Memperkukuh pengenalpastian dan pengendalian risiko pencegahan pengubahan wang haram

Pada 16 Oktober, di Hanoi, Bank Negara Vietnam mengadakan bengkel untuk menyebarkan Pekeliling No. 27/2025/TT-NHNN yang membimbing pelaksanaan beberapa artikel Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram; menyebarkan kandungan anti-pengubahan wang haram dalam Resolusi No. 05/2025/NQ-CP Kerajaan; dan mengemas kini keputusan penilaian risiko negara mengenai pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.

Gambaran keseluruhan bengkel.

Timbalan Gabenor Bank Negara Vietnam Nguyen Ngoc Canh mempengerusikan bengkel itu. Turut hadir pada bengkel tersebut ialah delegasi daripada kementerian, cawangan, agensi dan pegawai serta kakitangan berkaitan daripada entiti pelapor dalam bidang sekuriti, pengurusan dana, insurans, perniagaan hartanah, firma guaman, notari, perakaunan, pengauditan kasino, permainan hadiah, emas, perak, dan batu permata...

Memperkukuh propaganda tentang risiko pencegahan pengubahan wang haram

Dalam ucapan perasmiannya, Timbalan Gabenor Bank Negara Vietnam Nguyen Ngoc Canh menekankan kepentingan penganjuran bengkel itu kerana Kerajaan Vietnam terus meningkatkan usaha dalam bidang mencegah dan memerangi pengubahan wang haram, pembiayaan pengganas, dan membiayai percambahan senjata pemusnah besar-besaran. Dalam konteks banyak turun naik dalam geopolitik dan pasaran kewangan antarabangsa serta ekonomi Vietnam yang semakin terbuka, keperluan untuk meningkatkan pengenalpastian dan pengendalian risiko dalam mencegah dan memerangi pengubahan wang haram, pembiayaan pengganas, dan membiayai percambahan senjata pemusnah besar-besaran menjadi semakin mendesak.

Di samping itu, penyempurnaan rangka kerja undang-undang untuk mencegah dan memerangi pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan, dan percambahan senjata pemusnah besar-besaran akan menyumbang secara aktif kepada pelaksanaan Pelan Tindakan Kebangsaan bagi mencegah dan memerangi pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan, dan percambahan senjata pemusnah besar-besaran yang Kerajaan telah komited dengan Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF).

Timbalan Gabenor Nguyen Ngoc Canh berkata bahawa pada mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kebangsaan bagi mencegah dan memerangi pengubahan wang haram, pembiayaan pengganas, dan membiayai percambahan senjata pemusnah besar-besaran yang diadakan pada 15 Oktober, Timbalan Perdana Menteri Ho Duc Phoc, Ketua Jawatankuasa Pemandu, meminta Bank Negara Vietnam, sebagai cawangan jawatankuasa penyelarasan tiga kementerian yang berkaitan untuk memperkukuh jawatankuasa penyelarasan yang berkaitan. kumpulan tindakan strategik, di mana penyempurnaan rangka kerja undang-undang adalah tonggak.

Timbalan Perdana Menteri juga meminta agensi akhbar meningkatkan maklumat dan propaganda mengenai risiko mencegah dan membanteras pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan, membiayai percambahan senjata pemusnah besar-besaran dan rangka kerja undang-undang dalam bidang ini supaya perniagaan dan orang ramai dapat memahami, memahami dan melaksanakan tanggungjawab mereka dengan betul dan sepenuhnya dalam mengiktiraf dan mencegah risiko pembiayaan keganasan dan pencegahan pembiayaan keganasan. percambahan senjata pemusnah besar-besaran.

Naib Presiden Nguyen Ngoc Canh menyampaikan ucapan perasmian di bengkel tersebut.

“Bengkel ini merupakan aktiviti pelaksanaan Tindakan No. 1 dan Tindakan No. 7 dalam Pelan Tindakan Negara, menunjukkan pihak berkuasa yang berwibawa telah meningkatkan pemahaman mereka tentang risiko pengubahan wang haram/pembiayaan keganasan dan sedang mengambil tindakan untuk mengurangkan risiko melalui strategi, dasar untuk mencegah pengubahan wang haram/pembiayaan keganasan dan panduan untuk sektor swasta dalam mengenal pasti risiko, mematuhi penggubahan wang haram dan membanteras pembiayaan keganasan. membiayai percambahan senjata pemusnah besar-besaran,” kata Timbalan Gabenor Nguyen Ngoc Canh.

