Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam baru sahaja menyelesaikan kesimpulan siasatan, mencadangkan untuk mendakwa 27 defendan dalam kes Melanggar peraturan mengenai penyelidikan, penerokaan, dan eksploitasi sumber asli; Melanggar peraturan perakaunan yang menyebabkan akibat yang serius; penyeludupan; Mengambil aset yang diperoleh orang lain melalui perbuatan jenayah; Melanggar peraturan mengenai pengurusan dan penggunaan aset negeri yang menyebabkan kerugian, pembaziran dan pencemaran alam sekitar, yang berlaku di Syarikat Saham Bersama Kumpulan Thai Duong dan unit berkaitan.

Menurut kesimpulan penyiasatan, dalam peranannya sebagai Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, yang bertanggungjawab memberikan lesen eksploitasi mineral, Encik Nguyen Linh Ngoc mengkaji penyerahan Jabatan Geologi dan Mineral Am dan permohonan untuk lesen eksploitasi mineral, dan dengan jelas mengetahui bahawa Syarikat Thai Duong tidak memenuhi syarat untuk diberikan lesen.

Bagaimanapun, bekas Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar itu masih menandatangani lesen eksploitasi mineral, menyerahkan sumber nadir bumi kepada Syarikat Thai Duong untuk dieksploitasi, menyebabkan syarikat ini mengeksploitasi secara haram, menyebabkan kerugian mineral bernilai lebih 864 bilion VND.

Tingkah laku Encik Nguyen Linh Ngoc dianggap telah melanggar jenayah Melanggar peraturan mengenai pengurusan dan penggunaan aset negara yang menyebabkan kerugian dan pembaziran, seperti yang ditetapkan dalam Fasal 3, Perkara 219 Kanun Keseksaan.

Tangkapan skrin pada Feb 04 11 46 52.png
Encik Nguyen Linh Ngoc semasa di pejabat. Foto: Media Dewan Negara

Menurut kesimpulan penyiasatan, dalam peranannya sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah dan Pengarah Besar Syarikat Thai Duong, dari 2019 hingga 2023, Encik Doan Van Huan mengarahkan dan menganjurkan perlombongan haram nadir bumi dan bijih besi di lombong nadir bumi Yen Phu dengan nilai keseluruhan lebih daripada 864 bilion VND.

Agensi penyiasatan menentukan bahawa Encik Huan secara haram menjual lebih daripada 10 juta kg bijih nadir bumi bernilai lebih daripada 403 bilion VND dan lebih daripada 280 juta kg bijih besi, bernilai lebih daripada 333 bilion VND, mengaut keuntungan secara haram lebih daripada 736 bilion VND.

Taikun Huan juga mengarahkan defendan Nguyen Van Chinh (pada masa itu Timbalan Ketua Pengarah dan Ketua Akauntan Syarikat Thai Duong) untuk mengeluarkan invois bagi penjualan bijih nadir bumi dan bijih besi dengan harga seunit lebih rendah daripada harga jualan sebenar, dengan itu secara palsu mengisytiharkan dan meninggalkan buku perakaunan lebih daripada 27 bilion VND dalam bentuk pendapatan, tidak mengisytiharkan lebih daripada 9 bilion VND dalam hasil cukai, tidak mengisytiharkan cukai lebih daripada ND dalam bentuk kerugian. cukai.

Siasatan menyimpulkan bahawa Encik Chinh membantu Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Thai Duong mengarah dan mengatur perlombongan haram nadir bumi dan bijih besi di lombong nadir bumi Yen Phu dengan nilai keseluruhan lebih daripada VND 864 bilion, mengaut keuntungan secara haram lebih daripada VND 736 bilion.

Berkenaan kes itu, defendan Luu Anh Tuan, dalam peranannya sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Vietnam Rare Earth, bersetuju dengan Encik Doan Van Huan untuk mengeluarkan invois pembelian nadir bumi dengan nilai yang lebih rendah daripada nilai sebenar, dengan itu membantu Encik Huan untuk mengisytiharkan secara palsu, meninggalkan buku perakaunan, menyembunyikan lebih daripada 20 bilion VND, tidak menyebabkan kerugian cukai lebih daripada 20 bilion VND. VND dalam cukai kepada negeri.

Selain itu, Encik Tuan juga menggunakan 15 invois yang menggambarkan kuantiti bahan input yang lebih besar daripada nilai pembelian dan jualan sebenar lebih daripada 16 bilion VND untuk mengakaun dan mengisytiharkan cukai, melanggar undang-undang perakaunan, menyebabkan kerugian lebih daripada 4 bilion VND dalam cukai kepada negeri.

Agensi penyiasatan menentukan bahawa tindakan Tuan Tuan menyebabkan kerugian lebih daripada 11 bilion VND kepada cukai negeri. Di mana, defendan mesti bertanggungjawab bersama dengan Encik Huan untuk kerugian lebih daripada 7.3 bilion VND, dan bertanggungjawab terutamanya untuk kehilangan lebih daripada 4 bilion VND.

Menurut Agensi Polis Penyiasatan, Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Vietnam Rare Earth juga melakukan penyeludupan. Secara khusus, dari 2019 hingga 2023, Encik Tuan mengarahkan pekerja untuk mengisytiharkan secara palsu kod kastam barangan, kod jenis eksport dan asal usul bahan mentah yang digunakan untuk pengeluaran eksport dalam 63 pengisytiharan kastam, dengan itu Syarikat Saham Bersama Nadir Bumi Vietnam mengeksport 474.98 tan "jumlah nadir bumi oksida" secara haram, bernilai lebih daripada VND.379 bilion.

Syarikat Thai Duong tidak membina kerja perlindungan alam sekitar, tidak melaksanakan langkah rawatan sisa yang memenuhi piawaian mengikut undang-undang, dan tidak dibenarkan membuang sisa ke alam sekitar. Walau bagaimanapun, dari 2018 hingga Oktober 2023, Encik Huan mengarahkan Encik Nguyen Van Lai untuk melepaskan lebih daripada 348,000 tan enap cemar tailing secara haram ke alam sekitar; dan mengarahkan Le Van Can untuk membuang 2,425 tan enap cemar bercampur dengan sisa gipsum ke alam sekitar secara haram.