ບັນດາຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານ Trinh Van Quyet ໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ອົງການສືບສວນ.

ກ່ຽວກັບ ຄະດີຫຼອກລວງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ FLC Group , ຈຳເລີຍ Trinh Van Dai (ເກີດປີ 1966, ລູກຫຼານຂອງທ່ານ Trinh Van Quyet) ກໍ່ຖືກສະເໜີໃຫ້ຖືກດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາກໍ່ການກະທຳຜິດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ອີງຕາມການສະຫຼຸບການສືບສວນ, ທ່ານ Dai ໄດ້ດໍາລົງຕໍາແຫນ່ງເປັນຮອງຫົວຫນ້າພະແນກວັດສະດຸຂອງ FLC Land LLC, ພ້ອມກັນນັ້ນຮອງຜູ້ອໍານວຍການທົ່ວໄປຂອງບໍລິສັດຮ່ວມການກໍ່ສ້າງ FLC Faros.

ຈໍາເລີຍໃຫ້ນາງ ຈິ້ງທິມິງເຫວ້ (ນ້ອງສາວຂອງ ທ່ານ ຈິ້ງວັນກີ້, ບັນຊີທົ່ວໄປຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ FLC Group) ໃຫ້ກັບນາງ, ເຊັນເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເອກະສານເພື່ອສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ 3 ບໍລິສັດ ແລະ ເປັນຕົວແທນທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງ 3 ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ.

ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ 3 ບໍລິສັດ ແລະ ບຸກຄົນ, ທ່ານ ໄດລົງນາມໃນເອກະສານ ແລະ ຂັ້ນຕອນການໃຫ້ນາງ ເຫວ້ ໃຊ້ລົງທະບຽນ, ເປີດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນຊີຫຼັກຊັບ 33 ບັນຊີ ເພື່ອໝູນໃຊ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ 4 ລະຫັດຄື: HAI, GAB, ART ແລະ FLC.

ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ 3 ບໍລິສັດ, ທ່ານ ຫາຍ ຍັງໄດ້ເຊັນເອກະສານປອມ ຈໍານວນ 110 ສະບັບ ເພື່ອຝາກ, ໂອນ ແລະ ຖອນເງິນ ດ້ວຍມູນຄ່າທັງໝົດ 1,469 ຕື້ດົ່ງ ໃຫ້ແກ່ນາງ ເຫ້ວ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດທຸລະກໍາ ເພື່ອໝູນໃຊ້ 4 ລະຫັດຫຼັກຊັບທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. ການກະທຳຂອງທ່ານ Dai ໄດ້ຮັບການກຳນົດໂດຍຕຳຫຼວດສືບສວນ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ Trinh Van Quyet ໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລຢ່າງຜິດກົດໝາຍກວ່າ 684 ຕື້ດົ່ງ.

ກວດກາພາຍໃນບ່ອນເຮັດວຽກຂອງປະທານ FLC ທ່ານ Trinh Van Quyet-1.jpeg — ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊອກຄົ້ນຫາບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ Trinh Van Quyet ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ມີນາ 2022.

ຢູ່ທີ່ອົງການສືບສວນ, ທ່ານ Dai ຍອມຮັບການກະທຳຂອງຕົນ ແຕ່ບໍ່ຍອມຮັບວ່າຮູ້ວ່າ ນາງ Hue ພວມຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ອົງການສືບສວນ ເຊື່ອວ່າ ທ້າວ ໄດ ຕົນເອງ ເປັນພີ່ນ້ອງກັນ, ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ ຫລັກຊັບ, ເຊັນເອກະສານປອມຂະໜາດໃຫຍ່, ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດຕ່າງໆ ໃນລະບົບນິເວດຂອງ FLC Group ເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ສະນັ້ນ ລາວຕ້ອງຮູ້ວ່າ ການກະທຳຂອງ ນາງ ເຫວ້ ແມ່ນຜິດກົດໝາຍ.

ຕາມອົງການສືບສວນແລ້ວ, ເລື່ອງທີ່ທ່ານໄດບໍ່ສັດຊື່ຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳຂອງຕົນແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ການສືບສວນ.

ກ່ຽວກັບກໍລະນີ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນແມ້ງ (ເກີດໃນປີ 1977, ອ້າຍນ້ອງຂອງທ່ານ Trinh Van Quyet), ເປັນພະນັກງານພະແນກອຸປະກອນຂອງບໍລິສັດ FLC Land ຈຳກັດ, ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ທ່ານນາງກູ້ຢືມເອກະສານສ່ວນຕົວ, ລົງນາມໃນບັນດາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສ້າງຕັ້ງ ຫຼືເປັນຕົວແທນຕາມກົດໝາຍຂອງ 2 ບໍລິສັດ.

ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ 2 ບໍລິສັດ ແລະ ບຸກຄົນ, ທ່ານ ແມ້ງ ໄດ້ລົງນາມເອກະສານ ແລະ ຂັ້ນຕອນການໃຫ້ ນາງ ເຫ້ວ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການລົງທະບຽນ, ເປີດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນຊີຫຼັກຊັບ 43 ບັນຊີ, ແລະ ເປີດບັນຊີທະນາຄານ 10 ບັນຊີທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີຫຼັກຊັບ.

ທ່ານນາງເຫວ້ໄດ້ນຳໃຊ້ບັນຊີຫຼັກຊັບທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ເພື່ອໝູນໃຊ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ 4 ລະຫັດຄື: FLC, GAB, HAI, ART. ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ 2 ບໍລິສັດ ແລະ ບຸກຄົນ, ທ່ານ ຟ້າມຮ່ວາບີງ ໄດ້ລົງນາມເອກະສານ 115 ສະບັບ ເພື່ອໂອນ, ຖອນເງິນ ດ້ວຍຈຳນວນເງິນ 1.875 ຕື້ດົ່ງ ໃຫ້ແກ່ນາງ ເຫ້ວ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນທຸລະກຳ, ໝູນໃຊ້, ຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ ເຈີ່ນວັນເກື່ອງ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ສ້າງກຳໄລກວ່າ 684 ຕື້ດົ່ງ.

