Hari ini (19 Mac), Mahkamah Rakyat Hanoi membawa defendan Do Anh Dung, Pengerusi Kumpulan Tan Hoang Minh dan rakan sejenayahnya ke perbicaraan atas jenayah Penipuan peruntukan harta.

15 defendan telah dihadapkan ke perbicaraan atas jenayah Penipuan pembahagian harta, termasuk:

1. Do Anh Dung, Pengerusi Kumpulan Tan Hoang Minh;

2. Do Hoang Viet (Timbalan Ketua Pengarah Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (bekas Pengarah Kewangan dan Perakaunan Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (bekas pemangku Timbalan Pengarah Pusat Kewangan dan Perakaunan, pada masa yang sama Pengarah Jabatan Kewangan dan Perakaunan Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (bekas Timbalan Pengarah Jabatan Sumber Modal, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (bekas Timbalan Pengarah Jabatan Sumber Modal, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (Timbalan Ketua Jabatan Belanjawan, Pusat Kewangan dan Perakaunan, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (Timbalan Ketua Pengarah Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (bekas Pengerusi Lembaga Pengarah Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Pelaburan dan Perkhidmatan Hotel Soleil);

11. Nguyen Khoa Duc (Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pengarah Syarikat Saham Bersama Winter Palace);

12. Bui Thi Ngoc Lan (bekas pengarah Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Northern Branch);

13. Le Van Do (Ketua Pengarah Syarikat Pengauditan dan Perakaunan Hanoi Berhad);

14.Phan Anh Hung (bekas Timbalan Pengarah Syarikat Pengauditan dan Perakaunan Hanoi Berhad);

15. Nguyen Thi Hai (bekas Timbalan Ketua Pengarah Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).

Panel hakim termasuk hakim pengerusi, Hakim Nguyen Xuan Van; Hakim Nguyen Thanh Nha; hakim ganti Tran Duc Hieu dan tiga orang penilai.

Do Anh Dung.jpg
Defendan Do Anh Dung di mahkamah. Foto: Chi Hieu

Wakil Procuracy yang menghadiri perbicaraan termasuk pendakwa: Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam dan Cik Vu Thi Anh Dao. Terdapat lebih daripada 20 peguam mengambil bahagian dalam membela defendan.

Sehubungan dengan kes itu, 6,630 pelabur yang dikenal pasti sebagai mangsa telah dipanggil ke mahkamah. Sebelum perbicaraan, Mahkamah Rakyat Hanoi menerima lebih 1,000 "Petisyen untuk Pengurangan Hukuman" daripada pelabur yang meminta pengurangan hukuman terhadap defendan, terutamanya defendan Do Hoang Viet dan Do Anh Dung.

Dalam petisyen itu, pelabur meminta Mahkamah dan Procuracy mempertimbangkan untuk mengurangkan liabiliti jenayah untuk semua defendan.

by-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
Defendan Do Anh Dung dan Do Hoang Viet. Gambar disediakan oleh pihak polis.

Menurut dakwaan, disebabkan masalah kewangan, untuk mempunyai wang untuk menampung kos penyelenggaraan peralatan kerja, operasi perniagaan, pelaburan, dan membayar hutang Kumpulan Tan Hoang Minh, dari Jun 2021 hingga Mac 2022, Encik Do Anh Dung bersetuju dengan polisi itu dan melalui anaknya Do Hoang Viet mengarahkan dan memberi kuasa kepada pihak defendan Syarikat 3 Star yang sah, Real Estate untuk menggunakan syarikat yang sah. Syarikat Saham Bersama Pelaburan dan Perkhidmatan Hotel Soleil, Syarikat Saham Bersama Winter Palace) untuk menerbitkan 9 pakej bon korporat berasingan, dengan nilai keseluruhan 10,030 bilion VND untuk mengumpul wang bagi Kumpulan Tan Hoang Minh.

Melalui pembelian dan penjualan haram 9 pakej bon, Syarikat Tan Hoang Minh telah mengumpulkan jumlah keseluruhan lebih daripada 13,972 bilion VND. Keputusan penyiasatan menentukan bahawa 9 pakej bon yang dikeluarkan mempunyai tempoh 2-5 tahun, tetapi defendan Syarikat Tan Hoang Minh membahagikan syarat kepada minggu dan bulan untuk menjual bon dan menggunakan wang daripada hasil bon untuk membayar.

Tan Hoang Minh menggunakan lebih daripada 5,165 bilion VND wang orang/kontrak yang membeli bon itu kemudian untuk membayar orang/kontrak yang membeli bon yang telah matang lebih awal. Oleh itu, pada masa pendakwaan, jenayah itu ditemui, dicegah, dan keseluruhan baki prinsipal yang tinggal lebih daripada 8,643 bilion VND daripada 6,630 pelabur (mangsa) telah ditentukan.

Untuk menerbitkan bon, defendan bersubahat dalam banyak tindakan dan muslihat penipuan, menghalalkan syarat, dokumen pengeluaran, prosedur tawaran dan urus niaga bon: memalsukan aktiviti perniagaan dengan menandatangani kontrak kerjasama pelaburan yang sah, deposit, dan penjualan dan pembelian saham, dsb., yang tidak benar, antara syarikat dalaman Kumpulan.

Defendan bersekongkol dengan juruaudit untuk menghalalkan penyata kewangan ketiga-tiga syarikat pengeluar dan memberikan pendapat mereka tentang penerimaan penuh untuk melayakkan diri untuk terbitan bon.

Defendan juga menandatangani kontrak "palsu" untuk memindahkan bon dan menjalankan aliran tunai "palsu", menunjukkan bahawa Tan Hoang Minh membayar bon dan aliran tunai daripada 3 syarikat pengeluar mengikut kontrak kerjasama pelaburan; mewujudkan nilai "maya" untuk pakej bon, menghalalkan pemegang bon untuk kumpulan ini.

Tuduhan adalah bahawa defendan menggunakan aset daripada kontrak kerjasama pelaburan "palsu" sebagai cagaran untuk bon. Dari situ, mereka mewujudkan kepercayaan, menggunakan entiti undang-undang dan jenama Tan Hoang Minh untuk menggerakkan dan memperuntukkan sejumlah lebih daripada VND 8,643 bilion daripada 6,630 pelabur.

Wang ini digunakan oleh defendan untuk pelbagai tujuan, bukan untuk tujuan mengeluarkan bon. Sehingga kini, keluarga Encik Do Anh Dung dan Do Hoang Viet telah memulihkan 100% daripada kerosakan dengan jumlah kira-kira 8.6 trilion VND (didepositkan ke dalam akaun sementara Jabatan C03).