Pengecaman awal 42,000 pelabur sebagai mangsa kes Van Thinh Phat

SGGPO 2 Oktober 2023 16:47

Pada sidang media Kementerian Keselamatan Awam pada petang 2 Oktober, memberikan maklumat lanjut mengenai kes Van Thinh Phat, Mejar Jeneral Nguyen Van Thanh, Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Polis Jenayah Rasuah, Ekonomi, dan Penyeludupan (C03), berkata baru-baru ini, agensi penyiasatan telah mengeluarkan notis untuk mencari mangsa di Van Thanh dan perampasan harta benda dan penyalahgunaan Dongh. Syarikat Saham Bersama Kumpulan Pelaburan, dan organisasi serta unit yang berkaitan.

Menurut Mejar Jeneral Nguyen Van Thanh, setakat ini, hasil siasatan telah menentukan bahawa dari 2018 hingga 2020, suspek yang terlibat dalam Syarikat Saham Bersama Kumpulan Van Thinh Phat, anak syarikat kumpulan itu dan beberapa unit telah melakukan perbuatan penipuan, melanggar peruntukan undang-undang dalam menerbitkan bon. Daripada tindakan penipuan ini, defendan dalam kes Van Thinh Phat telah menipu 30,000 bilion VND daripada 42,000 pelabur.

Pemimpin C03 berkata kerana bilangan mangsa dalam kes ini sangat ramai, C03 telah mengamanahkan agensi penyiasatan polis tempatan untuk bekerjasama dengan pelabur yang telah membeli bon daripada Van Thinh Phat.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin tại họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG ảnh 1

Mejar Jeneral Nguyen Van Thanh memaklumkan pada sidang akhbar itu. Foto: DO TRUNG

Pada masa ini, C03 telah memberi kuasa kepada agensi penyiasatan polis tempatan untuk meminta pelabur yang berkaitan dengan kes Van Thinh Phat datang bekerja tidak lama lagi untuk memberikan maklumat, dokumen dan kontrak yang berkaitan dengan permohonan pembelian dan penjualan atau pemindahan bon untuk pertimbangan dan penyelesaian, memastikan hak dan kepentingan pelabur yang sah.

Seperti yang dilaporkan oleh Akhbar SGGP, pada awal Oktober 2022, C03 telah memulakan kes penipuan dan pengagihan harta yang berlaku di Syarikat Saham Bersama Kumpulan Pelaburan An Dong dan organisasi serta unit yang berkaitan. Seiring dengan itu, C03 memulakan kes dan melaksanakan perintah untuk menahan sementara ahli perniagaan Truong My Lan (Pengerusi Syarikat Saham Bersama Kumpulan Van Thinh Phat) kerana penipuan.

Menjelang Mac 2023, C03 telah mendakwa 5 defendan daripada pasukan pemeriksaan antara disiplin Pasukan Pemeriksaan Bank Negara. Antaranya ialah Do Thi Nhan (bekas Pengarah Jabatan Pemeriksaan dan Penyeliaan Perbankan di bawah Bank Negara) kerana menyalahgunakan jawatannya semasa menjalankan tugas rasmi. Cik Nhan ialah ketua pasukan pemeriksa kes Van Thinh Phat dan, bersama-sama ahli pasukan pemeriksa yang lain, membuat laporan palsu, menyebabkan Bank Negara gagal menyelia dan memeriksa bank SCB dengan segera.

Pada 30 September, C03 mengeluarkan maklumat mencari mangsa dalam kes Van Thinh Phat. Sehubungan itu, keputusan penyiasatan menentukan bahawa dari 2018 hingga 2020, subjek berkaitan di Syarikat Saham Bersama Kumpulan Van Thinh Phat, Syarikat Saham Bersama Kumpulan Pelaburan An Dong, Syarikat Saham Bersama Pelaburan Quang Thuan, Syarikat Saham Bersama Perkhidmatan Perdagangan Ho Chi Minh City, Syarikat Saham Bersama Sunny World Investment dan Pembangunan dan organisasi lain yang melakukan tindakan penipuan, melanggar kod undang-undang5. ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 dan 20 kod daripada SET.H2025.01 hingga SET.H2025.20 dengan nilai keseluruhan 300 bilion dolar, belian kepada VND. wang dan sesuai.

Agensi penyiasatan polis menentukan bahawa pemegang bon yang memiliki 25 kod bon yang dikeluarkan oleh 4 syarikat yang disebutkan di atas adalah mangsa dalam kes itu dan telah mempercayakan siasatan kepada agensi penyiasatan polis keselamatan awam wilayah/perbandaran mengikut alamat pemegang bon pada kontrak pembelian/pemindahan bon untuk menerima maklumat dan mengambil penyata mangsa untuk mempertimbangkan dan menyelesaikan kes mengikut peruntukan undang-undang.

Komen (0)