Mengenai kes Pelanggaran peraturan mengenai penyelidikan, penerokaan, dan eksploitasi sumber alam; penyeludupan; melanggar peraturan mengenai pengurusan dan penggunaan aset negara yang menyebabkan kerugian, pembaziran dan pencemaran alam sekitar... yang berlaku di Syarikat Saham Bersama Kumpulan Thai Duong, Agensi Polis Penyiasatan menjelaskan tingkah laku penyeludupan Liu Dehua (kewarganegaraan Cina).

Mengikut pertuduhan, dari Oktober hingga November 2021, Andy Lau membeli lebih daripada 2 juta kg bijih nadir bumi dengan kandungan 14-17% daripada Doan Van Huan (Pengerusi Lembaga Pengarah dan Pengarah Besar Syarikat Thai Duong) di Yen Phu Mine ( Yen Bai ), bersetuju untuk menghantar barang tersebut ke gudang di Hai Phong.

Untuk mempunyai kilang memproses bijih nadir bumi untuk diangkut ke China, Andy Lau menyewa tanah di Hai Phong untuk membina kilang, mengumpul bahan mentah, memproses dan mencampur nadir bumi.

Ahli perniagaan China itu juga menggunakan entiti undang-undang Nguyen Thanh Doan (Ketua Pengarah Syarikat Truong Son) untuk menjalankan prosedur kemasukan dan mendaftar permit kerja untuk pekerja dan pakar China yang diupah untuk datang ke Vietnam untuk memproses dan mencampur nadir bumi.

Andy Lau mengupah Vu Thi Tuyet (bermastautin di Hai Phong) sebagai jurubahasa, untuk menguruskan operasi harian di kilang, memantau perbelanjaan dan membeli bahan kimia untuk melayani pemprosesan bijih nadir bumi.

Mo Vang Yen Bai 8 1096 55834.jpg
Lombong darat yang belum selesai di Syarikat Thai Duong. Foto: Hai Phung

Oleh kerana asal bijih nadir bumi yang dibeli daripada Doan Van Huan tidak mempunyai invois atau dokumen undang-undang dan tidak mempunyai kandungan TREO yang mencukupi melebihi atau sama dengan 95% untuk eksport mengikut peraturan, Andy Lau mengarahkan pekerja di kilang untuk menggunakan kesemua lebih daripada 2 juta kg nadir bumi untuk melaksanakan langkah-langkah mencampurkan bahan kimia, rawatan haba dan campuran hidrometalurgi nadir bumi untuk menghasilkan campuran Oksadelurgi nadir bumi. apabila mengeksport.

Pada masa yang sama, Andy Lau mengupah Qiu Weiping (tinggal dan menjalankan perniagaan di China), Pengarah Syarikat GuangZhou (beribu pejabat di China) untuk menjalankan prosedur eksport barangan, mengisytiharkannya sebagai "campuran oksalat" (sebenarnya nadir bumi) dari Vietnam ke China.

Khau Vy Bung berbincang dengan Leng Kai (Pengarah Jualan Syarikat WidelyStar Logistics Vietnam) untuk mencari dan menghubungi Tran Duc (Pengarah Syarikat Bekalan Viet dan Syarikat Duong Lieu) untuk menjalankan prosedur untuk membenarkan pengeksportan produk "campuran Oksalat".

Tran Duc mengambil alih tugas mengeksport barangan dengan kos 7-10 juta VND/bekas. Oleh kerana barang itu tidak mempunyai dokumen yang membuktikan asal usulnya, tiada pemilik yang dikenal pasti, dan tiada kontrak perdagangan asing yang menunjukkan penjualan, Tran Duc mengarahkan beberapa siri salah laku.

Secara khusus, Duc mengarahkan pekerja untuk menggunakan entiti undang-undang Syarikat Duong Lieu (ditubuhkan oleh Duc) dan Syarikat NTS (syarikat tanpa pekerja, ditubuhkan oleh Duc) untuk menjalankan prosedur pengisytiharan import-eksport, membuat invois komersial, membuka pengisytiharan kastam dengan kandungan barangan yang dieksport oleh Syarikat Duong Lieu dan Syarikat NTS ke Syarikat Guangshoulate, Calcium oxaolate, bahan-bahan yang baik. Magnesium oksalat.

Perisytiharan dan pemfailan kastam penipuan Tran Duc melanggar Undang-undang Kastam, dengan itu mengeksport bijih nadir bumi Andy Lau secara haram ke China.

Dakwaan itu menunjukkan bahawa, dengan helah di atas, dari 5 Mei 2023 hingga 2 September 2023, Tran Duc membuka 8 pengisytiharan di Cawangan Kastam Pelabuhan Dinh Vu (Hai Phong), mengisytiharkan eksport barangan sebagai "campuran Oksalat", dengan jumlah berat 200,780 kg dan nilai yang diisytiharkan sebanyak USD 50,19.

Bagaimanapun, pada hakikatnya, barangan di atas adalah nadir bumi yang telah dicampur dan disamarkan oleh Andy Lau untuk eksport haram. Berdasarkan harga seunit sebenar bijih nadir bumi dengan kandungan TREO sebanyak 14-10% yang diisytiharkan Huan untuk dijual kepada Andy Lau, jumlah bijih nadir bumi yang dieksport secara haram bernilai lebih daripada 7.8 bilion VND.

Semasa siasatan, Andy Lau meninggalkan negara itu ke China.

Helah penyeludupan Pengerusi Syarikat Vietnam Rare Earth

Helah penyeludupan Pengerusi Syarikat Vietnam Rare Earth

Encik Luu Anh Tuan dan orang bawahannya mengakui pelanggaran tidak mengisytiharkan asal sepenuhnya dan secara palsu mengisytiharkan kod eksport jumlah nadir bumi oksida dengan nilai lebih daripada 379 bilion VND.
Bekas pegawai Yen Bai melakukan kesilapan, hartawan nadir bumi mendapat keuntungan haram yang besar

Bekas pegawai Yen Bai melakukan kesilapan, hartawan nadir bumi mendapat keuntungan haram yang besar

Tuduhan itu ialah bekas pengarah Jabatan Sumber Asli dan Alam Sekitar wilayah Yen Bai melakukan kesilapan yang mewujudkan syarat untuk Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pengarah Syarikat Thai Duong mengeksploitasi secara haram mineral bernilai lebih 864 bilion VND.