Sumber VietNamNet mengesahkan bahawa setakat 22 Februari, pasukan Polis Sokongan Kehakiman telah menyelesaikan proses pemindahan Cik Truong My Lan (Pengerusi Kumpulan Van Thinh Phat) dan 80 defendan lain dari kem tahanan di wilayah utara ke Ho Chi Minh City.

Ini sebagai persediaan untuk perbicaraan Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh City yang berlangsung pada awal Mac .

My Lan School 1.png
Pada 5 Mac, Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh City membicarakan kes yang berlaku di Kumpulan Van Thinh Phat.

Sehubungan itu, Cik Truong My Lan dan 85 defendan (kecuali 5 defendan yang dikehendaki) dalam kes itu telah didakwa atas jenayah "Penyelewengan harta", "Memberi rasuah", "Menerima rasuah", "Melanggar peraturan mengenai pemberian pinjaman dalam operasi institusi kredit", "Menyalahgunakan jawatan dan kuasa semasa menjalankan amanah rasmi", "Menggunakan amanah yang sewajarnya" dan "menyebabkan tanggungjawab" yang sewajarnya.

Sejak didakwa, defendan dalam kes di atas telah ditahan di kem tahanan Kementerian Keselamatan Awam , Kementerian Pertahanan Negara dan polis wilayah dan bandar utara.

Seperti yang dimaklumkan, Mahkamah Rakyat Bandar Ho Chi Minh dijadualkan membuka perbicaraan peringkat pertama kes itu pada 5 Mac. Tempoh perbicaraan akan berlangsung dari 5 Mac hingga 29 April.

Menghadiri perbicaraan itu ialah 10 pendakwa raya dari Perolehan Rakyat Tertinggi dan Perolehan Rakyat Bandar Ho Chi Minh. Hampir 200 peguam mempertahankan hak undang-undang dan kepentingan 86 defendan dalam kes itu.

Selain itu, mahkamah juga memutuskan untuk memanggil 2,404 orang yang mempunyai hak dan kewajipan berkaitan, termasuk entiti undang-undang meminjam dan menerima wang di Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), individu di Bank Negara; individu atas nama syarikat, peminjam, dan aset yang digadaikan di SCB, membuat deposit dan pengeluaran; individu yang tergolong dalam kumpulan pegawai bank SCB dan orang lain yang mempunyai hak dan kewajipan yang berkaitan.

Pada masa sama, Mahkamah Rakyat juga mengeluarkan notis menyeru lima defendan, bekas pemimpin bank SCB, yang dikehendaki berhubung kes itu, menyerah diri segera bagi menikmati kelonggaran di bawah undang-undang.

Lima orang yang dikehendaki termasuk: Dinh Van Thanh (bekas Pengerusi Lembaga Pengarah), Chiem Minh Dung (bekas Timbalan Pengarah Besar), Tram Thich Ton (ahli Lembaga Pengarah), Nguyen Thi Thu Suong (bekas Pengerusi Lembaga Pengarah), Nguyen Lam Anh Vu (bekas Timbalan Pengarah Cawangan Ben Thanh).

Dalam kes ini, defendan Truong My Lan mempunyai 5 peguam untuk melindungi hak dan kepentingan undang-undangnya.

Cik Lan telah didakwa atas tiga jenayah: "Penggelapan harta", "Pelanggaran peraturan mengenai aktiviti perbankan" dan "Sogokan". Pada masa yang sama, Cik Lan juga menjadi mangsa dalam kes Nguyen Cao Tri (Pengerusi Lembaga Pengarah Capella Group Corporation) kerana "Penyalahgunaan amanah kepada harta yang sesuai".

Menurut dakwaan, dari 2012 hingga Oktober 2022, Cik Truong My Lan memperoleh dan secara praktikal memegang hampir semua saham SCB (dari 85-91.5% saham), dengan itu menjadi pemegang saham "berkuasa". Cik Lan memanipulasi semua operasi SCB untuk memenuhi pelbagai tujuan peribadi.

Cik Truong My Lan dan ramai rakan sejenayah menjalankan beberapa siri tindakan termasuk: Memilih dan mengatur kakitangan yang dipercayainya ke jawatan penting di SCB; Menubuhkan beberapa unit di bawah SCB yang mengkhusus dalam pemberian pinjaman dan pengeluaran mengikut permintaan Cik Lan; Menubuhkan dan menggunakan beribu-ribu syarikat "hantu", mengupah ramai individu; bersekongkol dengan individu yang merupakan pemimpin kepada banyak perniagaan berkaitan untuk melakukan jenayah.

Pada masa yang sama, Cik Lan dan rakan sejenayahnya juga berpakat dengan banyak syarikat penilaian untuk menaikkan nilai cagaran; mencipta sejumlah besar permohonan pinjaman palsu untuk mengeluarkan wang daripada SCB; membuat rancangan untuk mengeluarkan wang, "memotong" aliran tunai selepas pengeluaran....

Tuduhan adalah bahawa dari 1 Januari 2012 hingga 7 Oktober 2022, Pengerusi Van Thinh Phat Group mencipta sejumlah besar permohonan pinjaman palsu untuk mengeluarkan sejumlah wang yang sangat besar.

Secara khusus, dari 1 Januari 2012 hingga 31 Disember 2017, Cik Truong My Lan mengarahkan penciptaan 368 permohonan pinjaman palsu untuk mengeluarkan wang dari bank SCB untuk pelbagai tujuan. Sehingga 17 Oktober 2022, hutang tertunggak ialah VND 132,247 bilion, tanpa kemungkinan pemulihan.

Tindakan Cik Truong My Lan menyebabkan kerosakan pada bank SCB lebih daripada 64,621 bilion VND.

Dari 9 Februari 2018 hingga 7 Oktober 2022, Cik Truong My Lan mengarahkan penciptaan 916 permohonan pinjaman palsu, mengagihkan lebih daripada VND 304,096 bilion daripada bank SCB, menyebabkan kerugian lebih daripada VND 129,372 bilion.