ສຸດທ້າຍ, ການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ/ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (AML/CFT) ແມ່ນຈຳເປັນສຳລັບພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ, ການຮັບ ແລະ ການນຳໃຊ້ເງິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ໃນອົງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງຫວຽດນາມ. ສິ່ງນີ້ຮັບປະກັນວ່າກົດລະບຽບໃໝ່ໄດ້ຖືກເຂົ້າໃຈ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການປະເມີນຜົນ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://vtv.vn/kiem-soat-dong-tien-vien-tro-ngan-rua-tien-va-tron-thue-100251212194943462.htm
(0)