Cadangan untuk mendakwa 24 subjek dalam kumpulan penyeludupan pasir dan pengubahan wang haram di Bandaraya Ho Chi Minh

Pada 28 Mac, maklumat daripada Jabatan Polis Bandaraya Ho Chi Minh berkata bahawa mereka baru sahaja menyelesaikan kesimpulan siasatan dan memindahkan fail kes ke Jabatan Perolehan Rakyat di peringkat yang sama untuk mencadangkan pendakwaan terhadap 24 defendan di kawasan perlombongan pasir haram dan aktiviti haram lain yang diketuai oleh Truong Van Chinh (39 tahun, dari Lam Dong ).

Tiga lagi suspek turut terlibat dalam kumpulan jenayah ini, tetapi Agensi Polis Siasatan sedang menyiasat satu lagi kes bebas dan akan mengendalikannya kemudian.

Defendan dicadangkan untuk didakwa atas jenayah seperti: Melanggar peraturan mengenai eksploitasi sumber; rasuah; Pembrokeran rasuah; Pengubahan wang haram; Menyalahgunakan jawatan dan kuasa semasa menjalankan tugas rasmi; Memakan harta yang diperoleh orang lain melalui perbuatan jenayah; Pembahagian harta secara penipuan.

Sebelum ini, pada petang 5 Mei 2022, Pasukan Air II - Jabatan Polis Trafik - Kementerian Keselamatan Awam telah membuat rondaan dan kawalan di kawasan pantai Con Ngua di daerah Can Gio, Bandaraya Ho Chi Minh dan menemui 12 kapal yang dilengkapi peralatan sedutan pasir berkapasiti 591-1,793 tan, disyaki melakukan aktiviti perlombongan pasir secara haram.

Kumpulan kerja mendekati dan membuat rekod; pada masa yang sama, memeriksa 3 tongkang yang berlabuh di kawasan persimpangan Sungai Vam Tuan di daerah Can Giuoc, wilayah Long An .

Jabatan Polis Trafik - Kementerian Keselamatan Awam telah menyerahkan kes itu kepada Jabatan Siasatan Polis Bandaraya Ho Chi Minh untuk memperluaskan siasatan dan mengendalikannya mengikut kuasanya.

Sejak peringkat awal lagi, Polis Bandaraya Ho Chi Minh mendakwa Truong Van Chinh dan dua subjek lain untuk jenayah "Melanggar peraturan mengenai eksploitasi sumber".

Pasir haram dikumpulkan dan diangkut ke tempat lain untuk dimakan. Foto: CACC

Siasatan menentukan bahawa dari awal Februari hingga awal Mei 2022, Chinh menganjurkan dan mengendalikan laluan perlombongan pasir haram di kawasan laut Con Ngua (di daerah Can Gio) termasuk 9 kapal sedutan yang didaftarkan di wilayah dan bandar berbeza seperti Hai Duong, Dong Nai dan bandar Hai Phong.

Chinh dan beberapa subjek lain mengupah lebih banyak kapal untuk beroperasi dan melombong dan menjual pasir secara haram. Chinh dan kapten kapal mempunyai kumpulan zalo untuk berkomunikasi; pada masa yang sama, mereka menggunakan perkataan kod untuk berkomunikasi dan memberi arahan dalam kumpulan, seperti: apabila pergi mengorek pasir, mereka akan menghantar teks "jom minum", "tutup lampu" dan pada hari apabila mereka tidak dapat mengorek pasir, mereka akan menghantar mesej "jom berhenti minum".

Untuk mengelak pengesanan pihak berkuasa, Chinh mengatur masa perlombongan dan penggunaan pasir secara haram bermula jam 6 petang. hingga 4 pagi keesokan harinya.

Semasa proses pengembangan penyiasatan, Agensi Polis Penyiasatan mendakwa 24 orang lain, yang kebanyakannya berasal dari Nam Dinh, Hai Phong, Hai Duong...

Di mana, Agensi Polis Penyiasatan mendakwa Bui Van Song (Timbalan Setiausaha Tetap, Pengerusi Majlis Rakyat Komune Minh Hoa) dan Pham Thi Hoa - Naib Pengerusi Jawatankuasa Rakyat Komune Minh Hoa, Bandar Kinh Mon, Wilayah Hai Duong) kerana jenayah "Mengambil kesempatan daripada kedudukan dan kuasa semasa menjalankan tugas rasmi".

Melalui siasatan, didapati defendan Song ialah suami kepada Truong Thi Minh (pemilik sebuah kapal perlombongan). Apabila kapal perlombongan Minh ditahan oleh pihak berkuasa, Song mengarahkan Pham Thi Hoa untuk menandatangani pengesahan pengesahan kertas kebenaran, iaitu kebenaran yang ditandatangani selepas masa kapal perlombongan itu ditahan, untuk membantu subjek menghalalkan dokumen untuk meminta pemulangan kapal pengorekan pasir.

Atau sebagaimana Agensi Polis Siasatan menjelaskan aktiviti rasuah dan penipuan yang berkaitan dengan subjek dalam kes itu. Khususnya, apabila kapal perlombongan pasir ditemui, diperiksa, dan ditahan, subjek cuba meminta orang ramai untuk "menjalankan kes".

Sesetengah subjek, walaupun tidak mempunyai kuasa atau keupayaan untuk membantu subjek lain mengeksploitasi pasir, masih berjanji, berunding dan menerima wang daripada subjek lain untuk memenuhi keperluan peribadi mereka.

Polis Bandaraya Ho Chi Minh juga telah mendakwa Truong Van Chinh dan Truong Van Thang atas jenayah "Memberi rasuah"; mendakwa Bui Van Cuong (41 tahun, dari Bandar Da Nang) atas jenayah "pembrokeran rasuah" dan mendakwa Trinh Van Hung (45 tahun, dari Thanh Hoa, bekas pegawai Jabatan Logistik - Kementerian Keselamatan Awam) atas jenayah "Pengambilan harta secara penipuan".

Jabatan Polis Bandaraya Ho Chi Minh telah memberi tumpuan untuk menyiasat aliran tunai dan sumber pendapatan daripada aktiviti perlombongan haram; hasil siasatan telah menentukan bahawa saudara-mara beberapa subjek telah menyembunyikan asal-usul pendapatan haram. Agensi penyiasatan telah mendakwa 2 subjek untuk jenayah "Money Laundering".

Sumber