ທໍາລາຍວົງເງິນສິນເຊື່ອສີດໍາທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍ 2,000% ນໍາພາໂດຍຕ່າງປະເທດ

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan - Ảnh: Bộ Công an — ອົງການສືບສວນເຮັດວຽກກັບວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ - ພາບ: ກະຊວງ ປທສ

ວັນທີ 8 ເມສານີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຈັບຕົວ Bugaevskiy Tymur ແລະ Kravchuk Iryna ອາຍຸ 39 ປີ (ທັງສອງສັນຊາດອູແກຣນ) ເພື່ອສືບສວນການກະທຳໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນດ້ວຍດອກເບັ້ຍຜ່ານທຸລະກຳທາງແພ່ງ.

ຕາມອົງການສືບສວນແລ້ວ, ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ຄົ້ນພົບກຸ່ມກໍ່ອາຊະຍາກຳຕ່າງປະເທດທີ່ຮ່ວມມືກັບຊາວ ຫວຽດນາມ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສູງດຳເນີນທຸລະກິດ “ສິນເຊື່ອດຳ” ເປັນຂະໜາດໃຫຍ່. ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກູ້ຢືມປະຊາຊົນໃນອັດຕາດອກເບ້ຍສູງເຖິງ 2,000% ຕໍ່ປີ.

ຫຼັງຈາກເກັບກໍາຫຼັກຖານ, ຕໍາຫຼວດໄດ້ຈັບ Bugaevskiy Tymur ແລະ Kravchuk Iryna ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນຫວຽດນາມເພື່ອດໍາເນີນການບໍລິສັດກູ້ຢືມ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຄະນະເຮັດວຽກໄດ້ພ້ອມກັນຊອກຄົ້ນ 4 ບໍລິສັດຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ.

ອົງການສືບສວນໄດ້ກໍານົດວ່າວົງການຄະດີອາຍານີ້ແມ່ນຫົວຫນ້າຂອງ Katerynchyk Roman (ອາຍຸ 38 ປີ, ສັນຊາດຢູເຄຣນ, ປະຈຸບັນຢູ່ໃນການດໍາເນີນງານ). ບຸກຄົນນີ້ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Le Thanh Huynh Cang (53 ປີ), Nguyen Thi Nhat Phuong (34 ປີ) ເພື່ອດໍາເນີນການສິນເຊື່ອທີ່ຜິດກົດຫມາຍໂດຍຜ່ານແອັບຯ Easycash.vn, Oncredit ຫຼືເວັບໄຊທ໌ Oncredit.asia.com.

ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2019, Roman ໄດ້ມອບໃຫ້ Cang $400,000 ເພື່ອສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດການເງິນແລະເງິນກູ້ຢືມ. ໃນປີກາຍນີ້, ມະຫາເສດຖີຊາວຢູເຄຣນໄດ້ສືບຕໍ່ "ສູບ" ອີກ 11 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເງິນຈາກບໍລິສັດ SCA ຂອງສິງກະໂປ ແລະທະນາຄານ TAS ຂອງໄຊປຣັສ.

ການແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຊາວຫວຽດນາມໄດ້ອະນຸມັດຂະບວນການກູ້ຢືມເງິນແຕ່ 500.000 ດົ່ງເຖິງຫຼາຍສິບລ້ານດົ່ງໂດຍໃຊ້ຊອບແວທີ່ນາຍທຶນຕ່າງປະເທດສະໜອງໃຫ້, ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍແຕ່ 365% ຫາ 2.000% ຕໍ່ປີ. ຜ່ານການເກັບກຳເອກະສານ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ກຳນົດວ່າ, ເຄືອຂ່າຍນີ້ມີລູກຄ້າຊາວ ຫວຽດນາມ ນັບຮ້ອຍຄົນ, ໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລຢ່າງຜິດກົດໝາຍນັບພັນຕື້ດົ່ງ.

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ກົມຕຳຫຼວດອາຍາໄດ້ກັກຕົວຜູ້ກ່ຽວໄດ້ 63 ຄົນ, ຢຶດໂນດບຸກ 68 ຄັນ; ໂທລະສັບມືຖືເກືອບ 100 ເຄື່ອງ ແລະ ວັດຖຸ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍອັນ... ປັດຈຸບັນ, ຄະດີດັ່ງກ່າວກຳລັງຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເລັ່ງສືບສວນ-ສອບສວນຕື່ມອີກ.

ອີງຕາມ ໜັງສືພິມ ເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງ ຣັຖບານ

ທີ່ມາ