Polis campur tangan apabila satu transaksi mengandungi 5 bil palsu.

(PLVN) - Bank Negara Vietnam baru sahaja mengeluarkan Pekeliling yang memperincikan pengendalian wang palsu dan wang palsu yang disyaki dalam sektor perbankan. Mengikut peraturan, apabila mengesan 5 atau lebih bil palsu atau 5 atau lebih keping logam palsu dalam urus niaga, cawangan Bank Negara, Pejabat Transaksi, institusi kredit atau cawangan bank asing mesti segera memberitahu agensi polis terdekat.

10 Januari 2025 14:54

Foto ilustrasi.

(PLVN) - Bank Negara Vietnam baru sahaja mengeluarkan Pekeliling yang memperincikan pengendalian wang palsu dan wang palsu yang disyaki dalam sektor perbankan. Mengikut peraturan, apabila mengesan 5 atau lebih bil palsu atau 5 atau lebih keping logam palsu dalam urus niaga, cawangan Bank Negara, Pejabat Transaksi, institusi kredit atau cawangan bank asing mesti segera memberitahu agensi polis terdekat.

Bank Negara Vietnam (SBV) baru sahaja mengeluarkan Pekeliling 58/2024/TT-NHNN memberikan panduan tentang pengendalian wang palsu dan disyaki wang palsu dalam sektor perbankan.

Pekeliling itu menetapkan bahawa dalam urus niaga tunai dengan pelanggan, apabila mengesan wang dengan tanda pemalsuan, cawangan Bank Negara, Pejabat Transaksi, institusi kredit, dan cawangan bank asing hendaklah membandingkan dengan ciri keselamatan pada wang sebenar dan mengendalikan seperti berikut:

Sekiranya Bank Negara atau Kementerian Keselamatan Awam telah memberitahu bank secara bertulis bahawa wang itu adalah palsu, ia mesti disita, rekod mesti dibuat, wang palsu mesti dicop dan ditebuk. Mengikut peraturan, pengecapan “WANG PALSU” mesti dilakukan pada kedua-dua belah wang palsu, cop setiap sisi sekali dan tebuk 4 lubang pada wang palsu (setiap sisi wang palsu mesti mempunyai 2 lubang bulat simetri yang ditebuk menggunakan penebuk dokumen yang digunakan untuk kegunaan pejabat).

Dalam kes menentukan wang tersebut adalah jenis baru tiruan, adalah perlu untuk merampas dan membuat rekod mengikut Borang No 01 dalam Lampiran yang dikeluarkan dengan Dekri No 87/2023/ND-CP tetapi tanpa mengecop atau menumbuk wang palsu tersebut.

Dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh rampasan wang palsu baru, cawangan Bank Negara atau Pejabat Transaksi hendaklah memaklumkan secara bertulis kepada Jabatan Pengeluaran dan Perbendaharaan; institusi kredit atau cawangan bank asing mesti memaklumkan secara bertulis kepada Pejabat Urus Niaga atau cawangan Bank Negara di lokaliti di mana institusi kredit, cawangan institusi kredit atau cawangan bank asing membuka akaun pembayaran (selepas ini dirujuk sebagai cawangan Bank Negara di lokaliti). Pemberitahuan itu hendaklah termasuk maklumat tentang jenis wang, kuantiti, nombor siri dan perihalan wang palsu itu.

Pekeliling itu juga menetapkan bahawa cawangan Bank Negara, Pejabat Urus Niaga, institusi kredit, dan cawangan bank asing hendaklah segera memberitahu agensi polis terdekat untuk menyelaras dan mengendalikan apabila mengesan salah satu daripada kes berikut: Terdapat tanda-tanda disyaki menyimpan, mengangkut, atau mengedar wang palsu; Jenis baru wang palsu; Terdapat 5 bil palsu (atau 5 keping logam palsu) atau lebih dalam transaksi atau apabila pelanggan tidak mematuhi penyimpanan rekod dan rampasan wang palsu.

Semasa proses pengiraan, pengelasan dan pemilihan wang, selepas menerima dan menghantar wang tunai dalam bungkusan dan beg tertutup dalam sektor perbankan mengikut peraturan Bank Negara, apabila wang palsu dikesan, unit di bawah Bank Negara, institusi kredit dan cawangan bank asing hendaklah mengendalikannya seperti wang palsu yang dikesan dalam urus niaga tunai seperti yang ditetapkan dalam Fasal b2 dan Perkara c ini.

Cawangan Bank Negara dan Pejabat Transaksi bertanggungjawab untuk membungkus dan menutup wang palsu. Mengedap wang palsu dilakukan mengikut peraturan Bank Negara mengenai pengedap tunai, tetapi mesti dicap "WANG PALSU" pada meterai untuk membezakannya daripada wang sebenar.

Sehubungan itu, wang kapas palsu, wang polimer palsu: 100 keping wang kertas yang sama, bahan yang sama dibungkus ke dalam 1 berkas; 10 berkas dibungkus ke dalam 1 berkas (1,000 keping) dan dimeterai. Wang logam palsu: 100 keping denominasi yang sama dimasukkan ke dalam 1 beg kecil dan dimeteraikan; 10 beg kecil dibungkus ke dalam 1 beg besar (1,000 keping) dan dimeteraikan.

Sekiranya tidak ada kuantiti yang mencukupi untuk diikat (atau beg), cawangan Bank Negara dan Pejabat Transaksi juga akan membungkus, mengelak, dan menyatakan dengan jelas bilangan helaian (atau kepingan) untuk kemudahan penghantaran.

Wang palsu disimpan secara berasingan dalam peti besi sistem Bank Negara, institusi kredit, dan cawangan bank asing.

Institusi kredit dan cawangan bank asing mesti menyerahkan semua wang palsu yang dirampas kepada cawangan Bank Negara di kawasan itu atau Pejabat Transaksi pada setiap bulan.

Cawangan Bank Negara dan Pejabat Transaksi bertanggungjawab untuk menyemak kesahihan setiap bil palsu yang dikemukakan oleh institusi kredit dan cawangan bank asing. Sekiranya wang sebenar dikesan dalam wang palsu yang dikemukakan, cawangan Bank Negara dan Pejabat Urus Niaga hendaklah membuat rekod mengikut borang di Lampiran yang dikeluarkan bersama Pekeliling ini dan mengeluarkan permintaan bertulis kepada unit yang mengemukakan untuk mengembalikan nilai yang setara kepada pelanggan dan melaporkan keputusan dalam tempoh 30 hari.

Wang kertas tulen yang dicop dengan “WANG PALSU” dan ditebuk dengan sudut yang dipotong 1/8 daripada kawasan wang kertas oleh cawangan Bank Negara atau Pejabat Transaksi, ditukar dengan nilai yang sama (dikreditkan) kepada unit yang menyerahkan (tiada bayaran untuk menukar wang yang tidak memenuhi piawaian edaran) dan dibungkus dan dihantar mengikut peraturan Bank Negara.

Cawangan Bank Negara dan Pejabat Transaksi hendaklah menyerahkan wang palsu sekurang-kurangnya 6 bulan sekali (jika ada) kepada Perbendaharaan Pusat. Penyerahan boleh digabungkan dengan pemindahan wang ke dan dari Bank Negara...

Pekeliling Bil. 58/2024/TT-NHNN berkuat kuasa mulai 14 Februari 2025.

Sumber: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html