Pendakwaan terhadap taikun asing yang menjalankan 6 syarikat pemberi pinjaman di Ho Chi Minh City

Hari ini (26 Jun), Jabatan Polis Bandaraya Ho Chi Minh mendakwa dan menahan sementara Maksim Zubkov (41 tahun, warganegara Rusia) kerana jenayah "Meminjam pada kadar faedah tinggi dalam transaksi sivil".

Melalui siasatan, agensi polis menentukan Maksim Zubkov adalah orang yang mengendalikan semua aktiviti 6 syarikat termasuk: Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company dan Syarikat Bao Tin Kim Long, untuk meminjamkan wang melalui laman web. Kadar faedah yang syarikat-syarikat ini meminjamkan wang, yang paling rendah ialah 183%/tahun, yang tertinggi adalah sehingga 2,555%/tahun.

Jabatan Polis Bandaraya Ho Chi Minh mengeluarkan keputusan untuk mendakwa dan melaksanakan waran tangkap terhadap Maksim Zubkov. (Foto: CA)

Seperti yang dilaporkan, pada awal Mac 2023, Jabatan Polis Jenayah - Polis Bandaraya Ho Chi Minh telah berkoordinasi dengan Polis Daerah Binh Thanh untuk menjalankan pemeriksaan pentadbiran ke atas 6 syarikat di atas. Semua syarikat beribu pejabat di tingkat 7, 8 dan 11 bangunan Thuy Loi 4, No. 102 Nguyen Xi Street (Wad 26, Daerah Binh Thanh).

Perlu diingat bahawa kesemua 6 syarikat mendaftarkan barisan perniagaan mereka sebagai perkhidmatan pajak gadai, perundingan pengurusan... namun, mereka semua mempunyai struktur organisasi yang sama dan pekerja yang bekerja bersama.

Syarikat menyamar sebagai perkhidmatan pajak gadai, tetapi sebenarnya menganjurkan pinjaman kredit pengguna haram dalam talian melalui tapak web seperti: senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...

Polis telah menahan beberapa orang di 6 syarikat di atas dan menutup banyak mesin dan dokumen yang berkaitan dengan aktiviti kredit haram.

Menurut penyiasatan, 6 syarikat mempunyai model operasi berskala sangat besar, membahagikan tugas tertentu seperti: pengiklanan, mencari pelanggan; perundingan pinjaman, membimbing peminjam mengenai operasi di laman web pinjaman dalam talian; menyemak dan mengesahkan maklumat peminjam; kelulusan pinjaman, kutipan hutang...

Polis telah mendakwa 22 orang, termasuk pengarah, ketua pasukan, pekerja... daripada 6 syarikat. (Foto: CA)

Daripada rekod yang dikumpul, polis menjalankan siasatan awal terhadap 42 peminjam dengan 247 transaksi yang telah menyelesaikan prosedur sivil. Oleh itu, telah ditentukan bahawa kumpulan peminjam dengan kadar faedah terendah untuk 1 transaksi ialah 183%/tahun, tertinggi untuk 1 transaksi ialah 2,555%/tahun (10-128 kali lebih tinggi daripada kadar faedah pinjaman tertinggi dalam urus niaga sivil mengikut peruntukan Kanun Sivil), secara haram memperoleh keuntungan lebih daripada 442 juta VND.

Pada mulanya, Polis Ho Chi Minh City mendakwa 22 orang, termasuk pengarah, ketua pasukan, pekerja, dan lain-lain daripada 6 syarikat di atas, atas jenayah "Meminjamkan pada kadar faedah yang tinggi dalam transaksi sivil".

Semasa siasatan, polis menentukan Maksim Zubkov adalah bos, menjalankan semua aktiviti 6 syarikat, jadi mereka mendakwa dan menahannya buat sementara waktu atas jenayah yang sama.

(Sumber: Vietnamnet)

Berguna
emosi
Kreatif
Unik

Sumber: https://vtc.vn/khoi-to-ong-trum-nguoi-nuoc-ngoai-dieu-hanh-6-cong-ty-cho-vay-lai-nang-o-tp-hcm-ar802160.html