ຖະແຫຼງການສະບັບນີ້ສະໜອງເງື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຟອກເງິນຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍລາຍງານ; ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງການຟອກເງິນ ແລະ ການຈັດປະເພດລູກຄ້າຕາມລະດັບຄວາມສ່ຽງການຟອກເງິນ; ລະບຽບການພາຍໃນກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ; ລະບອບການລາຍງານສໍາລັບທຸລະກໍາມູນຄ່າຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການລາຍງານ; ລະບອບການລາຍງານສໍາລັບທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ; ທຸລະກໍາການໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ; ການລາຍງານລະບອບການໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ; ແບບຟອມແລະກໍານົດເວລາສໍາລັບການລາຍງານຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ; ລະດັບມູນຄ່າ ແລະ ເອກະສານທີ່ຈະນຳໄປມອບໃຫ້ດ່ານພາສີຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ເມື່ອຖືເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນເງິນສົດ, ເງິນດົງຫວຽດນາມ, ເຄື່ອງໂອນ, ໂລຫະມີຄ່າ, ເພັດພອຍເກີນລະດັບກຳນົດ.
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ມາດຕາ 9 ຂອງສານໄດ້ກຳນົດລະບອບການລາຍງານການໂອນເງິນທາງເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ກົມຕ້ານການຟອກເງິນໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຼນິກ, ລວມມີ:
ທຸລະກໍາໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກພາຍໃນປະເທດ: ທຸລະກໍາທີ່ມີມູນຄ່າ 500 ລ້ານດົ່ງຂຶ້ນໄປ ຫຼືເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າທຽບເທົ່າທີ່ທຸກສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກໍາໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຢູ່ຫວຽດນາມ.
ທຸລະກຳໂອນເງິນທາງອີເລັກໂທຣນິກລະຫວ່າງປະເທດ: ທຸລະກຳໂອນເງິນທາງອີເລັກໂທຣນິກ ເຊິ່ງຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຕັ້ງຢູ່ນອກປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ດຳເນີນຢູ່ປະເທດ ແລະ ເຂດນອກຫວຽດນາມ ດ້ວຍມູນຄ່າ 1,000 USD ຂຶ້ນໄປ ຫຼື ທຽບເທົ່າສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດອື່ນໆ.
ໃນກໍລະນີທີ່ອົງການລາຍງານເປັນສະຖາບັນການເງິນຕົວກາງໃນການໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ, ມັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດບົດລາຍງານຂ້າງເທິງ.
ທີ່ມາ: https://daibieunhandan.vn/from-1-11-2025-transfer-money-from-500-trieu-dong-or-len-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-10393946.html
![[ຮູບພາບ] ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳພັດທະນາເສດຖະກິດເອກະຊົນ.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/01/1762006716873_dsc-9145-jpg.webp)
(0)