Syarikat hartanah dalam kes Shark Binh: Modal meningkat dengan cepat kemudian menurun, secara beransur-ansur mendedahkan keabnormalan

Shark Bình - Ảnh 1. — Shark Binh (tengah) dan rakan subahatnya - Foto: Disediakan oleh polis

Seperti yang dilaporkan oleh Tuoi Tre Online , Polis Bandar Hanoi berkata mereka telah mendakwa Encik Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Pengerusi NextTech Group.

Shark Binh dan 9 defendan lain dituduh melakukan penipuan dan pengagihan harta yang berkaitan dengan projek mata wang kripto AntEx.

Terus mengembangkan siasatan, agensi polis itu juga mendapati bahawa pada 2022, Encik Binh mengarahkan penubuhan Syarikat Saham Bersama Perdagangan Hartanah NextLand, kemudian masing-masing menugaskan Doan Van Tuan dan Nguyen Ha Thuy sebagai pengarah dan wakil undang-undang.

En. Binh menugaskan Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy, dan Doan Van Tuan untuk menggunakan dua sistem perakaunan untuk memantau aktiviti kewangan syarikat.

Walau bagaimanapun, Encik Binh dituduh mengarahkan pekerja mengurangkan keuntungan dan menyembunyikan hasil dengan menurunkan harga jualan kontrak jualan dengan pelanggan (harga jualan sebenar dan hasil dijejaki pada buku dalaman), menyebabkan kerugian besar terutamanya kepada belanjawan negeri.

Mendedahkan kelainan perniagaan hartanah Shark Binh

Menurut data dari Pejabat Pendaftaran Perniagaan Hanoi , Syarikat Saham Bersama Perdagangan Hartanah NextLand telah ditubuhkan pada Februari 2021, beroperasi dalam bidang pelaburan dan perdagangan hartanah.

Pada masa ini, perusahaan itu diketuai oleh Encik Dao Manh Dung (lahir pada tahun 1986), Pengerusi Lembaga Pengarah dan Pengarah Besar, dan juga wakil undang-undang.

Terutama, pada awal September 2025 - lebih sebulan sebelum Shark Binh dan rakan sejenayahnya didakwa, NextLand melaraskan modal piagamnya, mengurangkannya daripada VND86 bilion kepada VND73 bilion. Maklumat mengenai struktur pemegang saham pada masa pertukaran modal tidak didedahkan.

Ini bukan kali pertama NextLand mengeluarkan modal ke tahap yang lebih rendah. Sebelum ini, pada Ogos 2025, perusahaan ini mempunyai pelarasan daripada 142 bilion VND kepada 86 bilion VND.

Sebelum ini, pada masa penubuhan, Nextland Real Estate mendaftarkan modal piagam sebanyak 20 bilion VND. Struktur pemegang saham pengasas termasuk tiga individu:

Encik Doan Van Tuan menyumbang 8 bilion VND, memegang 40% saham; Cik Nguyen Ha Thuy menyumbang 4.8 bilion VND, memegang 24% saham; Cik Le Thi Quyen menyumbang 7.2 bilion VND, bersamaan dengan 36% saham.

Apabila ia mula-mula ditubuhkan, Shark Binh adalah Pengarah dan wakil sah NextLand. Pada Mac 2022, Shark Binh memindahkan jawatan ini kepada Encik Doan Van Tuan (lahir pada 1992).

Peningkatan modal yang pesat, kemudian penurunan mendadak lagi

Juga pada Mac 2022, NextLand meningkatkan modal piagamnya daripada 20 bilion VND kepada 70 bilion VND dan hanya sebulan kemudian - pada April 2022, ibu negara itu terus melonjak kepada 150 bilion VND.

Walau bagaimanapun, sejak pertengahan 2024, syarikat terus menukar kakitangan kanan dan menyesuaikan modal. Seiring dengan pertukaran modal, pada Jun 2024, jawatan Pengarah dan wakil sah telah dipindahkan daripada Encik Doan Van Tuan kepada Cik Nguyen Ha Thuy.

Menjelang Disember 2024, Encik Dao Manh Dung - yang kemudiannya turut memegang banyak peranan dalam ekosistem yang berkaitan dengan Shark Binh - menggantikan Cik Thuy sebagai wakil undang-undang. Pada masa ini, Encik Dung menyandang jawatan Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pengarah NextLand.

Sejurus selepas Encik Dung mengambil alih pengurusan, modal piagam syarikat terus diselaraskan kepada tanda 73 bilion VND seperti yang dinyatakan di atas. Syarikat juga hanya mendaftarkan 2 orang pekerja.

Bukan sahaja di NextLand, pada April 2024, jawatan Pengarah Besar dan wakil sah NextTech juga telah dipindahkan daripada Encik Dao Minh Phu kepada Encik Dao Manh Dung - yang juga Pengarah dan wakil undang-undang Phuc An Hai Investment Company Limited.

Sebelum ini, pada Oktober 2023, apabila Encik Phu menarik diri daripada senarai pemegang saham, Phuc An Hai Investment Company Limited muncul dan memegang 0.5% daripada modal piagam. Pada masa ini, modal piagam NextTech juga menurun secara mendadak, daripada 500 bilion VND kepada lebih 4.2 bilion VND.

Selain itu, Encik Dung juga merupakan wakil sah bagi beberapa siri perniagaan lain, yang kebanyakannya berkaitan dengan Shark Binh.

Contohnya, Syarikat Saham Bersama Teknologi Kewangan Univest; MD Management Services LLC; Syarikat Saham Bersama Nextfin Investment dan Syarikat Saham Bersama Love Nest Vietnam Farmaseutikal dan Kosmetik Perdagangan dan Perkhidmatan...

BINH KHANH

Sumber: https://tuoitre.vn/cong-ty-bat-dong-san-vu-shark-binh-von-nang-than-toc-roi-ha-lo-dan-bat-thuong-20251015113958485.htm