Mengeluarkan buku panduan untuk bank bersama-sama memerangi urus niaga penipuan

QNgTV- Pada 21 Oktober, Persatuan Perbankan Vietnam mengadakan mesyuarat untuk menggunakan Buku Panduan mengenai penyelarasan dalam menyokong pengendalian risiko untuk akaun/kad/unit penerimaan pembayaran yang berkaitan dengan pemindahan wang/urus niaga pembayaran yang disyaki penipuan atau pemalsuan.

Foto ilustrasi

Buku panduan rasmi telah ditandatangani pada 30 September 2025, dan akan berkuat kuasa selepas 30 hari. Ini akan menjadi titik perubahan untuk membantu industri perbankan meningkatkan kapasiti tindak balas dan penyelarasannya dalam pencegahan dan kawalan penipuan.

Baru-baru ini, Bank Negara telah mengumpulkan kira-kira 600,000 akaun dengan tanda luar biasa, yang mana ia telah menyelaraskan dengan bank untuk memberi amaran kepada hampir 300,000 pelanggan, menghalang transaksi dengan jumlah keseluruhan kira-kira 1,500 bilion VND.

Bersama dengan pangkalan data akaun yang mencurigakan, manual penyelarasan pengendalian risiko mentakrifkan dengan jelas tanggungjawab setiap peserta, daripada bank yang meminta, bank penerima kepada organisasi yang bertukar seperti NAPAS.

Organisasi ahli komited untuk merahsiakan maklumat, menyediakan titik hubungan, dan mesti melaporkan dan mematuhi peraturan undang-undang semasa dengan tegas.

Sumber: https://quangngaitv.vn/ban-hanh-so-tay-huong-dan-ngan-hang-cung-chong-giao-dich-lua-dao-6508975.html