Mengenai kandungan Pekeliling Bilangan 27/2025/TT-NHNN menggantikan Pekeliling Bilangan 09/2023/TT-NHNN, berkuat kuasa mulai 1 November 2025 dan dengan tempoh peralihan sehingga 31 Disember 2025 untuk organisasi melengkapkan proses dalaman secara proaktif, mengemas kini sistem teknologi dan mekanisme kawalan pematuhan tersebut, adalah wakil kepimpinan Bank Pekeliling tersebut. 27 merupakan langkah penting dalam melaksanakan Tindakan No. 5 Pelan Tindakan Kebangsaan yang telah komited Vietnam dengan Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF).

Menurut Cik Nguyen Thi Minh Tho, Timbalan Pengarah Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram (Bank Negara Vietnam), perubahan dalam Pekeliling itu termasuk: Kriteria dan kaedah untuk menilai risiko pengubahan wang haram entiti pelapor; Proses untuk menguruskan risiko pengubahan wang haram dan mengklasifikasikan pelanggan mengikut tahap risiko pengubahan wang haram; Peraturan dalaman mengenai pencegahan pengubahan wang haram; Rejim pelaporan untuk transaksi bernilai besar yang mesti dilaporkan; Rejim pelaporan untuk transaksi yang mencurigakan; Transaksi pemindahan wang elektronik; Rejim pelaporan untuk transaksi pemindahan wang elektronik; Borang dan tarikh akhir untuk melaporkan data elektronik; Pindaan dan tambahan kepada lampiran pada borang untuk melaporkan penilaian risiko di organisasi dan borang untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan.

"Pekeliling 27 juga menekankan prinsip pengurusan berasaskan risiko, menghendaki organisasi mengemas kini dan menilai secara berkala risiko pengubahan wang haram, dan membangunkan proses untuk mengenal pasti dan mengesahkan pelanggan, termasuk mereka yang tidak mempunyai akaun atau sedikit transaksi. Entiti pelapor mesti sentiasa memantau hubungan perniagaan, memastikan transaksi konsisten dengan sumber dana yang sah dan rekod pengenalan pelanggan.

Koridor undang-undang untuk merintis pasaran aset kripto

Sebagai tambahan kepada perbincangan mengenai kandungan Pekeliling No. 27, bengkel itu juga memperkenalkan beberapa kandungan yang berkaitan dengan kerja-kerja pencegahan pengubahan wang haram dalam Undang-undang Industri Teknologi Digital dan Resolusi No. 05/2025/NQ-CP mengenai perintis pasaran aset kripto di Vietnam.

Sehubungan itu, pada 9 September 2025, Kerajaan mengeluarkan Resolusi No. 05/2025/NQ-CP mengenai percubaan pasaran aset kripto di Vietnam, mewujudkan koridor undang-undang untuk fasa ujian. Semasa fasa ini, pematuhan ketat terhadap peraturan pencegahan pengubahan wang haram adalah prasyarat untuk memastikan keselamatan dan pembangunan mampan sistem kewangan-ekonomi negara.

Cik Nguyen Thi Minh Tho, Ketua Jabatan Keselamatan Awam, dan Presiden menyampaikan pembentangan di bengkel tersebut.

Mengemas kini keputusan penilaian risiko nasional mengenai pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, maklumat di bengkel menunjukkan bahawa: Melaksanakan Perkara 7 Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram pada tahun 2022 dan sebagai persediaan untuk Kumpulan Asia-Pasifik mengenai Pencegahan Pengubahan Wang Haram (APG) Penilaian Pelbagai Hala mengenai mekanisme untuk mencegah dan memerangi penggubahan wang haram, proliferasi senjata, dan pembunuhan massal. kemusnahan pada 2027-2028, Vietnam sedang dalam proses menjalankan penilaian risiko nasional ke atas pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan bagi tempoh 2023-2027.

Bengkel itu turut membentangkan peraturan perundangan dan piawaian antarabangsa Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) berkaitan penilaian risiko nasional. Di sini, wakil Kementerian Keselamatan Awam dan Bank Negara Vietnam memperkenalkan beberapa keputusan terkini penilaian risiko nasional mengenai pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan bagi tempoh 2023-2025 dan merancang untuk melaksanakan penilaian risiko nasional mengenai pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan bagi tempoh 2023-2027.

HONG ANH

Sumber: https://nhandan.vn/day-manh-nhan-dien-va-xu-ly-cac-rui-ro-ve-phong-chong-rua-tien-post915768.html