ຕາມອົງການສືບສວນແລ້ວ, ທ່ານແມ້ງໄດ້ມີບົດບາດສະໜັບສະໜູນທ່ານ Trinh Van Quyet ແລະ ທ່ານນາງ Hue. ເຖິງວ່າຈຳເລີຍບໍ່ຍອມຮັບຮູ້ວ່າການເຊັນເອກະສານປອມແມ່ນໃຫ້ນາງ ເຫ້ວ ນຳໃຊ້ເພື່ອຫຼອກລວງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ແຕ່ທ້າວ ແມ້ງ ຕົນເອງແມ່ນນ້ອງຊາຍຂອງ ທ້າວ ກີ່, ໄດ້ເຊັນເອກະສານປອມເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ແລະ ເປັນພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ FLC Land ມາຫຼາຍປີແລ້ວ, ຈຶ່ງເວົ້າບໍ່ໄດ້ວ່າຈຳເລີຍບໍ່ຮູ້.

ໃນລະຫວ່າງການສືບສວນ, ທ້າວ ແມ້ງ ພຽງແຕ່ຍອມຮັບສາລະພາບຢ່າງຊື່ສັດວ່າໄດ້ເຊັນເອກະສານປອມເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອນາງເຫ້ວ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສາລະພາບເຖິງອາຊະຍາກຳຂອງຜູ້ກ່ຽວທັງໝົດ, ເຮັດໃຫ້ການສືບສວນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານ Trinh Van Quyet ໄດ້ກໍ່ອາຊະຍາກຳດຽວກັນ.

ກ່ຽວກັບຄະດີດັ່ງກ່າວ, ນອກຈາກຈຳເລີຍ Dai ແລະ Manh ແລ້ວ, ບັນດາຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງອະດີດປະທານ FLC Trinh Van Quyet ຍັງຖືກສະເໜີໃຫ້ດຳເນີນການດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາຫຼອກລວງຕະຫຼາດຫຸ້ນ. ພວກເຂົາປະກອບມີ:

Trinh Van Nam (ເກີດປີ 1991, ອ້າຍນ້ອງຂອງທ່ານ Trinh Van Quyet, ລູກຊາຍຂອງທ່ານ Dai, ພະນັກງານບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການບິນ Tre Viet); Trinh Thi Thanh Huyen (ເກີດໃນປີ 1977, ລູກພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານ Trinh Van Quyet, ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດຮ່ວມການລົງທຶນແລະການພັດທະນາ FLC); ຫງວຽນທິຮົ່ງຢຸງ (ເກີດປີ 1972, ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງ ທ່ານ ກີວ); Trinh Tuan (ເກີດໃນປີ 1984, ລູກພໍ່ແມ່ຂອງທ່ານ Quyet, ຫົວຫນ້າພະແນກອຸປະກອນຂອງບໍລິສັດ FLC Land ຈໍາກັດ); ຫງວຽນທິງາ (ເກີດປີ 1987, ພີ່ນ້ອງຂອງ ທ່ານ Quyet, ບັນຊີຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ FLC Group); ຮວ່າງທິເຫວ້ (ເກີດປີ 1992, ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານ Quyet, ຊ່ຽວຊານຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າ ແລະບໍລິການດິຈິຕອນ FLC); Do Thi Huyen Trang (ເກີດໃນປີ 1987, ລູກພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານ Quyet, ນັກບັນຊີຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ FLC Group).

ຈໍາເລີຍຂ້າງເທິງໃຫ້ຢືມເອກະສານສ່ວນຕົວ, ເຊັນເອກະສານ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ເປັນຕົວແທນຂອງບໍລິສັດ; ຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນເພື່ອເປີດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນຊີຫຼັກຊັບ, ບັນຊີທະນາຄານທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບບັນຊີຫຼັກຊັບໃຫ້ນາງ ເຫວ້ ເພື່ອນຳໃຊ້ເພື່ອໝູນໃຊ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບດ້ວຍລະຫັດຫຼັກຊັບທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມ FLC, ແລະ ໄດ້ກຳໄລທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ອົງການສືບສວນໄດ້ກຳນົດວ່າ: ຈຳເລີຍທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບທ່ານນາງ Hue ແລະ ທ່ານ Trinh Van Quyet ໃນຂໍ້ຫາຫຼອກລວງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ອີງຕາມການສືບສວນຂອງອົງການສືບສວນ, ຈໍາເລີຍເຫຼົ່ານີ້ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບສາລະພາບບາງສ່ວນຂອງອາຊະຍາກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສາລະພາບກັບຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດທັງຫມົດ, ເຮັດໃຫ້ການສືບສວນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ເຫດຜົນຂອງການລະເມີດແມ່ນຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າແມ່ນຍາດພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານ Trinh Van Quyet. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການກະທຳຜິດກົດໝາຍ, ແຕ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນເທົ່ານັ້ນ.

ສໍາລັບວິຊາທີ່ຂຶ້ນກັບອົງການຄຸ້ມຄອງລັດກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສະແດງການລະເມີດ, ກົມສືບສວນ-ສອບສວນ ກະຊວງ ປທສ ຈະສືບຕໍ່ສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ແກ້ໄຂຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ທີ່ມາ