Hari ini (19 Mac), Mahkamah Rakyat Bandar Hanoi telah membawa defendan Do Anh Dung, Pengerusi Kumpulan Tan Hoang Minh, dan rakan subahatnya ke perbicaraan atas tuduhan penipuan dan penyalahgunaan harta.

Lima belas defendan telah dibicarakan atas kesalahan penipuan dan penyalahgunaan harta, termasuk:

1. Do Anh Dung, Pengerusi Kumpulan Tan Hoang Minh;

2. Do Hoang Viet (Timbalan Pengarah Besar Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (bekas Pengarah Kewangan dan Perakaunan Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (bekas pemangku Timbalan Pengarah Pusat Kewangan dan Perakaunan, merangkap Pengarah Jabatan Kewangan dan Perakaunan Tan Hoang Minh Hotel and Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (bekas Timbalan Pengarah Jabatan Sumber Modal, Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (bekas Timbalan Pengarah Jabatan Sumber Modal, Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (Timbalan Ketua Jabatan Belanjawan, Pusat Kewangan dan Perakaunan, Tan Hoang Minh Hotel and Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (Timbalan Ketua Pengarah Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (bekas Pengerusi Lembaga Pengarah Viet Star Real Estate Investment Co., Ltd.);

10. Tran Hong Son (Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Pelaburan dan Perkhidmatan Hotel Soleil);

11. Nguyen Khoa Duc (Pengerusi Lembaga Pengarah dan Pengarah Besar Syarikat Saham Bersama Winter Palace);

12. Bui Thi Ngoc Lan (bekas pengarah Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Co., Ltd., Cawangan Utara);

13. Le Van Do (Pengarah Besar Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Phan Anh Hung (bekas Timbalan Pengarah Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (bekas Timbalan Pengarah Besar Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).

Panel hakim terdiri daripada hakim yang bersidang, Hakim Nguyen Xuan Van; Hakim Nguyen Thanh Nha; hakim ganti Tran Duc Hieu, dan 3 orang penilai.

Do Anh Dung.jpg
Defendan Do Anh Dung di mahkamah. Foto: Chi Hieu

Pendakwa raya yang mewakili pihak Pendakwaan di perbicaraan itu termasuk pendakwa raya Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam, dan Cik Vu Thi Anh Dao. Lebih daripada 20 peguam telah mengambil bahagian dalam pembelaan para defendan.

Berkaitan dengan kes itu, 6,630 pelabur yang dikenal pasti sebagai mangsa telah dipanggil ke mahkamah. Sebelum perbicaraan, Mahkamah Rakyat Hanoi menerima lebih daripada 1,000 "Petisyen untuk Pengurangan Hukuman" daripada pelabur yang meminta keringanan hukuman untuk defendan, terutamanya defendan Do Hoang Viet dan Do Anh Dung.

Dalam petisyen mereka, para pelabur meminta Mahkamah dan Pejabat Pendakwa Raya untuk mempertimbangkan untuk mengurangkan liabiliti jenayah semua defendan.

do-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
Defendan Do Anh Dung dan Do Hoang Viet. Gambar disediakan oleh polis.

Menurut dakwaan tersebut, disebabkan oleh kesulitan kewangan, bagi menampung kos penyelenggaraan peralatan kerja, operasi perniagaan, pelaburan dan pembayaran hutang Kumpulan Tan Hoang Minh, dari Jun 2021 hingga Mac 2022, Encik Do Anh Dung bersetuju dengan dasar tersebut dan, melalui anak lelakinya Do Hoang Viet, mengarahkan dan memberi kuasa kepada defendan di bawah kuasanya untuk menggunakan entiti sah tiga syarikat (Viet Star Real Estate Investment Co., Ltd., Soleil Hotel Investment and Service Joint Stock Company dan Winter Palace Joint Stock Company) untuk mengeluarkan sembilan pakej bon korporat berasingan, berjumlah 10,030 bilion VND, untuk mengumpul dana untuk Kumpulan Tan Hoang Minh.

Melalui penjualan haram sembilan pakej bon, Syarikat Tan Hoang Minh telah mengumpul sejumlah lebih 13,972 bilion VND. Siasatan mendapati bahawa sembilan pakej bon tersebut mempunyai tempoh matang 2-5 tahun, tetapi defendan daripada Syarikat Tan Hoang Minh membahagikan tempoh matang tersebut kepada tempoh minggu dan bulan yang lebih kecil untuk menjual bon tersebut dan menggunakan hasil daripada jualan bon tersebut untuk membayarnya.

Tan Hoang Minh menggunakan lebih 5.165 bilion VND daripada pemegang bon/kontraktor kemudian untuk membayar mereka yang bonnya matang lebih awal. Oleh itu, pada masa kes itu dimulakan, jenayah itu telah ditemui dan dicegah, dan keseluruhan baki hutang prinsipal lebih 8.643 bilion VND milik 6,630 pelabur (mangsa) telah ditentukan.

Untuk mengeluarkan bon tersebut, defendan telah berpakat untuk menjalankan pelbagai tindakan dan skim penipuan, mengesahkan syarat, dokumen pengeluaran, prosedur penawaran dan transaksi bon: mereka-reka aktiviti perniagaan dengan menandatangani kontrak kerjasama pelaburan palsu, perjanjian deposit dan perjanjian pembelian dan penjualan saham antara syarikat dalam Kumpulan secara rasmi.

Defendan-defendan telah berpakat dengan firma audit untuk memalsukan penyata kewangan tiga syarikat penerbit, dengan mengeluarkan pendapat tanpa syarat untuk melayakkan diri bagi penerbitan bon.

Defendan juga menandatangani kontrak pemindahan bon "rekaan", mewujudkan aliran tunai "rekaan", menunjukkan bahawa Tan Hoang Minh membayar bon tersebut dan menerima wang tunai daripada tiga syarikat penerbit di bawah kontrak kerjasama pelaburan; mewujudkan nilai "ilusi" untuk pakej bon, mengesahkan pemegang bon untuk kumpulan ini.

Dakwaan itu mendakwa bahawa defendan menggunakan aset daripada kontrak kerjasama pelaburan palsu sebagai cagaran untuk bon. Ini mewujudkan kepercayaan, dan mereka menggunakan entiti undang-undang dan jenama Tan Hoang Minh untuk mengumpul dan menggelapkan sejumlah lebih 8,643 bilion VND daripada 6,630 pelabur.

Defendan menggunakan wang ini untuk pelbagai tujuan, bukan untuk tujuan yang dimaksudkan iaitu mengeluarkan bon. Setakat ini, keluarga Encik Do Anh Dung dan Encik Do Hoang Viet telah membayar ganti rugi sepenuhnya dengan jumlah kira-kira 8.6 trilion VND (didepositkan ke dalam akaun pegangan sementara Jabatan C03).